Cácngân hàng Hàn Quốc đang bị điều tra vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho 6,5 tỷ USD tiền kiều hối đáng ngờ ở nước ngoài đã gắn liền với các công ty phân biệt tiền điện tử.
Theobáo cáo ngày 15 tháng 8 của Asia Times, Cục Giám sát Tài chính (FSS) đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định một số lượng đáng kể các giao dịch chuyển tiền ở nước ngoài vào cuối tháng Sáu.
Cuộcđiều tra cho thấy phần lớn trong số 6,5 tỷ USD được chuyển ra nước ngoài giữa tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đến từ các tài khoản trao đổi mật mã trước khi được gửi ra khỏi nước này, cho thấy một số công ty Hàn Quốc đang khai thác “Kimchi premium (kimp)”.
Phíbảo hiểm Kimchi là khoảng cách trong giá tiền điện tử trong các sàn giao dịch Hàn Quốc so với ngoại hối. Các nhà đầu tư mua crypto từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch tại Hàn Quốc để có lợi nhuận.
Cácnhà quản lý đã quan tâm đến giao dịch cao cấp Kimchi vì nó khuyến khích các chuyến bay vốn từ nước này.
Hiệnnay, phí bảo hiểm kim chi ở mức khiêm tốn +3.37% nhưng đã ở trên +20% vào đầu tháng Tư vừa qua theo dõi thị trường CryptoQuant.
Các
báo cáo từ Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori cho thấy rằng hầu hết số tiền được gửi lần đầu tiên được chuyển ra khỏi sàn giao dịch mật mã trong nước sang các tài khoản doanh nghiệp khác nhau của các công ty Hàn Quốc.
Theobáo cáo ngày 15 tháng 8 từ báo chí Asia Times, các nhà đầu tư đang sử dụng một khoản tiền khổng lồ để khai thác phí bảo hiểm Kimchi, những khoản kiều hối lớn này đã làm tăng cờ đỏ cho thấy các nhà đầu tư đang sử dụng số tiền khổng lồ để khai thác phí bảo hiểm Kimchi.
Cũngcó nghi ngờ rằng các khoản tiền gửi đang được sử dụng để rửa tiền, theo kênh tin tức của KBS vào ngày 14 tháng 8, với một số nhân viên từ các công ty không tên đã thực hiện kiều hối đã bị bắt giữ.
Tổngsố tiền gửi ra nước ngoài là hơn gấp đôi so với FSS đã mong đợi tìm thấy khi nó ra lệnh cho các ngân hàng xem xét vấn đề. Asia Times báo cáo rằng FSS hiện nay dự kiến sẽ tiến hành các cuộc điều tra bổ sung tại chỗ các ngân hàng trong nước, điều này có thể phát hiện ra nhiều khoản tiền đã được chuyển.
Rel
ated: Giám sát tài chính Hàn Quốc muốn ‘nhanh chóng ‘xem xét luật crypto: Báo cáo
FSS hiện đang dự kiến sẽ ra lệnh trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì cho phép số tiền kiều hối lớn nhất. Asia Times viết rằng Lee Bok-Hyeon, người đứng đầu FSS nói “Chúng tôi đang thực hiện giao dịch ngoại hối một cách nghiêm túc, và các biện pháp trừng phạt là không thể tránh khỏi.”
Cáccuộc
điều tra tại chỗ đang được tiến hành tại Shinhan và Woori nhưng sẽ hoàn tất vào ngày 19 tháng 8.
