Bộ Tài chính và được cho là Nhà Trắng đang cảnh báo các công ty và cá nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ không tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử được gửi đến một số công dân và ngân hàng Nga nhất định.
According to regulations from the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control scheduled to go into effect on March 1, U.S. residents may not use digital currencies to benefit Russia’s government — including the country’s central bank — as an attempt to circumvent U.S. sanctions in response to the invasion of Ukraine. The guidelines equated crypto transactions to “deceptive or structured transactions or dealings” in attempting to evade sanctions.
trưởng Ngân khố Janet Yellen cho biết hành động của bộ phận nhằm mục đích “hạn chế đáng kể khả năng sử dụng tài sản của Nga để tài trợ cho các hoạt động bất ổn của mình và nhắm mục tiêu [ing] các quỹ Putin và vòng tròn bên trong của ông phụ thuộc vào để cho phép ông xâm lược Ukraine.” Các quan chức cho biết các hành động bổ sung chống lại các thực thể Nga được ủy quyền dựa trên Lệnh điều hành 14024, cho phép Bộ Ngân khố áp đặt các biện pháp trừng phạt dựa trên “các hoạt động nước ngoài có hại, bao gồm vi phạm các nguyên tắc được thiết lập tốt của luật pháp quốc tế.”
Today, the United States and our allies and partners are preventing Putin from accessing his war chest to cushion the blow of our sanctions and fund his invasion of Ukraine. https://t.co/NtWvxpR28Z
— The White House (@WhiteHouse) February 28, 2022
Vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với năm ngân hàng lớn có trụ sở tại Nga cũng như một số công dân ưu tú những người đã “làm giàu bản thân với chi phí của nhà nước Nga.” Khi cuộc xâm lược Ukraine đã tiếp tục và các quan chức dường như đang xem xét các cách bổ sung để ngăn chặn chính phủ Nga về mặt tài chính, Ủy ban châu Âu cho biết vào Chủ nhật họ đã lên kế hoạch loại bỏ các ngân hàng bị xử phạt của quốc gia từ mạng lưới thanh toán xuyên biên giới SWIFT.
Mặc dù tiền điện tử được liệt kê là một phương tiện có thể để Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt, ít nhất một quan chức Kho bạc được cho là ngụ ý tiền kỹ thuật số không có khả năng làm suy yếu các nỗ lực quốc tế. Theo một báo cáo thứ Sáu từ Politico, cố vấn cho Phó thư ký Tài chính Todd Conklin cho biết nếu điện Kremlin có rửa một lượng lớn tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch, thị trường sẽ quan sát “nhiều hơn một chút của một tăng đột biến” hơn đã xảy ra. Tuy nhiên, sau tuyên bố của Conklin, giá Bitcoin ( BTC) đã tăng hơn 11% trong 24 giờ qua để đạt $41,624.
Theo một báo cáo thứ Hai từ Bloomberg, Nhà Trắng cũng yêu cầu trao đổi tiền điện tử ngăn chặn các cá nhân Nga và các doanh nghiệp bị Hoa Kỳ và các đồng minh xử phạt từ việc sử dụng tài sản kỹ thuật số để phá vỡ các hạn chế này. Các quan chức cho biết tiền điện tử không thay thế cho đồng đô la Mỹ ở Nga, nhưng chính quyền sẽ cố gắng chống lại bất kỳ lạm dụng tài sản kỹ thuật số nào để tránh các lệnh trừng phạt.
Cointelegraphbáo cáo hôm thứ Hai rằng Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, Mykhailo Fedorov, kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử chặn địa chỉ của người dùng Nga. Tuy nhiên, Binance cho biết họ sẽ không “đơn phương đóng băng hàng triệu tài khoản người dùng vô tội” trong khi Kraken thêm sàn giao dịch sẽ không hành động “nếu không có yêu cầu pháp lý.”
