Mộtbộ 30 ví tiền điện tử từ 12 tài khoản trao đổi đã được liên kết với nhóm khủng bố Hamas có trụ sở tại Dải Gaza đã bị chính quyền Israel bắt giữ vào thứ Hai.
Traođổi tiền điện tử al-Mutahadun giữ ví nơi 12 tài khoản được cho là đang được Hamas sử dụng leaders lãnh đạo to fund tài trợ terrorist khủng bố efforts chống lại Israel Israel. The Times of Israel báo cáo rằng Bộ Quốc phòng Israel cho biết vào ngày 28 tháng 2 rằng al-Mutahadun đã giúp cánh quân sự của Hamas “bằng cách chuyển tiền lên tới hàng chục of millions hàng triệu of dollars USD a yearnăm.”
Giátrị chính xác của các cơn động kinh và cụ thể là những tài sản tiền điện tử bị thu giữ vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên, các quan chức Israel tin rằng Hamas sử dụng “hàng chục triệu đô la” trong các quỹ tiền điện tử để tài trợ cho quân đội của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết trong một tuyên bố 28 tháng 2
“Chúng tôi tiếp tục mở rộng các công cụ của mình để đối phó với khủng bố và các công ty cung cấp cho nó đường ống oxy kinh tế.”
Cáccơ quan thực thi pháp luật và ngân hàng trên toàn thế giới như BNY Mellon đã ngày càng theo dõi các giao dịch tiền điện tử để xác định và thả búa vào tội phạm tài chính. Công ty theo dõi giao dịch Blockchain Chainalysis đã xác định rằng chỉ một phần nhỏ các quỹ tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động tội phạm, tuy nhiên.
Hamasđã chấp nhận quyên góp tiền điện tử kể từ năm 2019 khi các biện pháp trừng phạt kinh tế bắt đầu hạn chế nghiêm trọng khả năng chiến đấu chống lại Israel.
Việcthu giữ ví được tiến hành với sự giúp đỡ từ Cục Tài chính Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF). NBCTF đã tiến hành thu giữ các quỹ tiền điện tử Hamas tương tự vào tháng 7 năm ngoái khi nó tịch thu ví chứa Tether ( USDT), Ether ( ETH), Dogecoin ( DOGE), XRP, Binance Coin ( BNB), Zcash ( ZEC), Litecoin ( LTC) và các tài sản khác.
Côngty theo dõi tiền điện tử Cyphertrace xác nhận rằng các quỹ thu giữ vào tháng 7 đã được sử dụng bởi al Qassam Lữ đoàn, một phần của Quân đội của Hamas.
Từthiện dựa trên tiền điện tử không có nghĩa là giới hạn trong việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Trong hai tháng đầu năm 2022, những người ủng hộ Đoàn tàu Tự do ở Canada và lực lượng kháng chiến của Ukraine chống lại Nga đã huy động hàng triệu khoản quyên góp tiền điện tử.
Liênquan: Phòng Kho bạc Hoa Kỳ liệt kê các loại tiền kỹ thuật số như một phần của nỗ lực xử phạt chính phủ Nga
Tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử Binance tạm ngừng các dịch vụ và tiếp thị cho người Israel theo yêu cầu từ Thị trường vốn, Bảo hiểm và Cơ quan tiết kiệm. Việc đình chỉ có khả năng có hiệu lực miễn là Cơ quan có Thẩm quyền xem xét tình trạng giấy phép của Binance để kinh doanh trong nước.
