Tổngcục Thực thi Ấn Độ (ED) thông báo rằng họ đã đóng băng các tài khoản tài chính của công ty dịch vụ tài chính Yellow Tune Technologies có trụ sở tại Bengaluru, một số trong số đó đã được nắm giữ bởi sàn giao dịch mật mã Flipvolt, chi nhánh Ấn Độ của Vauld Singapore . Động thái này liên quan đến một cuộc điều tra đang diễn ra về rửa tiền của các công ty cho vay tức thì có liên quan đến Trung Quốc. Đây là lần thứ hai trong tuần này cơ quan đã hành động trong lĩnh vực crypto liên quan đến trường hợp đó.
Cácnhà giám sát tài chính thông báo rằng họ đang đóng băng số dư ngân hàng của Yellow Tune, thanh toán cân bằng cổng và số dư trong trao đổi tiền điện tử Flipvolt với tổng cộng 3.7 tỷ rupee, hoặc $46.4 triệu sau khi xác định rằng công ty là một thực thể vỏ được kết hợp bởi hai công dân Trung Quốc sử dụng bút danh. Theo tài khoản báo chí, ED đã dành ba ngày tìm kiếm cơ sở liên quan đến vàng Giai điệu.
EDđã phát hiện ra 23 thực thể đã gửi tiền vào ví Flipvolt của Yellow Tune được chuyển tiếp ra khỏi đất nước. ED đã rất quan trọng trong việc xử lý các quỹ của Flipvolt. Cơ quan này cho biết:
“Lax KYC [Biết khách hàng của bạn] định mức, kiểm soát quy định lỏng lẻo cho phép chuyển đến ví nước ngoài mà không yêu cầu bất kỳ lý tính/Tờ khác/KYC, không ghi lại các giao dịch trên Blockchain để tiết kiệm chi phí vv, đã đảm bảo rằng Flipvolt là không thể cung cấp cho bất kỳ tài khoản cho thiếu tài sản crypto. Nó đã không có nỗ lực chân thành để theo dõi các tài sản mật mã này.”
Tríchdẫn Đạo luật Phòng chống rửa tiền của Ấn Độ năm 2002, ED đóng băng các quỹ trong tài khoản của Flipvolt tương đương với số tiền mà nó chuyển từ ví của Yellow Tune sang ví nước ngoài “cho đến khi dấu vết quỹ hoàn chỉnh được cung cấp bởi trao đổi mật mã.” ED gọi các quỹ đó là “không có gì ngoài tiền thu được của tội phạm bắt nguồn từ các hành vi cho vay ăn thịt.”
Sựgắn bó của quỹ Flipvolt chỉ là tin xấu mới nhất cho Vauld. Sàn giao dịch Singapore cắt giảm 30% nhân viên trong tháng Sáu và tạm dừng việc rút tiền từ tài khoản của mình vào đầu tháng 7. Cuối tháng đó, nó đã tìm kiếm sự bảo vệ từ các chủ nợ của mình tại Singapore. Nó đã được cấp lệnh cấm ba tháng, tương tự như Hoa Kỳ Chương 11 phá sản.
Liên
quan: Doanh nghiệp giám sát tài chính của Singapore đẩy lùi các hiệp hội Terra và 3AC
Nó đã được báo cáo đầu tuần này rằng ED đã đóng băng tài khoản giữ $8.1 triệu tiền của trao đổi crypto Wazirx và đang điều tra ít nhất chín trao đổi với các công ty cho vay ngay lập tức Trung Quốc hỗ trợ. ED ghi nhận trong thông cáo mới nhất của mình rằng cuộc điều tra của họ về vụ án đó đang được tiến hành.
