Dữ liệu bị rò rỉ cho thấy cho đến gần đây, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã nắm giữ các tài khoản trị giá hơn 100 tỷ đô la cho các cá nhân bị xử phạt và nguyên thủ quốc gia được cho là bị cáo buộc rửa tiền.
The New York Times báo cáo về Chủ nhật rằng rò rỉ dữ liệu bao gồm hơn 18.000 tài khoản ngân hàng. Dữ liệu quay trở lại các tài khoản được mở từ những năm 1940 cho đến những năm 2010, nhưng không phải hoạt động hiện tại.
Trong số những người nắm giữ “hàng triệu đô la trong Credit Suisse” có vua Abdullah II của Jordan và cựu phó bộ năng lượng của Venezuela, Nervis Villalobos.
Vua Abdullah II đã bị buộc tội chiếm đoạt viện trợ tài chính vì lợi ích cá nhân của chính mình, trong khi Villalobos đã nhận tội rửa tiền vào năm 2018. Các cá nhân bị xử phạt khác cũng nắm giữ tài khoản tại Credit Suisse, như tờ New York Times đã viết:
“ Những người nắm giữ tài khoản khác bao gồm con trai của một giám đốc tình báo Pakistan, người đã giúp phễu hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác đến (Mujahideen) ở Afghanistan vào những năm 1980.
Banteg, nhà phát triển chính tại Yearn.finance, nền tảng nuôi năng suất tài chính phi tập trung hàng đầu, tweet vào Chủ nhật, “Credit Suisse AML vui vẻ tổ chức buôn người, kẻ giết người và corrupt tham nhũng officials quan chức.” Các nhà bình luận đã lưu ý đến HSBC, một ngân hàng quốc tế khổng lồ khác đã trả tiền phạt khổng lồ để giúp đỡ tội phạm quốc tế nghiêm trọng.
Credit Suisse AML hạnh phúc tổ chức buôn người, kẻ giết người, và các quan chức tham nhũng https://t.co/5Fd0DGUnTS
– banteg (@bantg) Tháng Hai 20, 2022
Mặc dù có những luật cấm các ngân hàng Thụy Sĩ chấp nhận tiền gửi từ những tên tội phạm đã biết, luật bí mật ngân hàng nổi tiếng của đất nước giúp bạn dễ dàng trốn tránh, nếu chúng được thi hành. Điều này dường như đã khiến Thụy Sĩ trở thành một nơi mời gọi tội phạm thực hiện ngân hàng quốc tế của họ. The New York Times đã viết:
“ Rò rỉ cho thấy Credit Suisse đã mở tài khoản cho và tiếp tục phục vụ không chỉ những người siêu giàu mà cả những người có nền tảng có vấn đề sẽ rõ ràng đối với bất kỳ ai chạy tên của họ thông qua một công cụ tìm kiếm.”
Sự trớ trêu của một tổ chức tài chính truyền thống lớn giúp đỡ những tên tội phạm cao đã không bị mất trong cộng đồng tiền điện tử, nơi có battled chiến đấu against chống lại accusations cáo buộc of abetting tiếp xúc criminals bọn tội phạm for years năm. Các $100 tỷ tiền gửi được nêu ra bởi rò rỉ dữ liệu lùn 25 tỷ đô la ước tính của Chainalysis là held tổ chức by criminal phạm tội crypto cá voi tính đến năm 2021.
Liênquan: Multichainphục hồi $2,6 triệu bị đánh cắp quỹ, để hoàn trả thiệt hại trên điều kiện
Ngân hàng đã từ chối bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng cách bí mật tập trung trong đó Credit Suisse đã hoạt động tương phản với công nghệ blockchain hoàn toàn minh bạch. Tính minh bạch như vậy cũng có thể có nghĩa là các nhà điều tra và thực thi pháp luật có thể giữ các tab trên các cá nhân và chính phủ đang cố gắng trốn tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế trong thời gian thực.
