Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đã đề xuất việc sử dụng tiền điện tử để giúp đảm bảo tuân thủ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Khuyến nghị này đi kèm với việc làm nổi bật sự dễ dàng rửa và trừng phạt các loại tiền tệ fiat được thực hiện bởi cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống.
Được viết bởi Giám đốc pháp lý của Coinbase Paul Grewal, blog nói về phạm vi xử phạt toàn cầu ngày càng tăng được đưa ra giữa Nga-Ukraine conflict cuộc xung đột. Sàn giao dịch tiền điện tử đã hỗ trợ quyết định của chính phủ về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và vùng lãnh thổ, nêu bật tầm quan trọng của nó trong việc “thúc đẩy an ninh quốc gia và ngăn chặn sự xâm lược bất hợp pháp”.
https://t.co/h08YXYgAoM Các biện pháp trừng phạt đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy an ninh quốc gia và ngăn chặn sự xâm lược bất hợp pháp, và @coinbase đầy đủ hỗ trợ những nỗ lực này của chính quyền. Chúng được đặt tốt nhất để quyết định khi nào, ở đâu và cách áp dụng chúng.
-Paul Grewal (@iampaulgrewal) 7 Tháng Ba, 2022
Grewal chỉ ra rằng, bất chấp các biện pháp trừng phạt do chính phủ đưa ra trong những năm qua, rửa tiền fiat thông qua các tổ chức tài chính truyền thống vẫn là phương pháp trốn tránh xử phạt được tìm kiếm nhiều nhất:
“ Bằng cách giao dịch thông qua các công ty vỏ, kết hợp trong các thiên đường thuế đã biết và tận dụng các cấu trúc sở hữu mờ đục, các tác nhân xấu tiếp tục sử dụng tiền pháp định để che khuất sự chuyển động của các quỹ.”
Mặt khác, Grewal lập luận rằng các giao dịch tài sản kỹ thuật số vốn là công khai, có thể truy nguyên và vĩnh viễn – một tính năng quan trọng có thể được tận dụng bởi các cơ quan quản lý để phát hiện và ngăn chặn sự trốn tránh.
2/ Mỗi công ty Mỹ phải tuân theo luật pháp – không quan trọng nếu công ty của bạn xử lý đô la, tiền điện tử, vàng, bất động sản hoặc thậm chí là tài sản tài chính phi tài chính. Luật trừng phạt áp dụng cho tất cả người dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ.
-Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 4 Tháng Ba, 2022
Ngoài ra, luật sư tiền điện tử nổi bật Jake Chervinsky cũng nhấn mạnh lý do tại sao các chính phủ không thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Thừa nhận điều tương tự, Grewal tuyên bố rằng các diễn viên có ý định chống lại các lệnh trừng phạt sẽ yêu cầu “số lượng tài sản kỹ thuật số hầu như không thể đạt được”, nói thêm:
“As a result, trying to obscure large transactions using open and transparent crypto technology would be far more difficult than other established methods (e.g., using fiat, art, gold, or other assets).”
Some of the proactive measures taken by Coinbase to implement a global sanction program include blocking access of flagged entities during the signup process, detecting evasion attempts and anticipating threats using a sophisticated blockchain analytics program.
Hơn nữa, các doanh nghiệp tiền điện tử khác đã bắt đầu thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử dựa trên các biện pháp trừng phạt do chính phủ Hoa Kỳ đề xuất. Ví dụ: Satoshi Labs, một nhà cung cấp ví tiền điện tử có trụ sở tại Prague, đã thông báo ngừng vận chuyển ví tiền điện tử vào Nga. Người phát ngôn của Satoshi Labs Kristýna Mazánkov nói rằng trong khi Bitcoin ( BTC) là phi chính trị, thì động thái hạn chế lô hàng ví tiền điện tử ở Nga đã được thực hiện như “nhân viên công ty có mối liên hệ với cuộc xung đột khiến nó trở nên cá nhân”.
Ngoài việc giúp thực thi pháp luật theo dõi hoạt động đáng ngờ trên một blockchain minh bạch, tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân – một nguyên tắc tồn tại trong hệ thống tài chính truyền thống. Grewal kết luận:
“ Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể cân bằng những lợi ích này bằng cách tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật trong khi thúc đẩy các khuôn khổ chính sách tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.”
Related: New York state ramps up blockchain monitoring to enforce sanctions
Trong tuần đầu tiên của tháng Ba, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) đã công bố việc thực hiện một công nghệ dựa trên blockchain để thực thi thêm các biện pháp trừng phạt toàn cầu đang diễn ra.
#ICYMI: @GovKathyHochul công bố những hành động mới để tăng cường #NYDFS thi hành các biện pháp trừng phạt chống lại #Russia. Đọc thêm tại đây ➡️ https://t.co/y3QbVl0VxQ.
-NYDFS (@NYDFS) 2 Tháng Ba, 2022
Như Cointelegraph báo cáo, DFS có kế hoạch đẩy nhanh việc mua sắm công nghệ phân tích blockchain bổ sung để giúp xác định các cá nhân và thực thể Nga gắn liền với các doanh nghiệp tiền ảo được cấp phép của DFS.
