Mã thông báo không thể thay thế (NFT) đã gây bão thế giới, dẫn đến sự quan tâm chính thống và áp dụng tiền điện tử lớn hơn. Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, mức độ phổ biến của NFT tăng vọt vào năm 2021. “Báo cáo thị trường NFT” của Chainalysis cho thấy tiền điện tử trị giá tối thiểu 44.2 tỷ đô la được gửi đến các hợp đồng thông minh Ethereum liên quan đến các thị trường và bộ sưu tập NFT vào năm ngoái. Báo cáo lưu ý rằng con số này là 106 triệu đô la vào năm 2020.
Mặc dù ấn tượng, các trò gian lận ngày càng tăng và các hoạt động gian lận đã xâm nhập vào không gian NFT. Ví dụ, thị trường NFT lớn OpenSea gần đây đã thông báo rằng công cụ đúc miễn phí của nó dễ bị lạm dụng. Do đó, OpenSea chia sẻ rằng 80% NFT được tạo bằng công cụ này đã bị đạo văn, giả mạo hoặc thư rác. Nếu điều đó không đủ tệ, bài đăng trên blog mới nhất của Chainalysis làm nổi bật “Báo cáo tội phạm tiền điện tử 2022” của nó phát hiện ra rằng lĩnh vực NFT dễ bị rửa trading giao dịch and money tiền bạc laundering rửa tiền.
Giao dịch rửa trong lĩnh vực NFT phát triển
Theo bài đăng trên blog, giao dịch rửa đề cập đến một giao dịch trong đó người bán nằm ở cả hai mặt của giao dịch để vẽ một bức tranh gây hiểu lầm về giá trị và thanh khoản của tài sản.
Không có gì đáng ngạc nhiên, giao dịch rửa đã trở thành mối quan tâm lớn trong lĩnh vực NFT. Gần đây nhất, dữ liệu được tạo từ thị trường LooksRare NFT cho thấy nền tảng này rất dễ bị rửa giao dịch.
Tuy nhiên, khi giao dịch rửa trở nên phổ biến hơn trên các thị trường NFT, các giải pháp mới đang được phát triển để phát hiện hoạt động gian lận. Kim Grauer, người đứng đầu nghiên cứu tại Chainalysis, nói với Cointelegraph rằng công ty đã tạo ra một công cụ tiềm năng có khả năng phát hiện các cá nhân tự tài trợ cho ví tiền điện tử của riêng họ để thực hiện các giao dịch gây hiểu lầm:
“ Bằng cách sử dụng phần mềm Chainalysis, chúng ta có thể thấy khi một người mua một mã thông báo bằng cách sử dụng tiền từ cùng một người đã bán chúng rất mã thông báo đó. Đây là định nghĩa của giao dịch rửa.”
The Chainalysis blog post further explains that by using blockchain analysis, the firm is capable of tracking NFT wash trading by analyzing sales of NFTs to addresses that were self-financed, meaning they were funded either by the selling address or by the address that initially funded the selling address.
Thật thú vị, trong khi Chainalysis phát hiện ra rằng một số người bán NFT đã tiến hành hàng trăm giao dịch rửa, Grauer chỉ ra rằng hầu hết các nhà giao dịch rửa NFT trên thực tế không có lợi nhuận. Cô nói:
“ Nhìn chung, chúng tôi thấy rằng việc rửa NFT thương mại không có lợi nhuận vì cuối cùng bạn phải trả rất nhiều phí xăng. Nhiều nhà giao dịch rửa đã tiêu cực do số tiền chi cho khí so với số tiền được tạo ra từ doanh số của họ.”
Cụ thể hơn, phát hiện của Chainalysis chỉ ra rằng 152 địa chỉ Ethereum liên quan đến các nhà giao dịch rửa đã dẫn đến tổn thất $416,984. Mặt khác, Grauer chỉ ra rằng một số nhà giao dịch rửa đã thành công. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy 110 địa chỉ Ethereum nhận được 8,9 triệu đô la lợi nhuận từ giao dịch rửa.
According to Grauer, successful wash traders tend to be individuals conducting multiple NFT trades across a number of platforms. However, she noted that overall, it’s not a good idea to wash trade due to the high costs of gas fees coupled with the fact that all transactions can be seen across the Ethereum blockchain network. “This is a risky type of crime to carry out, and even riskier given that people have to pay large gas fees. Those who do this at scale have to be experienced,” remarked Grauer.
Làm thế nào các nền tảng NFT có thể giữ an toàn cho người dùng
Mặc dù NFT giao dịch rửa đã được chứng minh là rủi ro và không có lợi cho hầu hết, Grauer tin rằng hoạt động này sẽ trở nên phổ biến hơn khi không gian NFT tiếp tục phát triển. “Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tham gia vào giao dịch rửa – nếu bạn có thể tải xuống ví ETH và mua NFT, bạn có thể làm điều đó”, cô nhận xét. Với ý nghĩ này, việc các nền tảng NFT ngày càng trở nên quan trọng để thực thi các sáng kiến để giúp giữ an toàn cho người dùng khỏi các hoạt động gian lận.
Alex Salnikov, đồng sáng lập và người đứng đầu sản phẩm tại NFT marketplace Rarible, nói với Cointelegraph rằng về những gì nền tảng đã thấy trong hệ sinh thái NFT rộng hơn, có xu hướng có một mô hình người dùng rửa giao dịch trên các nền tảng cung cấp phần thưởng khuyến khích cho giao dịch. Theo quan điểm của Salnikov, nền tảng LooksRare đã lên kế hoạch cung cấp phần thưởng cho người dùng dưới dạng mã thông báo gốc của nền tảng, có thể đã thêm vào số lượng giao dịch rửa trên nền tảng.
Salnikov explained that after realizing this vulnerability, the Rarible decentralized autonomous organization voted to stop RARI token distribution to Rarible users. As a result, “the issue is no longer relevant for our marketplace,” he said, adding that in order to further protect Rarible users, the platform has released a verification system that allows the Rarible team to manually review a creator’s profile. Salnikov elaborated:
“ Nếu quá trình này thành công, người dùng sẽ kiếm được một dấu kiểm màu vàng trên hồ sơ thị trường Rarible của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là sưu tầm từ những người sáng tạo chưa được xác minh không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi hoặc nguồn cấp dữ liệu khám phá. Người dùng cũng được cảnh báo nếu họ sắp mua một người sưu tầm bởi một người sáng tạo hoặc bộ sưu tập chưa được xác minh.
Mặc dù Rarible đã thực hiện một số bước để đảm bảo an toàn cho người dùng trên nền tảng, Grauer đã đề cập rằng Dapper Labs, một nền tảng blockchain cung cấp các sản phẩm dựa trên NFT và các ứng dụng phi tập trung, đang hợp tác chặt chẽ với Chainalysis để theo dõi giao dịch rửa và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Ngoài ra, OpenSea đã xuất bản một bài đăng trên blog vào ngày 17 tháng 1 giới thiệu “Nhóm bảo mật NFT” mới của mình. Theo bài đăng, các thành viên sẽ được kỳ vọng sẽ chia sẻ và tìm hiểu về các báo cáo lỗ hổng chưa được công bố công khai để khắc phục sự cố trước khi người dùng bị ảnh hưởng. Các thành viên cũng sẽ tập trung vào việc tạo ra các giải pháp để đảm bảo bảo mật cao hơn xung quanh sự đồng thuận blockchain, liên hệ thông minh, ví và siêu dữ liệu, cùng với nhận thức về tác động tương tác.
Các quy định sẽ giữ an toàn cho người dùng?
Ngoài các biện pháp này, các cuộc thảo luận về NFT và tuân thủ đang đến thành hiện thực. Joseph Weinberg, đồng sáng lập Shyft Network – một mạng lưới blockchain tập trung vào tuân thủ – nói với Cointelegraph rằng trong khi thật khó để nói nếu NFT nên được quy định, ông tin rằng không gian cần giám sát:
“ Tôi nghĩ rằng các nền tảng giao dịch chấp nhận tiền – chẳng hạn như OpenSea – chắc chắn sẽ được quy định là VASP, vì chúng đang kinh doanh phù hợp với các đối tác và họ chấp nhận phí. Theo như cách NFT có thể được quy định, bạn có thể làm những việc như phát hiện hop đa địa chỉ và sàng lọc địa chỉ để cụm và xác định xem có khả năng mọi người đang rửa giao dịch hay không.
Tuy nhiên, Weinberg nhận xét rằng NFT vẫn là một khu vực màu xám khi nói đến các quy định. “Các nhà quản lý thậm chí không thể cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn rõ ràng về DeFi [tài chính phi tập trung], vì vậy tôi nghĩ rằng họ đang chờ xem nó diễn ra như thế nào, ông nói thêm rằng thách thức lớn nhất hiện đang phải đối mặt với các nhà quản lý là thực tế rằng nghệ thuật không phải là một môi trường được quy định:
“Historically, it’s known that art markets are not subject to KYC [Know Your Customer] and AML [Anti-Money Laundering] requirements. It’s also widely known that the art world is where a lot of money laundering takes place — and has for a long time. The question that needs to be asked is if the ‘form’ is different from the ‘function’ because a token has a different set of use cases than a piece of paper.”
As such, Weinberg believes that regulators first need to focus on how NFTs should be approached before coming up with guidance. In the meantime, some industry experts believe that the NFT community will take its own set of actions. Jack O’Holleran, chief operating officer of Skale Labs — a platform developing solutions for Ethereum scalability — told Cointelegraph that he believes free markets will ultimately prevail. “End users will not want to purchase NFTs from sites that don’t clearly remove or call out overt wash trading numbers. NFT traders and purchasers will move their business to exchanges and data aggregation sites that give them real views of market data.”
Lừa đảo NFT sẽ tiếp tục tăng, ngay cả với các giải pháp
Unfortunately, even with compliance solutions, initiatives from NFT platforms and possible regulations, Grauer predicts that there will be a rise in criminal activity in the NFT space before there is a decline.
Moreover, while Chainalysis found money laundering associated with NFT addresses to be relatively low in 2021, Grauer expressed concerns that the space will only continue to worsen. “My prediction is that the sector will get worse in many ways before it gets better with industry solutions. It’s possible that some NFT platforms will adopt compliance to help things progress.”
