BộTư pháp Hoa Kỳ có thể tiến lên trên một vụ kiện truy tố hình sự chống lại một công dân Hoa Kỳ bị cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt thông qua tiền điện tử.
Theomột hồ sơ ý kiến thứ Sáu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia, cá nhân không tên là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp bị cáo buộc đã gửi hơn 10 triệu USD bằng Bitcoin ( BTC) từ một sàn giao dịch mật mã có trụ sở tại Hoa Kỳ đến một sàn giao dịch tại một quốc gia mà Hoa Kỳ hiện đang áp đặt các biện pháp trừng phạt — gợi ý Nga, Cuba, Bắc Triều Tiên, Syria, hoặc Iran. Hồ sơ cáo buộc cá nhân này “âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế” và âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ.
Cá
nhân này bị cáo buộc “tự hào tuyên bố Nền tảng Thanh toán có thể phá vỡ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ” sử dụng BTC và biết về các biện pháp trừng phạt trên đất nước. Theo hồ sơ, trao đổi mật mã có trụ sở tại Hoa Kỳ đã có thông tin của người dùng thông qua các chính sách tuân thủ Know Your Customer.
Thẩmphán Zia Faruqui cho biết: “Bộ Tư pháp có thể và sẽ truy tố hình sự các cá nhân và thực thể vì không tuân thủ các quy định của [Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài], bao gồm cả tiền ảo”. “Các dịch vụ tài chính bị cấm bao gồm bất kỳ chuyển tiền nào, trực tiếp hoặc gián tiếp […] từ Hoa Kỳ hoặc bởi một cá nhân/tổ chức Hoa Kỳ, bất cứ nơi nào, đến thực thể/quốc gia bị xử phạt. Và để không có bất kỳ nghi ngờ nào, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bao gồm các trao đổi tiền tệ ảo.”
F
aruqui nói thêm:
“Câu hỏi không còn là liệu tiền tệ ảo có ở đây để ở lại (tức là FUD) mà thay vào đó liệu các quy định tiền tệ fiat sẽ theo kịp với các khoản thanh toán không ma sát và minh bạch trên blockchain.”
Liên
quan: Bộ Kho bạc Mỹ trừng phạt 3 địa chỉ Ethereum bị cáo buộc liên quan đến Bắc Triều Tiên
Bộ Tài chính Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài, hay OFAC, chịu trách nhiệm quản lý các biện pháp trừng phạt cho Hoa Kỳ. Sau cuộc xâm lược quân sự của Nga Ukraine, văn phòng chính phủ cảnh báo cư dân Mỹ không sử dụng tài sản kỹ thuật số để có lợi cho một số thực thể và cá nhân có trụ sở tại Nga, và thêm thị trường darknet có trụ sở tại Nga Hydra, nhà cung cấp dịch vụ khai thác mật mã BitRiver, và trao đổi tiền tệ kỹ thuật số Garantex vào danh sách “Quốc dân được chỉ định đặc biệt”, một tên gọi mà thường cấm người Mỹ làm kinh doanh với họ.
