With the concerns of Janet Yellen and Hillary Clinton notwithstanding, there isn’t enough cryptocurrency in the world to bail out Russia from the economic hole which it now finds itself to be settling into. Even if there were a large enough supply, it probably wouldn’t enable the state to escape the scourge of a Western embargo.
Như David Carlisle, giám đốc chính sách và các vấn đề quy định tại Elliptic, nói với Cointelegraph: “Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi các diễn viên bất chính cố gắng sử dụng tiền điện tử, thực thi pháp luật có thể theo dõi hoạt động này do tính minh bạch của nó và các doanh nghiệp tiền điện tử có thể sử dụng các giải pháp như phân tích blockchain để tuân thủ các yêu cầu trừng phạt.
Despite Clinton’s worries that the largest crypto exchanges aren’t doing enough to shut Russia’s possible escape hatch, it isn’t even clear that Russia’s political and business elite are actually even looking for a cryptocurrency solution.
“ Nga sẽ cố gắng làm việc xung quanh các biện pháp trừng phạt? Vâng,” Matthew Le Merle, đồng sáng lập và đối tác quản lý của Blockchain Coinvestors, nói với Cointelegraph, nhưng họ sẽ không sử dụng tiền điện tử để làm điều đó. Họ sẽ tìm thấy các phương tiện khác thông qua hệ thống tài chính toàn cầu đã được thiết lập (đương nhiệm) – như các thực thể nước ngoài và thiên đường thuế được tiết lộ trong Giấy tờ Panama 2016.
Tiền tệ kỹ thuật số đơn giản là không phải là một cách tốt cho các đầu sỏ Nga và các tổ chức trốn tránh trừng phạt để di chuyển tiền. Le Merle nói thêm: “Bạn sẽ là một kẻ ngốc khi sử dụng Bitcoin nếu bạn là một diễn viên xấu”. Với công nghệ phân nhóm và năng lực phân tích mà chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi khác có ngày nay, “Họ biết làm thế nào để đến sau bạn.”
Các sự kiện gần đây đã nêu ra một loạt các câu hỏi liên quan đến tiền điện tử – mặc dù bị lu mờ bởi thảm kịch to lớn của con người diễn ra ở châu Âu, thảm khốc nhất của nó kể từ Chiến tranh Bosnia, nếu không phải là Thế chiến II. Liệu chính phủ Nga, cùng với các tổ chức tài chính, các quan chức cấp cao và đầu sỏ, sẽ tìm cách cứu trợ từ các biện pháp trừng phạt phương Tây trong tiền điện tử và, nếu vậy, nó có hoạt động không?
If Russia’s ruling elites were to find haven in decentralized digital currencies — another black eye for crypto’s already-challenged reputation in some quarters — could that still be offset by the fact that crypto funds were flowing into Ukraine from individual (non-government) supporters abroad? Donations have been around $55 million since the start of the conflict, according to Elliptic. In other words, was the real lesson to be drawn that crypto is just a tool to work for victims and victimizers alike while being politically “neutral?”
Cuối cùng, còn hàng tỷ người xem của chiến tranh thì sao? Kết luận nào có thể rút ra từ sự tàn phá và chuyến bay tị nạn của một triệu người đã có, theo Liên Hợp Quốc? Có lẽ một cái gì đó về sự mong manh của xã hội loài người và các tổ chức nói chung? Và, nếu vậy, chúng có hấp dẫn đến các loại tiền kỹ thuật số phi tập trung như một phần của chiến lược đa dạng hóa tài sản ở nước ngoài không?
Nga có thể cố gắng nâng cao cửa sập thoát hiểm, nhưng…
Để chắc chắn, không có gì ngạc nhiên khi người Nga bị xử phạt sẽ tiếp cận với tiền điện tử trong những trường hợp này. Carlisle, một quan điểm được chia sẻ bởi những người khác bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ cho biết: “Rất có khả năng bị xử phạt các cá nhân và thực thể Nga sẽ xem xét tiền điện tử như một con đường cho các hạn chế ốp chân tường”.
Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn là điều này không hiệu quả như thế nào. “Tôi không tin rằng chính phủ Nga có thể dựa vào tiền điện tử để bù đắp tác động của các biện pháp trừng phạt”, Max Dilendorf, đối tác tại Công ty Luật Dilendorf, nói với Cointelegraph. “Tác động kinh tế gây ra bởi các biện pháp trừng phạt có thể chạy vào hàng trăm tỷ đô la.” Có lẽ không có đủ Bitcoin ( BTC) hoặc tiền điện tử trên thế giới để giảm thiểu thiệt hại kinh tế ở mức độ đó, ông nói. Trong khi đó, Carlisle nói thêm:
“ Chỉ riêng tiền điện tử không thể duy trì nhu cầu của Nga ngay bây giờ. Tổng nhập khẩu hàng năm của Nga là hơn 200 tỷ đô la và tổng tài sản của ngành ngân hàng là 1,4 nghìn tỷ đô la. Đơn giản là không có cách nào tiền điện tử có thể lấp đầy khoảng cách mà Nga yêu cầu.
Michael Parker, cố vấn và là người đứng đầu thực hành chống rửa tiền và xử phạt tại Ferrari & Associates, đã đồng ý rằng về cơ bản không có đủ tiền điện tử trên thế giới để giải cứu Nga khỏi sự trừng phạt của nó – mặc dù tiền điện tử có thể đóng một số vai trò ở lề bằng cách cắm lỗ.
Hơn nữa, ý tưởng rằng Nga đột nhiên có thể chuyển ra khỏi USD sang tiền điện tử cho các giao dịch quốc tế là “xa vời” vì những lý do khác, Parker, một cựu trưởng bộ phận thực thi tại Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC), nói với Cointelegraph.
Có vấn đề ẩn danh – hoặc thiếu nó, ví dụ. Việc di chuyển hàng hóa trên quy mô toàn cầu lớn chắc chắn sẽ được chú ý, Parker nói. Sau đó, cũng vậy, có sự biến động của tiền điện tử. Các nhà giao dịch hàng hóa có chuẩn bị mất 10% trong vòng vài giờ (có khả năng) trong một giao dịch hàng hóa vì sự hồi chuyển giá của tiền điện tử không? USD là đồng tiền dự trữ thực tế của thế giới vì một lý do – nó đặc biệt ổn định.
Trong khi đó, OFAC đã tham gia vào các cá nhân hoặc thực thể vì vi phạm các quy tắc trừng phạt của mình trong năm qua, và “phút chính phủ Hoa Kỳ biết ví nào thuộc về chính phủ Nga hoặc các nhóm hỗ trợ của nó, các ví blockchain này sẽ ngay lập tức được thêm vào danh sách SDN của OFAC,” Dilendorf nói thêm.
Sự thật:
Các ngân hàng (hầu hết trong số họ tôi hy vọng) tuân theo các quy tắc xử phạt. Các
sàn giao dịch tiền điện tử (ít nhất là Binance) tuân theo các quy tắc xử phạt.Phươngtiện truyền thông: Các
sàn giao dịch tiền điện tử không xử phạt người bình thường của Nga. Các
sàn giao dịch tiền điện tử không tuân theo các quy tắc xử phạt.
Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung cũng vậy, giờ đây có phương tiện để xác định các yếu tố nam tính, với những tiến bộ nhanh chóng trong kỹ thuật phân tích và phần mềm sàng lọc. Đó là một câu hỏi hơn: “Họ có ý chí đi theo đuổi họ,” Parker nói. Nếu họ làm, “bây giờ họ có các công cụ.”
Tuy nhiên, một ngoại lệ có thể là sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Theo Dilendorf: “Câu hỏi đặt ra là các nhà giao dịch tài chính phi tập trung cá nhân được trang bị tốt như thế nào trong việc phát hiện các ví bị xử phạt trong các giao dịch ngang hàng” hoặc hoàn thành các kiểm tra tuân thủ cần thiết. Các giao thức phi tập trung này đã cho phép ví có trụ sở không chỉ ở Nga mà còn bị xử phạt các quốc gia như Iran và Bắc Triều Tiên giao dịch trên nền tảng của họ, Dilendorf nói thêm:
“ Các nhà quản lý Hoa Kỳ phải làm việc với cộng đồng quốc tế và các diễn viên tư nhân để tăng khả năng kiểm soát AML/CFT đối với các mạng DeFi để đảm bảo rằng các diễn viên bất chính không sử dụng các nền tảng này để trốn tránh các quy định và xử phạt.”
Còn về khai thác Bitcoin thì sao? Nga hiện là nước khai thác BTC lớn thứ ba thế giới – không thể khai thác quá trình đó để trốn tránh các biện pháp trừng phạt, như Iran đã làm ở một mức độ nào đó? “Khai thác Bitcoin về mặt kỹ thuật chỉ có thể giúp các đầu sỏ nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ”, Dilendorf trả lời. “Không có đủ cơ ở đó để bù đắp các biện pháp trừng phạt.”
Ordinary Russians have not been sanctioned
In the latest discussions, it’s sometimes overlooked that the sanctions levied by the U.S and its Western partners against Russia are not broadly based. They only target Russia’s ten largest financial institutions like Sberbank and some 90 other designated entities, as well as “Russian elites and their family members,” according to the U.S. Treasury. Significantly, they aren’t being applied to ordinary Russian citizens and most businesses, as Parker explains.
Say a U.S. business has been using the services of a Russian software developer. The U.S. firm had been paying the developer through a series of bank transfers ending with Sberbank. Sberbank can no longer be used under the new sanctions regime, but the U.S. firm can still employ the Russian developer and pay that person in crypto. Parker further told Cointelegraph:
“Using crypto to transact in place of designated Russian banks is not sanctions evasion — it’s sanctions compliance.”
That is, crypto provides a legal alternative to keep doing business with Russian workers, as long as that individual is not on the list of designated businesses covered by U.S. sanctions or otherwise subject to U.S. sanctions. Not all sanctions regimes such as Iran or North Korea are so fine-grained as this one. “Russian citizens have not been sanctioned,” emphasized Parker.
The power of a decentralized technology
On the other side of the border, cryptocurrencies have already played a minor supporting role in the Ukrainian resistance story.
The Ukrainian government and NGOs providing support to the military raised around $55 million through more than 102,000 crypto-asset donations, as of March 2. “This includes a $5.8 million donation by Polkadot founder Gavin Wood and a CryptoPunk NFT worth over $200,000.”
“The ability of the Ukrainian government to crowdfund with crypto in a time of desperation demonstrates the power of this open decentralized technology,” Carlisle told Cointelegraph.
Crypto use is likely to grow among the general populace in both nations, some believe. As Le Merle noted in a press release made available to Cointelegraph: “Russian and Ukrainian citizens need to find a reliable store of value right now and it appears that bitcoin is an option outside the oversight of their respective governments — the price has been going up this week in light of this.”
But, the even bigger story may be the millions (potentially) of Ukrainians and Russians in flight, leaving their respective countries and, in some instances, carrying everything they own including their jewels and gold. Many can expect to lose these valuables on the road before they reach their destinations.
“A guy with a gun will take it,” said Le Merle. That’s the history of fleeing refugees, whether from France in WWII or Syria in more recent times. “Ukrainians are already buying Bitcoin,” which is an answer to this problem. Le Merle continued, “but, you can’t use it in Ukraine now,” because it requires electricity and internet access and these are no longer a given.
What they really needed to do was buy crypto and send their seed codes to extended families or trusted parties outside the country — safeguarding at least part of their wealth, Le Merle told Cointelegraph.
This lesson won’t be lost on the four billion souls that Le Merle estimates live in jurisdictions that can’t trust their governments not to confiscate their wealth, whether directly or indirectly, by mismanaging and hyper-inflating their economies. “Don’t wait until the last minute to get your wealth offshore,” Le Merle said.
