A new crypto litigation tracker from commercial law firm Morrison Cohen LLP shows details of more than 300 active and settled court cases since 2013.
Morrison Cohen is a New York-based firm that caters to large financial institutions, entrepreneurs and early-growth stage companies, and specializes in capital markets, business litigation, real estate and bankruptcy to name a few. The company also has a cryptocurrency litigation team.
The Morrison Cohen Cryptocurrency Litigation Tracker was published on May. 3, and contains any case development related to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the Department of Justice (DOJ) and class action/private litigation.
Công ty tuyên bố rằng họ sẽ thường xuyên cập nhật theo dõi “để bao gồm các phán quyết chính trong các vụ kiện tụng này,” và nó cũng chứa một loạt các “bài viết, hội thảo trên web và podcast” và thông báo mật mã quy định từ các cơ quan chính phủ khác nhau.
Theo trình theo dõi — mà về cơ bản là một tài liệu pdf dài – đã có khoảng 17 trường hợp mật mã được đưa ra trước tòa án hoặc giải quyết vào năm 2022 cho đến nay.
SEC, CFTC và DOJ chiếm bảy trong số đó, với một số trường hợp cao là SEC v anh chị em Barksdale, những người bị cáo buộc đã tiến hành một chào bán đồng xu ban đầu gian lận (ICO) trị giá 124.000.000 $, và SEC v. tài sản kỹ thuật số nền tảng BlockFi, người đã đồng ý phải trả một khoản tiền phạt 100 triệu USD vì không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử của mình.
Đáng chú ý nhất của tất cả tuy nhiên, là trường hợp DOJ V.Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đang diễn ra. Bộ đôi vợ chồng bị buộc tội âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ hack Bitfinex 119.756 Bitcoin (BTC) vào năm 2016. Đặc vụ DOJ đã có thể thu giữ 94.000 BTC vào khoảng thời gian bắt giữ vào tháng 2.
There may also be plenty more in the works this year, considering the SEC announced this week that it will be upping the headcount of its enforcement-focused “Crypto Assets & Cyber Unit” to 50 dedicated positions.
Hôm nay chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi đang củng cố đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư trong thị trường crypto và khỏi các mối đe dọa liên quan đến mạng. Đơn vị mới được đổi tên thành Crypto Assets & Cyber Unit trong Division of Enforcement sẽ phát triển lên 50 vị trí chuyên dụng.
—Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (@SECGov) ngày 3 tháng 5 năm 2022
Phần lớn các hành động đã được kết thúc trong các hành động lớp học/đấu trường tư nhân tuy nhiên, với SafeMoon thu hút sự chú ý nhất sau khi nhóm bị tát với một vụ kiện tập thể về một cáo buộc bơm và bãi chứa chương trình.
The class action claims the project recruited numerous celebrities to draw in investors with allegedly misleading information, with musicians such as Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty and YouTubers Jake Paul and Ben Phillips all said to have promoted the BNB Chain-based token.
A unique case that seems to have mostly flown under the radar is the Halston Thayer v. Matt Furie, Chain/Saw LL, and PegzDAO from March.
The trio — which includes Furie, the original creator of the beloved Pepe the Frog meme — is accused of fraudulent inducement, after allegedly selling a one-of-one NFT that tanked in value following an identical NFT drop that was released for free.
“ Nguyên đơn cáo buộc rằng các bị cáo giả mạo sai lệch giá trị của một chiếc Pepe the Frog NFT. Nguyên đơn trả $537,084 cho một chiếc Pepe the Frog NFT tạo ra bởi Furie và được bán thông qua PegZdao. Một vài tuần sau khi bán, PegZdao phát hành 46 NFT giống hệt nhau miễn phí, điều này được cho là làm giảm giá trị của NFT của Nguyên đơn, “Morrison Cohen viết.
