Tag: #AML

Các ngân hàng tư nhân có thể được yêu cầu tiến hành đánh giá rủi ro trên cơ sở từng ...

Với kế hoạch cho một cơ quan giám sát mới, các chuyên gia cho biết EU có thể chiếm một ...

Grewal points out that laundering of fiat currency through traditional financial institutions remains the most sought-after method for evading sanctions.

Hợp nhất hoạt động thực thi pháp luật gửi một thông điệp rõ ràng cho ngành: Đã đến lúc phải ...

Luis Garicano, một thành viên của Nghị viện châu Âu cho biết: “Điều quan trọng là phạm vi của cơ ...

Tổng cộng có 200 công ty tiền điện tử đã áp dụng cho “giấy phép tiền điện tử” của Vương ...

Ransomware sẽ vẫn là một mối đe dọa lớn di chuyển vào năm 2022 và để chống lại nó, hệ ...

Phát hiện từ Chainalysis cho thấy không gian NFT dễ bị rửa giao dịch, nhưng hầu hết các nhà giao ...

Bộ Tài chính cho rằng việc sử dụng nghệ thuật ngày càng tăng như một tài sản đầu tư hoặc ...

Câu hỏi phải đối mặt với quy định mã thông báo không thể thay đổi: NFT có nên được coi ...