Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha đang giới thiệu các hướng dẫn đăng ký mới cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ ảo địa phương, hoặc VASPs, bao gồm cả các tổ chức ngân hàng.
Ngân hàng Tây Ban Nha đã ban hành hướng dẫn về đăng ký VASP cho Chống rửa tiền, hoặc AML, mục đích, yêu cầu các tổ chức nộp yêu cầu đăng ký của họ thông qua một đăng ký điện tử, Cointelegraph en Español báo cáo vào thứ Hai.
Phát hành vào ngày 19 tháng 10, ngân hàng trung ương Tây Ban Nha lưu ý rằng nghĩa vụ đăng ký trong sổ đăng ký áp dụng cho “tất cả các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo” như giao dịch tiền điện tử và dịch vụ lưu ký.
Cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng VASPs sẽ phải đăng ký “bất kể họ cũng được đăng ký trong hồ sơ hành chính khác trong Ngân hàng Tây Ban Nha hoặc các cơ quan có liên quan khác.”
Theo tuyên bố chính thức, các tổ chức được yêu cầu phải tiến hành đăng ký ngay cả khi khách hàng cuối của họ không nằm ở Tây Ban Nha. Các cá nhân cũng được khuyến khích sử dụng mẫu đăng ký điện tử nhưng cũng có thể tiến hành thông qua các kênh khác như thư, ngân hàng trung ương cho biết.
Các hướng dẫn cụ thể yêu cầu cả pháp nhân và cá nhân đưa ra báo cáo về các biện pháp của họ để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố và bao gồm một số thông tin nhất định về khách hàng của họ.
Liên quan: Brazil nhằm mục đích thắt chặt hình phạt cho tội ác tài chính liên quan đến mật mã
Theo tuyên bố, Ngân hàng Tây Ban Nha sẽ phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro tiềm năng trong khi tính đến các loại khách hàng của VASS, các quốc gia mà họ hoạt động, sản phẩm, mục đích quan hệ kinh doanh, khối lượng hoạt động và các yếu tố khác.
Theo hãng thông tấn địa phương El País, Ngân hàng Tây Ban Nha ban đầu công bố kế hoạch thiết lập các thủ tục AML cho VASPs vào tháng 6 năm 2021. Vào tháng Tám, các nhà lập pháp Tây Ban Nha ủng hộ một sáng kiến pháp lý để hợp pháp hóa việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích thế chấp và bảo hiểm.
