Mọi thứ đã không được nhìn quá tốt cho thị trường crypto trong những tháng gần đây, với thị trường dường như bị nắm bắt bởi một tin xấu đến một tin xấu khác. Đến thời điểm này, vào ngày 8 tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã ban hành các biện pháp trừng phạt pháp lý đối với máy trộn tiền tệ kỹ thuật số Tornado Cash.
Theo cơ quan quản lý, kể từ khi nền tảng được thành lập vào năm 2019, nó đã được sử dụng cho một loạt các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp ước tính có giá trị 7 tỷ USD. Trong số tiền này, ước tính 455 triệu USD đã được kiểm soát bởi Tập đoàn Lazarus khét tiếng, một nhóm hack do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ. Ngoài ra, Tornado Cash cũng đã được sử dụng để rửa hơn 96 triệu đô la tiền nhận được từ vụ hack Harmony Bridge của tháng Sáu và 7,8 triệu USD từ Lũ cướp Nomad.
Tuy nhiên, trước khi tiến hành thêm, tốt nhất là nên hiểu chính xác một máy trộn tiền điện tử là gì. Nói một cách đơn giản, nó là một đề nghị giúp làm mờ các quỹ tiền điện tử có khả năng nhận dạng hoặc bị ô nhiễm với những người khác để xóa bất kỳ dấu vết liên quan đến tài sản, do đó làm cho bất cứ ai không thể theo dõi các token trở lại nguồn gốc của họ.
Việc bắt giữ người sáng tạo dẫn đến sự phản đối của công chúng
Ngày 12 tháng 8, Alexey Pertsev, người tạo ra Tornado Cash, đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ. Theo một thông cáo báo chí do cơ quan tội phạm tài chính của Hà Lan — Dịch vụ Thông tin và Điều tra Tài chính — vụ bắt giữ được thực hiện dựa trên Pertsev có liên quan trong “che giấu các dòng chảy tài chính hình sự và tạo điều kiện rửa tiền.”
Trong khi Tornado Cash có khả năng có thể được sử dụng bởi các diễn viên xấu để che giấu tiền thu được tội phạm, nó có thể và cũng được sử dụng để tạo điều kiện cho một loạt các hoạt động hợp pháp. Cảnh sát Hà Lan vẫn chưa nói rõ về những quy tắc chính xác nào Pertsev đã phá vỡ, mặc dù các phương tiện truyền thông khác nhau đã suy đoán và đưa ra những giải thích khác nhau về lý do tại sao ông bị bắt. Người tạo ra cơn lốc xoáy vẫn chưa bị buộc tội bất kỳ hành vi sai trái nào.
Following Pertsev’s detainment, a mass of protesters gathered in Amsterdam’s Dam Square on August 20 to voice their displeasure with the handling of the matter. And, while the demonstrators did not directly comment on the legal issues surrounding the arrest, they did claim that Pertsev’s arrest signaled a dark future for the fast-growing Web3 ecosystem. Not only that, but they also believe that it could have a chilling effect on the Netherlands’ existing blockchain ecosystem.
Mark Smargon, CEO of decentralized payment network Fuse, told Cointelegraph that while he is very disappointed to see a developer being arrested for simply having written a piece of code, to avoid such scenarios in the future, crypto finance entities — especially those who see mainstream adoption on the horizon — should be willing to meet regulators halfway to mitigate existing security issues while ensuring people’s rights to individual privacy.
Tuy nhiên, Abraham Piha, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của công ty tập trung vào Web3 Tomi, nói với Cointelegraph rằng các biện pháp trừng phạt của chính phủ như thế này là đáng sợ nếu người ta bắt đầu nhìn vào họ một cách khách quan:
“Tornado existed only because most blockchains were not private enough. If successive updates of Ethereum or Bitcoin include protocol integrations like Mimblewimble, will the next step be to block them as well? This act is yet another reason to push for Web3, a free web, controlled by users and not by some big brother governments.”
Một phát ngôn viên cho chính sách crypto nghĩ rằng xe tăng Coin Trung tâm lưu ý rằng các tổ chức phi lợi nhuận đang xem xét đưa vấn đề ra tòa vì nó tin rằng lập luận cốt lõi cấm nền tảng từ hoạt động là không hợp lý. Không những thế, mà cơ quan độc lập còn tin rằng hành động của Kho bạc có thể đã vượt quá thẩm quyền theo luật định của mình.
Việc Tornado buộc tắt máy có vi hiến không?
In a recent interview with Bloomberg, Jesse Powell, CEO of digital-asset exchange Kraken, argued that the Treasury Department’s actions to shut the Tornado Cash could be “unconstitutional,” stating that people have a right to privacy and thus, it will be interesting to see if the regulatory body’s assertions can hold any sort of ground in a court of law. He further stated that the subsequent removal of Tornado’s native code repositories was a “totally unnecessary step.”
Gầnđây: Ethereum Merge nhắc nhở thợ mỏ và hồ khai thác để thực hiện một sự lựa chọn
Sau các biện pháp trừng phạt, USD Coin ( USDC) tổ chức phát hành stablecoin Circle quyết định chặn tất cả các địa chỉ Tornado Cash, mà Powell phản ứng: “Có một đồng tiền kỹ thuật số được kiểm soát và có thể được kiểm soát bởi hành động có thể vi hiến của chính phủ là một chút đáng sợ.”
Kenny Li, đồng sáng lập và là nhà phát triển cốt lõi của Manta Network — một giao thức bảo vệ quyền riêng tư – nói với Cointelegraph rằng quyết định xử phạt Tornado Cash của Kho bạc là rất xa vời và cực đoan mặc dù trong quá khứ, một số địa chỉ ví tiền điện tử cá nhân nhất định cũng phải tuân theo điều trị. Nhưng, trong hầu hết các trường hợp, ông nói, có một trường hợp rõ ràng về gian lận, hack hoặc một chương trình Ponzi:
“In this case, smart contract addresses are being blacklisted. Smart contracts aren’t people. Not only that, but people forget that Tornado Cash is a protocol, not a person or an entity, which means it will continue to run regardless of the sanctions. It is time that we realize privacy and anonymity aren’t the same, and Web3 is all about privacy.”
On the subject of people moving their USDC to other stablecoins following Circle’s decision to block Tornado Cash wallet addresses, Li noted that, unfortunately, there has been an increase in the number of platforms blacklisting wallet addresses maintained via Tornado Cash.
He pointed out that the move was due to Circle’s status as a regulated platform, thus obliging it to comply with any sanctions issued by a government body whose jurisdiction it operates under.
Lastly, he believes that Circle’s actions of blocking the movement of millions of dollars worth of USDC can potentially inhibit innovation within this space. Li concluded:
“ Không ai muốn quỹ của họ bị chặn, đặc biệt là cho các hoạt động mà họ không tham gia. Điều đó nói rằng, không có gì chắc chắn rằng ngày mai Tether sẽ không chặn các địa chỉ đã chạm vào Tornado Cash. Cuối cùng, hành động này từ Kho bạc có thể sẽ xúi giục một hiệu ứng domino, hầu hết trong số đó vẫn chưa được cảm nhận.”
Vi phạm nhân quyền sản xuất bia?
One aspect of Pertsev’s detention that has drawn public attention is that since his arrest, he has reportedly been denied visits of any sort, including those from his wife, Ksenia Malik.
In recent correspondence with Cointelegraph, Malik said, “He’s kept in prison as if he were a dangerous criminal,” despite simply “writing open source code.”
With Dutch authorities continuing to bar any contact with the outside — not even “one short call” — several rallies are being organized to support him. Decentralized finance aggregator 1inch tweeted that the arrest stands to establish a dangerous precedent, one that could potentially “kill the entire open-source software segment” if developers are continued to be held accountable for any misuse that emanates as a result of the software they create.
Decentralized finance aggregator 1inch tweeted that the arrest stands to establish a dangerous precedent, one that could potentially “kill the entire open-source software segment” if developers are continued to be held accountable for any misuse that emanates as a result of the software they create.
1/ Is it really a crime to be an open-source #blockchain developer nowadays ⁉️
Stand up for the right to build open-source software!
Help Alex Pertsev get out of jail!
Sign the petition: https://t.co/r5sdHaYKCN#FreeAlex #OpenSourceNotACrime #DeFi
Why is it important⤵️ pic.twitter.com/CqqD4Ds8AQ
— 1inch Network (@1inch) August 18, 2022
Despite the heartfelt sentiments of the open-source development community, it is pertinent to highlight a recent report from blockchain security platform SlowMist, which found that approximately 74% of all funds stolen from the Ethereum network over Q1 and Q2 of this year made their way to Tornado Cash, with researchers noting:
“The platform accounts for most of the initial funding for these security incidents. There have also been reports of withdrawals from exchanges, trading platforms, and personal wallets to fund these security incidents.”
Lastly, it should be noted that despite the outpouring of public support for Pertsev, his arrest hasn’t been entirely disapproved of by members of the global finance arena. For example, in a recent interview, venture capitalist Kevin O’Leary stated that platforms like Tornado Cash — which are advertised as “privacy tools” — have created a culture where it is fine to tinker around with federal regulations.
Recent: Ethereum advances with standards for smart contract security audits
In his view, Pertsev’s arrest was necessary and that it’s fine to have “sacrificed him” because it will, in his view, help introduce a high degree of stability within the market in the long run.
Therefore, moving forward, it will be interesting to see how legal issues such as these continue to be dealt with by regulatory agencies across the globe.
