Pháp y Blockchain là người cung cấp thông tin đáng tin cậy trong điều tra hiện trường vụ án tiền điện tử

189
SHARES
1.5k
VIEWS

Related articles

Vụ

thu giữ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trị giá 3,6 tỷ đô la Bitcoin ( BTC) bị mất trong vụ hack 2016 Sàn giao dịch tiền điện tử của Bitfinex có tất cả các thành phần của một bộ phim Hollywood – số tiền bắt mắt, nhân vật chính đầy màu sắc và áo choàng và dao găm tiền điện tử – đến mức Netflix đã ủy quyền docuseries.

Nhưng, ai là những anh hùng vô danh trong bộ phim kinh dị hành động này? Các nhà điều tra liên bang từ nhiều cơ quan bao gồm cả Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia mới đã siêng năng theo dõi tiền để lắp ráp vụ án. Feds cũng chiếm giữ các khoản tiền chuộc của Colonial Pipeline được trả bằng tiền điện tử, tạo ra các tiêu đề vào năm ngoái. Cơ quan Doanh thu Nội bộ (IRS) đã thu giữ tiền điện tử trị giá 3,5 tỷ đô la vào năm 2021 trong các cuộc điều tra phi thuế, theo báo cáo crypcrime Chainalysis 2022 được công bố gần đây.

The trends point to the diminishing ability of nefarious criminals and terrorists to use cryptocurrencies as safe havens to stash their ill-gotten gains, illicit profits, donations and funding away from law enforcement officials. For example, the Bitfinex hackers are reported to have moved a small portion of Bitcoin to darknet exchange Alphabay and from there to regular crypto exchanges. This is one of the leads that the Feds used to apprehend the defendants.

Related: How will DOJ’s new crypto enforcement team change the game for industry players, good and bad?

Các cơ quan thực thi pháp luật đang trở nên tốt hơn trong việc điều tra tội ác tiền điện tử

Các cơ quan

quản lý và cơ quan thực thi pháp luật ở một số quốc gia được chọn đã thực sự nâng cao ante về pháp y blockchain. Mặc dù ban đầu bị mất trên biển, một số G-men và phụ nữ đã mài giũa các playbook về việc tìm kiếm và thu giữ tài sản, truy tố tại tòa án và xử lý tiền kỹ thuật số bị tịch thu sau khi chiến thắng vụ án. Mỗi bước cụ thể này thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về công nghệ đột phá này.

Có một số cân nhắc trong quá trình điều tra, và tất cả đều đòi hỏi một kiến thức thân mật về không gian blockchain. Các blockchain có thể minh bạch nhưng các kỹ thuật khác nhau như tumblers, máy trộn, nhảy chuỗi và cấu trúc (thực hiện nhiều chuyển nhỏ để tránh giám sát) phải được hiểu và phân tích. Các nghi phạm có thể bị bắt giữ về thể chất nhưng các quan chức thực thi pháp luật cũng phải đảm bảo rằng tài sản kỹ thuật số không được các bị cáo hoặc bởi các đồng phạm bị cáo buộc của họ. Tài sản tiền điện tử bị tịch thu phải được lưu giữ an toàn trong trường hợp đang chờ xử lý.

Liênquan: Tiền điện tử trong crosshairs: Các nhà quản lý Hoa Kỳ chú ý đến lĩnh vực tiền điện tử

Cảnh sát tài chính chắc chắn không muốn tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trong khi vụ án đang bị truy tố. Thông thường, tài sản tiền điện tử bị tịch thu được bán đấu giá và số tiền thu được chuyển vào các tài khoản chính phủ được chỉ định. Nhưng, khi có nạn nhân vô tội, một quá trình bồi thường là điều cần thiết để có được sự tin tưởng vào hệ thống tư pháp.

Pháp y Blockchain là một phần của miền pháp y kỹ thuật số lớn hơn

Phân tích blockchain và pháp y không sống một mình trên một hòn đảo hoang vắng. Có một số lớp hợp tác cần thiết để đưa những người làm sai trái đến công lý. Thứ nhất, sự thành công ngày càng tăng của việc thực thi pháp luật trong việc theo dõi tội ác tiền điện tử là do việc thắt chặt các chỉ tiêu biết khách hàng của bạn (KYC) của các thực thể xử lý fiat sang tiền điện tử và tiền điện tử sang chuyển đổi tiền tệ fiat. Sau đó, có những công nghệ pháp y kỹ thuật số khác liên quan, ví dụ, thu thập dữ liệu và bằng chứng từ điện thoại di động và máy tính bị tịch thu.

Tiếp theo, có các đối tác khu vực tư nhân hỗ trợ giám sát tiền điện tử, hành động thực thi và các trường hợp. Hiện có một số công ty cung cấp các công cụ cho trí thông minh blockchain như xác định ví bị nhiễm bẩn, gán điểm rủi ro cho các địa chỉ ví, sử dụng các kỹ thuật phân tích và trí tuệ nhân tạo để gắn cờ các mẫu đáng ngờ và nhiều hơn nữa. Với các công cụ và kỹ thuật như vậy, các cơ quan điều tra có thể hiệu quả hơn. Được trang bị thông tin KYC theo luật chống rửa tiền (AML), các công tố viên và các đồng nghiệp của họ trong các cơ quan quản lý liên quan đến chứng khoán, hàng hóa, thuế và tiền tệ các vấn đề theo đuổi các yêu cầu trong thế giới ngoài chuỗi thực sự.

Liênquan: Mất Bitcoin có thể là một ‘đóng góp ‘, nhưng nó có cản trở việc áp dụng không?

Hợp tác quốc tế cũng rất quan trọng. Các diễn viên tội phạm muốn giữ tài sản của họ xa tầm với của cánh tay dài của pháp luật. Các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác với các cơ quan đối tác ở các quốc gia khác. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) giúp hài hòa các quy tắc và hỗ trợ trong việc truy tố rửa tiền và bắt nguồn tài trợ của khủng bố là một cơ quan lập chính sách liên chính phủ quan trọng. Nó đã đưa ra các khuyến nghị liên quan đến tài sản ảo, ví dụ, trường hợp của Quy tắc du lịch, nhưng các quốc gia vẫn đang trong các giai đoạn khác nhau để thực hiện chúng. Đó là những bất thường về chủ quyền và quốc tịch trong một thế giới tài chính trong quá trình chuyển đổi, các quy tắc tham gia vẫn đang được phát triển.

Chuyên môn pháp y Blockchain được phân phối không đồng đều

Thành công gần đây của các cơ quan ở Mỹ và một số quốc gia khác ‘có thể tạo ấn tượng rằng các cơ quan thực thi pháp luật ở khắp mọi nơi đang đứng đầu của pháp y blockchain. Trong thực tế, các nhóm chuyên gia, được trang bị các công cụ phân tích blockchain hiện đại, là ngoại lệ. Nhiều cơ quan quốc gia vẫn chưa bắt đầu xây dựng khả năng trong lĩnh vực này.

Related: FATF guidance on virtual assets: NFTs win, DeFi loses, rest remains unchanged

Tính đến năm 2022, hơn 50 quốc gia đã thiết lập lệnh cấm tuyệt đối hoặc ngầm đối với tiền điện tử. Trớ trêu thay, ngay cả các quốc gia cấm tiền điện tử hoặc nhìn vào chúng askance cũng cần phải nắm vững phân tích blockchain vì tài sản kỹ thuật số dễ dàng vượt qua biên giới. Theo dõi các cơ quan thực thi pháp luật để thuê thêm các chuyên gia blockchain và tin tặc White Hat.

Điệu nhảy phức tạp liên quan đến việc điều tra hack Bitfinex cho thấy họ thậm chí có thể trở thành BFF. Với tội ác tài chính, câu thần chú cho các cơ quan pháp lý luôn là “theo tiền”. Bản chất công khai của các giao dịch blockchain thực sự giúp theo dõi và theo dõi hoạt động tội phạm dễ dàng hơn. Làm việc với các nhà công nghệ biết họ đang làm gì giúp nó trở nên dễ dàng hơn.

Crypto libertarians may not like the increased involvement of investigative agencies in the space but the writing on the wall is clear: Such guardrails are better for all involved, consumers and crypto companies alike. The industry cannot be worth trillions of dollars and not attract the watchful eye of regulators.

This article was co-authored by Kashyap Kompella and James Cooper.

This article does not contain investment advice or recommendations. Every investment and trading move involves risk, and readers should conduct their own research when making a decision.

The views, thoughts and opinions expressed here are the authors’ alone and do not necessarily reflect or represent the views and opinions of Cointelegraph.

Kashyap Kompella, CFA, a technology industry analyst, is CEO of RPA2AI, a global artificial intelligence advisery firm. Kashyap has a bachelor’s degree (honors) in electrical engineering, an MBA and master’s in business laws. He is also a CFA Charter holder. Kashyap is the co-author of Practical Artificial Intelligence: An Enterprise Playbook.
James Cooper is professor of law at California Western School of Law in San Diego and research fellow at Singapore University of Social Sciences. He has advised governments in Asia, Latin America and North America for more than two and a half decades on legal reform and disruptive technologies. A former contractor for the U.S. Departments of Justice and State, he advises blockchain and other technology companies.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *