Chínhphủ Vương quốc Anh đã đưa ra một dự luật nhằm ngăn chặn rửa tiền và gian lận, cụ thể bằng cách mở rộng khả năng của cơ quan để nhắm mục tiêu tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Trongmột thông báo thứ Năm, chính phủ Anh cho biết các nhà lập pháp đã đưa ra Dự luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp tại Quốc hội như một phần những nỗ lực để lái xe “tiền bẩn” ra khỏi đất nước. Dự luật có quy định cắt giảm “băng đỏ xung quanh trách nhiệm bảo mật” và cấp quyền thực thi pháp luật “để buộc các doanh nghiệp phải bàn giao thông tin có thể liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố,” bao gồm cả tiền điện tử.
“Luật mới sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật như Cơ quan Tội phạm Quốc gia bắt giữ, đóng băng và thu hồi tài sản điện tử – loại tiền tệ kỹ thuật số ngày càng được sử dụng bởi bọn tội phạm có tổ chức để rửa lợi nhuận từ gian lận, ma túy và tội phạm mạng”, chính phủ cho biết. “Tăng cường quyền hạn trong Đạo luật Tiền thu được của tội phạm sẽ hiện đại hóa pháp luật để đảm bảo các cơ quan có thể theo kịp sự thay đổi công nghệ nhanh chóng và ngăn chặn tài sản tài trợ cho tội phạm hơn nữa.”
GraemeBiggar, Tổng giám đốc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh, cho biết:
“Bọn tội phạm trong nước và quốc tế đã rửa sạch số tiền thu được từ tội phạm và tham nhũng của họ bằng cách lạm dụng các cấu trúc công ty Anh, và ngày càng sử dụng tiền điện tử. Những cải cách này — được chờ đợi từ lâu và được hoan nghênh — sẽ giúp chúng tôi phá vỡ cả hai.”
Dựluật, được công bố lần đầu tiên bởi vua Charles – lúc đó vẫn là Hoàng tử – vào tháng 5 trong bài phát biểu của Nữ hoàng trước cả hai nhà của Quốc hội Anh, được cho là “giải quyết bất hợp pháp tài chính, giảm tội phạm kinh tế và giúp các doanh nghiệp phát triển.” Bộ Kinh tế và Tài chính của nước này cũng đang nỗ lực để kết hợp stablecoins như một phương tiện thanh toán vào khuôn khổ quy định của mình.
Theochính phủ Anh, việc mở rộng khả năng nắm bắt, đóng băng và thu hồi mật mã được xây dựng dựa trên luật pháp làm cho nó “nhanh hơn để áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn” đối với các cá nhân gắn liền với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc xâm lược của Ukraine. Dự luật này đến sau một cuộc lắc lư lớn ở Mỹ Vương quốc với sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II và Thủ tướng Liz Truss thay thế Boris Johnson.
Liên
quan: Thư ký kinh tế Anh cam kết làm cho đất nước một trung tâm crypto dưới PM mới
Theo chính phủ, Metropolitan Cảnh sát tuyên bố đã có “sự gia tăng lớn trong các cơn co giật tiền điện tử” vào năm 2021 khi không gian và số lượng người dùng đã tăng lên. BBC báo cáo vào tháng 7 năm 2021 cảnh sát đã thu giữ riêng 114 triệu và 180 triệu bảng — khoảng $331 triệu kết hợp tại thời điểm công bố — giá trị của mật mã gắn liền với tiền quốc tế rửa.
