Người Úc đã tiếp tục bị lừa bởi đầu tư và lừa đảo liên quan đến mật mã, mất 242,5 triệu đô la Úc cho đến nay vào năm 2022, theo dữ liệu mới nhất của Scamwatch.
Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, phần lớn tất cả các quỹ bị mất cho các trò lừa đảo của tất cả các loại là lừa đảo đầu tư, bao gồm từ lừa đảo mồi lãng mạn đến các chương trình Ponzi cổ điển và tiền điện tử lừa đảo.
Con số này đã cao hơn 36% so với con số trên toàn bộ năm 2021, điều này cho thấy rằng người Úc đã mất 178,2 triệu đô la Úc vì các vụ lừa đảo đầu tư trong năm.
Đó là một mối đe dọa đã thúc đẩy những người ủng hộ người tiêu dùng thúc đẩy các ngân hàng phải gánh vác trách nhiệm hơn trong việc hoàn trả các vụ lừa đảo để “thúc đẩy đầu tư lớn hơn trong việc ngăn chặn gian lận.”
Theo một báo cáo thứ năm từ Australian Broadcasting Corporation (ABC), các nhóm vận động được đẩy cải cách đòi hỏi các ngân hàng để kiểm tra của người nhận tên phù hợp với tên tài khoản khi tiền được chuyển trực tuyến.
“ Cải cách quan trọng là chuyển trách nhiệm đó từ người tiêu dùng cá nhân sang ngân hàng khi nói đến tổn thất lừa đảo,” Giám đốc điều hành Trung tâm Luật Hành động Người tiêu dùng Gerard Brody nói:
“ Họ [ngân hàng] yêu cầu bạn cung cấp tên tài khoản, nhưng họ không thực sự kiểm tra.”
Tuy nhiên, các ngân hàng muốn có nhiều khách hàng hơn để sử dụng công nghệ PayID tùy chọn, cho phép khách hàng xem tên gắn liền với một BSB và số tài khoản.
Brody nói rõ ràng là hệ thống tùy chọn buộc người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm duy nhất trong việc ngăn chặn các trò lừa đảo không hoạt động.
Các nhà chức trách Úc dường như đã tăng cường giám sát không gian mật mã trong bối cảnh sự gia tăng của các trò lừa đảo tiền điện tử, hack và suy thoái thị trường nói chung.
Hôm Chủ Nhật, Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) Sean Hughes báo cáo kêu gọi các nhà đầu tư hiểu rằng đầu tư vào tiền điện tử tài sản là một hình thức của “mạo hiểm cực đoan.”
“ Chúng tôi muốn được rất rõ ràng và rõ ràng trong các thông điệp của chúng tôi đến người tiêu dùng tham gia thị trường”, Ủy viên ASIC Sean Hughes nói với một hội nghị của Viện Quản trị, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, thêm:
“ Chúng tôi nghĩ rằng tài sản crypto có tính biến động cao, vốn có rủi ro và phức tạp.”
Vào tháng 8, Cảnh sát Liên bang Úc đã thành lập một đội chuyên biệt để giám sát các giao dịch liên quan đến mật mã sau trước đây gọi tiền điện tử là một “mối đe dọa đang nổi lên” giữa một sự gia tăng trong hoạt động tội phạm xung quanh công nghệ.
Liênquan: ‘Quádễ dàng’ — Ponzi giả của nhà nghiên cứu Crypto tăng $100K trong vài giờ
Tháng này cũng chứng kiến chính phủ Lao động Úc mới công bố lập trường của nó về quy định mật mã, trong khi crypto trao đổi Binance Úc cũng công bố vào tháng Tám tha họ đã thắt chặt quy trình onboarding cho người dùng mới để bảo vệ những người được gắn cờ là dễ bị tổn thương nhất đối với tội phạm crypto tài chính.
