Mộtthương nhân tiền điện tử đã lừa dối hơn 170 người đã bị kết án 42 tháng tù vào ngày 11 tháng 5 vì điều hành một loạt các quỹ tiền điện tử tuyên bố kiếm được lợi nhuận lớn nhưng trong thực tế đã mất tiền và thay vào đó hoạt động như một kế hoạch Ponzi.
DOJnói rằng Jeremy Spence 25 tuổi đã yêu cầu hàng triệu thông qua các đại diện sai, “bao gồm cả việc giao dịch tiền điện tử của Spence đã rất có lợi nhuận khi, trên thực tế, giao dịch của Spence đã liên tục không có lợi nhuận.”
Spence, người điều hành các kênh truyền thông xã hội cho một chương trình đầu tư mật mã được gọi là “Tín hiệu Coin” đã được trao quyết định của United Stated Quận Thẩm phán Lewis Kaplan cho Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận Nam của New York. Spence cũng bị kết án 3 năm thả tự do giám sát và ra lệnh trả lại các nạn nhân của mình một khoản tiền trên 2,8 triệu USD.
Spenceđã bị bắt vào tháng 1 năm 2021 bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) và buộc tội dân sự đã được đưa ra bởi Ủy ban Giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC).
Spencenhận tội gian lận hàng hóa vào tháng 11 năm 2021 vì đã mời hơn 5 triệu USD từ các nhà đầu tư crypto vô tình bằng cách tạo ra các quỹ tiền điện tử khác nhau từ tháng 11 Năm 2017 cho đến tháng 4 năm 2019 mà ông tuyên bố sai đã thực hiện lợi nhuận nhưng trong thực tế đã gây ra thiệt hại.
Mộtví dụ được cung cấp bởi Bộ Tư pháp cho biết Spence đã gửi một tin nhắn đến một nhóm chat trực tuyến tuyên bố một trong những quỹ đã thực hiện lợi nhuận 148% trong tháng đó.
Theo Law360 Hoa Kỳ Thẩm phán quận Lewis Kaplan người chủ trì vụ án cho biết:
“Điều tôi bị ấn tượng bởi là ngu dốt của những người bạn nuốt vào đầu tư với bạn, có những hậu quả thực tế cuộc sống cho những kẻ khủng khiếp này và họ là nghiêm trọng.”
Tìmkiếm để tạo ra lợi nhuận các nhà đầu tư sẽ chuyển tiền điện tử cho Spence để đầu tư nhưng vì các giao dịch của ông không đạt được lợi nhuận, ông đã tạo ra số dư tài khoản giả để che giấu các khoản lỗ. Spence bắt đầu điều hành một chương trình Ponzi sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, với ước tính rằng khoảng 2 triệu đô la tiền điện tử được phân phối theo cách này.
Có
liên quan: Làm cho crypto thông thường bằng cách cải thiện cuộc điều tra tội phạm crypto trên toàn thế giới
Trong một tuyên bố với tòa án Spence nói với Thẩm phán Kaplan rằng ông đang “làm nhục” bởi hành vi của chính mình, xin lỗi các nhà đầu tư của mình và tuyên bố là không đủ điều kiện để giao dịch số tiền mà ông được gửi thêm ông “bước vào một thế giới mà [ông] đã hoàn toàn không chuẩn bị cho”.
Cointelegraphđã yêu cầu nhận xét từ người đại diện hợp pháp của Spence nhưng không nhận được phản hồi trong thời gian đã cho.
