Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) giải phóng tài khoản ngân hàng của Wazirx trao đổi mật mã Ấn Độ, theomột tuyên bố từ trao đổi được phát hành trên Monda.
Wazirx cho biết họ đã hợp tác với chính quyền địa phương trong cuộc điều tra chống rửa tiền (AML) của họ bằng cách cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết và chi tiết yêu cầu. Cuộc điều tra nhắm vào 16 công ty fintech và các ứng dụng cho vay tức thì, một số trong số đó đã yêu cầu dịch vụ từ sàn giao dịch.
Tuy nhiên, trao đổi cho biết họ có lập trường không khoan dung đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào trên nền tảng này. Ngoài ra, nó nói rằng hầu hết những người dùng nhắm mục tiêu trong cuộc điều tra của ED đã bị đánh dấu là đáng ngờ bởi Wazirx và chặn trong 2020-2021.
Wazirx nói với Cointelegraph vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng các quỹ đã được giải phóng do không tìm thấy hoạt động đáng ngờ, với “không có bình luận nào thêm tính đến thời điểm hiện tại.”
Tiền trong tài khoản ngân hàng Wazirx đã bị đóng băng kể từ ngày 5 tháng 8, khi ED ban đầu công bố cuộc điều tra. Các quỹ bị khóa lên tới hơn 8,1 triệu USD trong tổng số.
ED tìm kiếm Giám đốc của Wazirx Crypto-Currency Exchange và đóng băng tài sản Ngân hàng trị giá 64.67 Rs Crore vì đã hỗ trợ các công ty cho vay tức thì bị cáo buộc trong việc rửa tiền gian lận thông qua mua và chuyển tài sản crypto ảo.
—ED (@dir_ed) Tháng tám 5, 2022
Các cáo buộc của ED chống lại Wazirx tuyên bố nó đã xử lý $130 triệu chuyển tiền vào ví đang điều tra cho các hoạt động bất hợp pháp. Trong ánh sáng của những cáo buộc, Binance, mà đã từng cố gắng để có được công ty vào năm 2019, khoảng cách chính nó từ việc trao đổi thông qua một tuyên bố công khai từ CZ trên Twitter.
Liênquan: Binancehợp tác với các nhà quản lý Ấn Độ trong Wazirx ngừng hỗ trợ chuyển nhượng ngoài chuỗi
Trước khi hoạt động gần đây, trao đổi là dưới ED điều tra trong 2021 cho các chi phí rửa tiền liên quan đến tiền thu cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp gắn liền với các thực thể Trung Quốc.
Lần này, việc đàn áp các sàn giao dịch mật mã trong nước đã không dừng lại với Wazirx. Vào ngày 12 tháng 8, ED đóng băng một tổng số $46.4 triệu trong số dư ngân hàng của Yellow Tune và số dư từ trao đổi crypto Flipvolt. Các cáo buộc cũng liên quan đến rửa tiền, và công ty đã bị cáo buộc là một vỏ bọc cho các thực thể Trung Quốc.
Các nhà chức trách cho biết các khoản tiền sẽ không có sẵn cho đến khi trao đổi có thể tính đến số tiền thu được tội phạm mà nó chuyển ra khỏi đất nước.
Những cuộc điều tra này bắt đầu đống lên sau khi chính phủ Ấn Độ công bố nghiền quy định thuế mật mã mới, có hiệu lực vào đầu năm nay.
