Nhưđã chỉ ra bởi Caroline Malcolm, Trưởng phòng Chính sách Quốc tế tại Chainalysis, bản chất minh bạch của công nghệ blockchain giúp các công ty tình báo tiền điện tử tương đối dễ dàng theo dõi các quỹ liên quan đến các thực thể bị xử phạt.
Malcolmgiải thích:
“Chúng tôi đang ở một vị trí khá độc đáo vì tính minh bạch và sự vĩnh viễn và sự bất biến của hồ sơ công khai đó”, Malcolm giải thích trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của Cointelegraph.
Cácchính phủ trên toàn thế giới đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các biện pháp trừng phạt áp đặt như một phản ứng đối với cuộc tấn công quân sự của mình chống lại Ukraine.
Giảiquyết những lo ngại đó, Malcolm chỉ ra rằng trong vài năm qua đã có sự cải thiện đáng kể trong khuôn khổ chống rửa tiền và chống khủng bố của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Điềuđó có nghĩa là, tùy thuộc vào khu vực pháp lý của họ, các sàn giao dịch tiền điện tử vẫn được yêu cầu thực thi các biện pháp trừng phạt tương tự áp đặt đối với các ngân hàng và các công ty tài chính truyền thống khác.
Mặcdù các thực thể bị xử phạt có khả năng di chuyển tiền trên ví cá nhân, các chuyển động đó có thể dễ dàng theo dõi bằng các công cụ thông minh blockchain như các công cụ được phát triển bởi Chainalysis. Trong hầu hết các trường hợp, các thực thể này sẽ phải dựa vào một điểm thoát tập trung để rút tiền.
Malcolmgiải thích: “Chúng tôi vẫn không sống trong một thế giới nơi người ta có thể ở lại trong nền kinh tế tiền điện tử và mua tất cả hàng hóa và dịch vụ mà người ta có thể muốn mua.
Tạithời điểm đó, một sàn giao dịch được trang bị công nghệ Chainalyissẽ nhận được cảnh báo gắn cờ các quỹ bị xử phạt, do đó sẽ cho phép nền tảng đóng băng các quỹ đó.
TheoMalcolm, các kỹ thuật thông minh blockchain này làm cho tiền điện tử ít hơn là một phương tiện phù hợp để tránh các biện pháp trừng phạt hơn các công cụ tài chính truyền thống.
“Trên thực tế, môi trường tiền điện tử blockchain được sắp xếp hợp lý hơn nhiều so với bất kỳ công cụ nào có khả năng phá vỡ việc Nga sử dụng mạng lưới các dây ngân hàng truyền thống hoặc thẳng thắn, thậm chí là tiền mặt vật lý để trốn tránh các biện pháp trừng phạt”, Malcolm nói.
Longại vẫn là các thực thể bị xử phạt vẫn có thể dựa vào các giao thức phi tập trung và không yêu cầu các thủ tục AML/KYC.
“Chúng tôi cũng đang làm việc tại thời điểm này để phát triển các công cụ mới, nhẹ hơn để cung cấp một cách dễ dàng cho các giao thức và nền tảng phi tập trung thực hiện các biện pháp trừng phạt cơ bản để giúp quản lý các rủi ro thực thi uy tín và trừng phạt.”, Malcolm nói thêm.
Hệsinh thái blockchain được chuẩn bị tốt chống lại những nỗ lực tiềm năng của Nga để trốn tránh các biện pháp trừng phạt thông qua tiền điện tử.
Kiểmtra cuộc phỏng vấn đầy đủ trên kênh YouTube của chúng tôi và đừng quên đăng ký!
