Nhữngngười sáng lập trao đổi tiền điện tử BitMEX đã phạm tội vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng sau một quá trình kiện tụng kéo dài với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
AmericanArthur Hayes và người Anh Hồng Kông Benjamin Delo thừa nhận “cố tình thất bại trong việc thiết lập, thực hiện và duy trì một cuộc chống tiền Chương trình rửa (AML)” tại các công cụ phái sinh tiền điện tử và sàn giao dịch tương lai của họ, BitMEX.
BitMEXlà một nền tảng giao dịch tiền điện tử dựa trên Seychelles cung cấp giao dịch tương lai tiền điện tử, phái sinh và ký quỹ lên đến 100 lần. Sàn giao dịch đã từng cung cấp dịch vụ của mình mà không có bất kỳ thủ tục xác minh khách hàng nào (KYC) hoặc AML nào cho người Mỹ. Thông báo ngày 24 tháng 2 của DOJ về vụ án tuyên bố rằng việc thiếu tuân thủ quy định như vậy về cơ bản đã khiến BitMEX trở thành một “nền tảng rửa tiền”.
CảHayes và Delo đều đưa ra những lời cầu xin tội lỗi trước ngày xét xử tháng Ba, và đã đồng ý trả 10 triệu đô la tiền phạt hình sự mỗi người.
HAYES, 36, của Miami, Florida và DELO, 38 tuổi, của Vương quốc Anh và Hồng Kông, đã buộc tội một lần vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng, mang một hình phạt tối đa 5 năm tù – DOJ
– db (@tier10k) Tháng Hai 24, 2022
Luậtsư cho DOJ Damian Williams nói rằng điều hành một doanh nghiệp tiền điện tử ở Hoa Kỳ mang “nghĩa vụ đối với những doanh nghiệp đó phải làm phần việc của họ để giúp đỡ trong việc thúc đẩy tội phạm và tham nhũng.” Ông tiếp tục rằng BitMEX hoạt động như “một nền tảng trong bóng tối của thị trường tài chính” và rằng:
“Arthur Hayes và Benjamin Delo đã xây dựng một công ty được thiết kế để loại bỏ những nghĩa vụ đó; họ sẵn sàng thất bại trong việc thực hiện và duy trì ngay cả những chính sách chống rửa tiền cơ bản.”
Thêmnhiên liệu vào trường hợp của DOJ là sự suy giảm mà Hayes đã hối lộ chính quyền địa phương Seychelles khi BitMEX hoàn thành động thái ở đó vào năm 2020. Ông bị cáo buộc khoe khoang rằng hối lộ chi phí anh ta chỉ là một quả dừa.
Mặcdù cơ sở hoạt động của BitMEX là ở Hoa Kỳ từ khoảng năm 2015 đến 2020, Hayes và Delo khẳng định rằng không có người Mỹ nào đang sử dụng nền tảng này. DOJ đã chứng minh rằng yêu cầu bồi thường không phải là thực tế. Đến tháng 1 năm 2021, sàn giao dịch cho biết họ đã xác minh 100% người dùng bằng quy trình KYC-AML.
Liênquan: BitMEX execs tiết lộ sự mở rộng của EU với việc mua lại ngân hàng Đức
Kể từ khi kiểm tra đầy đủ tất cả người dùng, tỷ lệ tương lai Bitcoin của BitMEX lãi suất mở (OI) đã giảm đi thành sự không quan trọng tương đối. Vào tháng 2 năm 2021, chỉ có khoảng 3,5 tỷ USD trong OI, gần một phần ba trong số đó đến từ BitMEX. Tuy nhiên, hiện nay có 15,18 tỷ USD trong OI theo dữ liệu từ CoinGlass, trong đó chỉ 482 triệu đô la, hoặc 3%, đến từ BitMEX.
