Vụ bê bối JPEX: Đài Loan xác định nghi phạm mới trong cáo buộc gian lận – Báo cáo

Câu chuyện về sàn giao dịch tiền điện tử bị sụp đổ JPEX tiếp tục phát triển khi các công tố viên Đài Loan được cho là đã tìm thấy các nghi phạm mới.

Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc (TDPO) đã yêu cầu Chang Tung-ying, đối tác chính tại văn phòng của JPEX ở Đài Loan, bị giam giữ vì cáo buộc gian lận, kênh truyền hình địa phương TVBS News đưa tin vào ngày 9 tháng 11.

Các công tố viên Đài Bắc được cho là đã lục soát chín địa điểm liên quan đến cuộc điều tra của JPEX và triệu tập Chang và ba nghi phạm khác. Nhà chức trách xác định Chang và giảng viên JPEX Shih Yu-sheng (còn được gọi là Shi Yu) là nghi phạm trong vụ vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền

.

Các bị cáo khác đã được thả, bao gồm nhân viên bán hàng của JPEX Liu Chien-fu và Niu Keng-sheng. Theo báo cáo, Liu đã được bảo lãnh 50.000 đô la Đài Loan mới (1.550 đô la), trong khi Niu – một người đã đăng ký phụ trách JPEX Đài Loan – được thả

sau khi thẩm vấn.

Báo cáo cũng lưu ý rằng Nine Chen, một người nổi tiếng và ca sĩ Đài Loan từng đại diện cho JPEX với tư cách là đại sứ thương hiệu, cũng đã được các công tố viên triệu tập. Các công tố viên được cho là đã gọi Nine Chen là bị cáo sau khi ban đầu gọi anh ta làm chứng với tư cách là nhân chứng.

Từng là một sàn giao dịch tiền điện tử thành công, JPEX đột ngột ngừng một số dịch vụ vào giữa tháng 9 năm 2023, với lý do cuộc khủng hoảng thanh khoản gây ra bởi “đối xử không công bằng” từ một số tổ chức ở Hồng Kông. Sự bùng nổ đột ngột đã thúc đẩy các cáo buộc về việc JPEX gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố đã nộp đơn xin giấy phép giao dịch tiền điện tử và

các vấn đề khác.

Liên quan: Vụ bê bối JPEX sẽ không làm tổn thương tầm nhìn tiền điện tử của Hồng Kông: Bộ trưởng Tài chính

JPEX nhanh chóng trở thành trung tâm của một vụ bê bối lớn trong ngành. Chính quyền Hồng Kông đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi nhận được hơn 2.000 khiếu nại từ người dùng JPEX báo cáo thiệt hại gần 180 triệu đô la. Sự sụp đổ của JPEX đã trở thành mối quan tâm đáng kể đối với các cơ quan quản lý tài chính ở Hồng Kông, Đài Loan và các quốc gia khác, với nhiều cơ quan chức năng đã khởi xướng các biện pháp mới để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi tổn thất do

các sự cố tương tự.

Tính đến ngày 25 tháng 9, các công tố viên đã bắt giữ ít nhất 11 nghi phạm bị cáo buộc trong vụ JPEX, trong khi những kẻ chủ mưu bị cáo buộc vẫn còn bỏ trốn.