Federal Reserve Chair Pro Tempore Jerome Powell and some members of the U.S. House of Representatives called for congressional action on crypto in response to discussions about Russia potentially evading sanctions.
In a Wednesday hearing of the House Financial Services Committee on “Monetary Policy and the State of the Economy”, California Representative Juan Vargas asked Powell if cryptocurrency could be a “way out” for Russia looking for financial transactions in the wake of the U.S. and European Union cutting the country off from the SWIFT payments network. The Fed chair said that the situation with Russia “underscores the need for really congressional action on digital finance, including cryptocurrencies,” adding:
“ Không có sẵn các loại khuôn khổ quy định cần phải ở đó […] Điều cần thiết là một khuôn khổ, đặc biệt là những cách để ngăn chặn những loại tiền điện tử không được hỗ trợ này phục vụ như một phương tiện tài chính khủng bố và chỉ là hành vi tội phạm chung, tránh thuế, và những thứ tương tự.
Đại diện Connecticut Jim Himes lặp lại tình cảm của Powell tại phiên điều trần, ca ngợi hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Hoa Kỳ không dẫn đầu thế giới trong sự rõ ràng về quy định của tiền điện tử đã để lại cánh cửa mở cho các quốc gia nước ngoài mà có thể không phải lúc nào cũng có ý định tốt nhất.
Himes nói: “Đã đến lúc, trên thực tế, tất cả chúng ta đã dẫn đầu việc tạo ra một môi trường quy định, trong đó chúng ta chứ không phải là những kẻ khủng bố và người rửa tiền trên thế giới được hưởng lợi từ sự xuất hiện của tiền điện tử bao gồm một loại tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương”. “Đã đến lúc tất cả chúng ta phải hành động.”
Ở phía bên kia đồi, thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown và Jack Reed đã viết một lá thư gửi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm thứ Tư bày tỏ lo ngại rằng Nga và các quốc gia khác có thể sử dụng tiền điện tử để “ẩn các giao dịch xuyên biên giới vì mục đích bất chính” bao gồm phá hoại các biện pháp trừng phạt. Các nhà lập pháp trích dẫn Triều Tiên sử dụng “tiền điện tử bị đánh cắp” để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình, và Iran thúc đẩy khai thác Bitcoin ( BTC) trong khi bị trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bốn thượng nghị sĩ cho biết: “Ngày càng có nhiều lo ngại rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để phá vỡ các biện pháp trừng phạt mới rộng rãi mà nó phải đối mặt từ chính quyền Biden và chính phủ nước ngoài để đối phó với cuộc xâm lược của Ukraine”. “Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các thị trường web tối được cung cấp bởi tiền điện tử để di chuyển tiền và tiến hành giao dịch; việc sử dụng ví tiền điện tử và dịch vụ trộn cho phép các thực thể bị xử phạt chuyển và che giấu sự giàu có của họ; triển khai một đồng rúp kỹ thuật số cho phép Nga tiến hành nước ngoài thương mại mà không chuyển đổi tiền tệ của họ thành đô la.
Tiền điện tử có nguy cơ phá hoại các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cho phép Putin và những người bạn thân của ông trốn tránh nỗi đau kinh tế.
Cácnhà quản lý tài chính Hoa Kỳ cần phải nghiêm túc mối đe dọa này và tăng sự giám sát của họ đối với tài sản kỹ thuật số.
https://t.co/4lCUNcUC29 – Elizabeth Warren (@SenWarren) Tháng Hai 28, 2022
The lawmakers requested information on the steps the Treasury Department was taking to “enforce sanctions compliance by the cryptocurrency industry.” The letter also implied that the department’s Office of Foreign Assets Control, or OFAC, was becoming increasingly reliant on “voluntary self-disclosure from sanctions violators for enforcement,” an approach “ill-suited” for the crypto space.
The OFAC issued regulations effective on Tuesday warning U.S.-based companies and individuals not to facilitate crypto transactions sent to certain Russian nationals and banks, in compliance with sanctions ordered by the Biden administration. However, Senators Warren, Warner, Brown, and Reed are seeking additional clarification from the Treasury Department on OFAC’s tools, coordination with foreign governments, and other challenges enforcing sanctions when dealing with cryptocurrencies by March 23.
Bốn thượng nghị sĩ cho biết: “Việc thực thi mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt trong ngành công nghiệp tiền điện tử là rất quan trọng vì tài sản kỹ thuật số, cho phép các thực thể vượt qua hệ thống tài chính truyền thống, có thể ngày càng được sử dụng như một công cụ để trốn tránh các biện pháp trừng phạt.
