Ủyban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ, hay CFTC, đã đệ đơn khiếu nại chống lại Digitex LLC và người sáng lập và Giám đốc điều hành Adam Todd vì không đăng ký trao đổi tương lai tiền điện tử và thao túng giá của mã thông báo DGTX của mình.
Theomột hồ sơ tòa án 30 tháng 9 tại Quận Nam Florida, Todd bị cáo buộc đã bơm giá thẻ DGTX trong một nỗ lực để thổi phồng cổ phiếu của Digitex. Cơ quan quản lý Hoa Kỳ tuyên bố Giám đốc điều hành Digitex đã sử dụng các thực thể công ty khác nhau như một phần của một chương trình để khởi động và vận hành một nền tảng giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp, vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa.
Quytắc CFTC yêu cầu thực hiện RKnow Your Customer kiểm tra và triển khai một chương trình thông tin khách hàng. Todd cho biết trong năm 2020 rằng ông đã lên kế hoạch để loại bỏ tất cả các thủ tục KYC từ Digitex trong nỗ lực bảo vệ dữ liệu người dùng.
Đơn
khiếu nại cho biết CFTC đã tìm một lệnh của tòa án ngăn chặn Todd và Digitex tham gia vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số được coi là hàng hóa thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý. Ngoài ra, cơ quan quản lý dự định cho Digitex phải trả tiền phạt dân sự, giải trừ, và bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng. Tại thời điểm công bố, cả hai trang web của Digitex và tương lai của nó đều bị ngoại tuyến.
Nhiều người trong không gian crypto có chỉ trích các nhà quản lý bao gồm cả CFTC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, hoặc SEC, để thực hiện một phương pháp tiếp cận “quy định bằng cách thực thi” đối với tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Trong khi SEC hiện đang tham gia vào một cuộc chiến pháp lý chống lại Ripple về việc bán hàng XRP của công ty có vi phạm luật chứng khoán hay không, ủy viên CFTC Caroline Phạm gặp gỡ với Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse như một phần của một “học tour du lịch” trên mật mã và blockchain vào tháng chín.
