Vănphòng Kiểm soát tiền tệ Hoa Kỳ, hoặc OC, đã cho biết họ dự định theo đuổi ngừng và từ bỏ thủ tục tố tụng chống lại ngân hàng lưu ký tiền điện tử Anchorage Digital vì vi phạm một số yêu cầu chống rửa tiền nhất định.
Trongmột thông báo thứ Năm, OC cho biết họ đã ban hành một lệnh đồng ý chống lại Anchorage Digital dựa trên “không áp dụng và thực hiện một chương trình tuân thủ” theo yêu cầu Đạo luật Bí mật Ngân hàng, hoặc tiêu chuẩn BSA, và AML. Văn phòng chính phủ cho biết những hành động như vậy đặt Anchorage Digital vi phạm thỏa thuận điều hành với OC, được thành lập vào tháng 1 năm 2021.
MichaelHsu, giám đốc điều hành đồng tiền cho biết: “OC tổ chức tất cả các ngân hàng điều lệ trên toàn quốc theo cùng một tiêu chuẩn cao, cho dù họ tham gia vào các hoạt động truyền thống hay mới lạ. “Khi các tổ chức thiếu hụt, chúng tôi sẽ hành động và giữ họ có trách nhiệm để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của liên bang.”
Anchoragekhông thừa nhận cũng không phủ nhận những phát hiện của người biên dịch, nhưng lệnh báo cáo ngân hàng đã “bắt đầu hành động khắc phục và cam kết thực hiện tất cả các bước cần thiết và thích hợp để khắc phục những thiếu sót.” Một lệnh đồng ý, theo định nghĩa, ngụ ý hai bên – trong trường hợp này, Anchorage và OC – đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc về việc tiến lên phía trước.
Trongmột tuyên bố với Cointelegraph, Anchorage Digital cho biết họ đã “đã làm việc để củng cố các lĩnh vực được xác định [bởi OC] và sẽ tiếp tục củng cố các lĩnh vực này, củng cố một tiêu chuẩn tài sản kỹ thuật số mới cho các kiểm soát và quy trình BSA/AML nội bộ.” Ngân hàng gợi ý rằng các hành động của OCC có thể giúp thiết lập một tiền lệ quy định có thể khuyến khích các công ty khác trong không gian thành lập các ngân hàng tài sản kỹ thuật số được liên bang quy định.
TheoOC, có thời hạn 15 ngày để thành lập một ủy ban cho “các hành động khắc phục cụ thể” để đảm bảo ngân hàng tuân thủ các yêu cầu AML và BSA, và phát hành báo cáo tiến độ về kế hoạch khi nó được thực hiện. Ngoài ra, văn phòng chính phủ ra lệnh cho Anchorage cung cấp một sĩ quan BSA để đảm bảo tuân thủ.
Liên
quan: COC Comptroller kêu gọi hợp tác liên bang với các trung gian tiền điện tử
Anchorage là công ty tiền điện tử đầu tiên trong Hoa Kỳ nhận điều lệ ngân hàng quốc gia từ OC vào tháng 1 năm 2021. Kể từ khi rời khỏi văn phòng chính phủ, cựu Quyền Comptroller của Tiền tệ Brian Brooks là Giám đốc điều hành của Binance.US và hiện là Giám đốc điều hành của công ty khai thác tiền điện tử Bitfury.
