Vào ngày 17 tháng 2, Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Lisa Monaco tuyên bố tại Hội nghị An ninh Mạng Munich về việc hình thành lực lượng đặc nhiệm mới “dành riêng cho cryptocurrency” trong Cục Điều tra Liên bang (FBI). Đến bốn tháng sau khi ra mắt Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của Bộ Tư pháp (NCET), điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng khác trong cuộc thập tự chinh của chính phủ Hoa Kỳ against chống lại lạm dụng tội phạm of cryptocurrencies tiền điện tử.
Lực lượng đặc nhiệm sẽ trông như thế nào
Tên của lực lượng đặc nhiệm mới mà Monaco tiết lộ là Đơn vị khai thác tài sản ảo (VAXU). Nó sẽ tập hợp các nhân viên từ các đơn vị khác nhau của FBI với chuyên môn tiền điện tử để tiến hành các cuộc điều tra sử dụng phân tích blockchain và có thể dẫn đến thu giữ tài sản ảo. Vẫn không có nhiều chi tiết có sẵn về các chi tiết về hoạt động của VAXU nhưng trong bài phát biểu của cô, Monaco nhấn mạnh rõ ràng cuộc chiến chống lại ransomware mạng là ưu tiên chính:
“Ransomware and digital extortion, like many other crimes fueled by cryptocurrency, only work if the bad guys get paid, which means we have to bust their business model […] The currency might be virtual, but the message to companies is concrete: if you report to us, we can follow the money and not only help you but hopefully prevent the next victim.”
The VAXU also plans to work jointly with foreign task forces to track down multinational criminal networks operating in crypto.
Mối quan hệ với NCET
Despite its primary affiliation with the FBI, VAXU will in fact be part of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), launched in Oct. 2021, to target money launderers and cyber criminals. As per the official release, the NCET’s mission is to “tackle complex investigations and prosecutions of criminal misuses of cryptocurrency, particularly crimes committed by virtual currency exchanges, mixing and tumbling services, and money laundering infrastructure actors.”
The NCET’s mission includes investigation and prosecution of cryptocurrency cases, identifying areas for increased investigative and prosecutorial focus, building relationships with crypto-adjacent units and officers across the law enforcement system and collaborating with the industry players.
Về cơ bản, NCET có nhiệm vụ tham gia vào hầu hết mọi trường hợp có liên quan, bất kể ai đang điều tra nó. Việc bổ sung VAXU do FBI hỗ trợ sẽ tiếp tục mở rộng năng lực của đơn vị và tham gia vào tình trạng của nó là một trong những lực lượng quan trọng nhất trong trò chơi thực thi pháp luật tiền điện tử.
Diện mạo mới của NCET
Vào ngày 17 tháng 2, Eun Young Choi, cựu cố vấn cao cấp cho Phó Tổng chưởng lý, được bổ nhiệm lãnh đạo NCET. Choi đã dành hơn chín năm làm điều phối viên tội phạm mạng tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, nơi cô xử lý tiền điện tử trong khi điều tra các kế hoạch rửa tiền và gian lận trực tuyến.
Để đặt tên cho một, Choi từng là công tố viên chính trong trường hợp trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp Coin.mx, một sàn giao dịch tiền ảo không có giấy phép có nhà điều hành, Anthony Murgio, là sentenedbị kết án to 66 months tháng in prisonnhà tù. Cô cũng lập luận thành công sự hấp dẫn trong vụ án chống lại Ross Ulbricht, người sáng lập Con đường tơ lụa, người đã phục vụ câu trả lời cuộc sống của mình kể từ năm 2015.
Nói chuyện với Cointelegraph, Sujit Raman, đối tác trong thực tiễn về quyền riêng tư và an ninh mạng tại công ty luật Sidley Austin, nhấn mạnh tính nhất quán của phương pháp thực thi pháp luật hiện tại của Hoa Kỳ. Ngay từ năm 2018, Bộ Tư pháp công khai tuyên bố rằng “tội phạm mạng ngày càng sử dụng các loại tiền ảo để thúc đẩy các hoạt động của họ và che giấu tài sản của họ,” và tuyên bố ý định “tiếp tục đánh giá các mối đe dọa mới nổi gây ra bằng cách phát triển nhanh chóng các loại tiền điện tử mà các tác nhân độc hại thường sử dụng.”
Đánh giá và phân tích nội bộ chi tiết trong DOJ đã dẫn đến ấn phẩm vềmột chiến lược thực thi tiền điện tử toàn diện của Chính quyền Trump vào tháng 10 năm 2020. Raman ghi nhận:
Do đó, việc ra mắt NCET và Đơn vị khai thác tài sản ảo của FBI là sự mở rộng đáng kể và quan trọng khi nghĩ rằng các quan chức cấp cao đã theo đuổi một thời gian, trong các chính quyền.
Điều hành hiệp lực
Michael Bahar, chủ tịch của công ty luật toàn cầu Eversheds thực tiễn an ninh mạng của Sutherland nói với Cointelegraph rằng sẽ có tác động hiệp đồng đối với sự hợp tác tiềm năng giữa DOJ và các cơ quan quản lý khác. Bahar nhận xét:
“ Kinh nghiệm và chuyên môn ngày càng tăng trong Bộ Tư pháp cũng sẽ lan sang các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và các cơ quan quản lý tài chính. Thật vậy, bây giờ chúng ta nên mong đợi Bộ Tư pháp sẽ tăng cường hơn nữa sự tham gia của mình với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật tiểu bang và địa phương ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu.
Như Raman giải thích, những mối quan hệ giữa DOJ và các cơ quan như SEC, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Internal Revenue Service (IRS) đã tồn tại và, trong khi có giới hạn về bao nhiêu người thực thi hình sự có thể cộng tác với các cơ quan quản lý dân sự, “những quan hệ đối tác đó sẽ chỉ tiếp tục sâu sắc hơn.” Nhưng, theo ý kiến của Raman, DOJ và các lực lượng đặc nhiệm của nó sẽ không thúc đẩy quy tắc thực tế xung quanh tài sản kỹ thuật số:
“ DOJ là một cơ quan thực thi pháp luật. Nó không có khả năng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra một khuôn khổ lập pháp để chi phối ngành công nghiệp tiền điện tử lớn.”
Cả hai chuyên gia đều đồng ý rằng những phát triển này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với ngành công nghiệp tiền điện tử hợp pháp. Ngược lại, thực thi pháp luật có khả năng có thể giúp di chuyển nó về phía trước để trở thành một khu vực minh bạch và an toàn hơn cho các khoản đầu tư.
Tín hiệu hoạt động DOJ gửi khá rõ ràng: Đã đến lúc tuân thủ. Bahar giải thích: “Nếu bạn tham gia vào tiền điện tử, bạn sẽ cần chứng minh rằng bạn có thể làm như vậy theo cách tuân thủ, hiệu chỉnh các chương trình tuân thủ của bạn với những rủi ro độc đáo mà tiền điện tử và công nghệ blockchain cơ bản hiện diện.
The continuing centralization and coordination of federal law enforcement’s investigative and prosecutorial efforts in the virtual currency space makes it clear: While the fast-growing crypto industry is here to stay, law enforcement is adjusting its strategies in response.
