Côngty pháp y và bảo mật Blockchain Elliptic đã làm việc với các cơ quan chức năng để lộ các ví tiền điện tử liên kết với các cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt.
Côngty có trụ sở tại Vương quốc Anh đã phát hiện ra một chiếc ví có “nắm giữ tài sản tiền điện tử đáng kể” trong hàng triệu đô la có thể được liên kết với các quan chức và đầu sỏ Nga bị xử phạt.
Phátbiểu với Bloomberg vào ngày 14 tháng 3, người đồng sáng lập Elliptic Tom Robinson nói rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, nó đã được báo cáo rộng rãi và thường chấp nhận bây giờ rằng Nga rất khó có khả năng xoay quanh tài sản tiền điện tử để phá vỡ chúng.
Báocáo không chỉ định giá trị chính xác của tiền điện tử trong ví mà nó phát hiện hoặc bản chất của tài sản mà nó nắm giữ. Robinson nói thêm rằng quy mô của việc sử dụng tiền điện tử đang được đề cập, giải thích:
“Không chứng minh thực tế rằng các đầu sỏ hoàn toàn có thể bỏ qua các biện pháp trừng phạt bằng cách chuyển tất cả sự giàu có của họ vào tiền điện tử. Tiền điện tử có khả năng truy nguyên cao. Tiền điện tử có thể và sẽ được sử dụng để trừng phạt trốn tránh, nhưng nó không phải là viên đạn bạc.
Ellipticđã xác định được hơn 400 dịch vụ tiền điện tử cho phép người dùng ẩn danh giao dịch tài sản kỹ thuật số với rúp. Nó cũng kết nối hơn 15 triệu địa chỉ tiền điện tử với hoạt động tội phạm liên quan đến Nga.
Robinsonnói thêm rằng các hoạt động liên quan đến quy tắc trên một số dịch vụ này đã tăng lên trong tuần trước khi chiến tranh nổ ra. Tornado Cash, ẩn danh các giao dịch Ethereum và ERC-20, là một trong những nhà cung cấp như vậy đã từ chối hạn chế dịch vụ hoặc tuân thủ các biện pháp trừng phạt.
“Nhìn chung, mức độ tuân thủ xử phạt rất cao”, Robinson tuyên bố liên quan đến các sàn giao dịch hồ sơ cao như Coinbase và Binance đã tuân thủ các yêu cầu xử phạt from global toàn cầu regulators nhà quản lý.
Liênquan: Crypto cung cấp cho Nga không có lối thoát khỏi các biện pháp trừng phạt phương Tây
Elliptic cũng đã theo dõi các khoản đóng góp tiền điện tử hỗ trợ the Ukrainian Ucraina humanitarian nhân đạo effort cố gắng. Bản cập nhật mới nhất của nó vào ngày 11 tháng 3 lúc 23.30 UTC tiết lộ rằng đã có tổng cộng 63,8 triệu USD được gửi đến chính phủ Ukraine và một tổ chức phi chính phủ cung cấp hỗ trợ to the military quân đội.
MerkelScience đã khai thác một số nguồn cho báo cáo của mình, cho thấy con số cao hơn nhiều là 93,6 triệu đô la trong tổng số quyên góp tiền điện tử cho Ukraine.
