Nghiêncứu mới từ công ty phân tích blockchain và tuân thủ mật mã Elliptic đã tiết lộ mức độ mà cầu chéo chuỗi và trao đổi phi tập trung (DEX) đã loại bỏ rào cản đối với tội phạm mạng.
Trongmột báo cáo ngày 4 tháng 10 có tựa đề “Tình trạng tội phạm chéo chuỗi”, các nhà nghiên cứu Elliptic Eray Arda Akartuna và Thibaud Madelin đã đi sâu vào những gì họ mô tả là “biên giới mới của rửa tiền điện tử.” Báo cáo tóm tắt rằng dòng vốn tự do giữa các tài sản crypto hiện nay không bị cản trở hơn do sự xuất hiện của các công nghệ mới như cầu và DEXs.
Tộiphạm mạng đã sử dụng cầu chéo chuỗi, DE X và hoán đổi tiền xu để làm rối loạn ít nhất trị giá 4 tỷ USD tiền thu được tiền mã hóa bất hợp pháp kể từ đầu năm 2020.
Khoảngmột phần ba số tiền điện tử bị đánh cắp, hoặc khoảng 1,2 tỷ USD, từ các sự cố được khảo sát, đã được hoán đổi bằng cách sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung.
Nghiên
cứu sâu hơn vào các chi tiết, báo cáo lưu ý rằng hơn một nửa số tiền bất hợp pháp mà nó xác định đã được hoán đổi trực tiếp thông qua hai DEX — Curve và Uniswap, với giao thức tập hợp 1inch gần 1/3.
Mộtsố tiền tương tự (khoảng 1,2 tỷ USD) đã được giặt bằng cách sử dụng dịch vụ hoán đổi tiền xu cho phép người dùng trao đổi tài sản trong và qua các mạng khác nhau mà không cần phải có tài khoản.
“Nhiều người được quảng cáo trên các diễn đàn tội phạm mạng của Nga và phục vụ gần như độc quyền cho một đối tượng tội phạm,” nó lưu ý.
Các
thực thể bị xử phạt đang ngày càng chuyển sang các công nghệ như vậy để chuyển tiền và thực hiện các cuộc tấn công mạng, theo Elliptic.
“Ví được kết nối với các nhóm cuối cùng bị Mỹ xử phạt – bao gồm cả những người được Bắc Triều Tiên sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng hàng triệu đô la – đã rửa sạch hơn 1,8 tỷ USD thông qua các kỹ thuật như vậy.”
Trongmột báo cáo tháng 6 về rủi ro tài sản ảo, rửa tiền toàn cầu và giám sát tài chính khủng bố, Lực lượng Hành động Tài chính ( FATF), cũng ngón tay cầu chéo và “chuỗi nhảy” như là một nguy cơ cao.
liênquan: $2B trong crypto bị đánh cắp từ cầu chéo chuỗi trong năm nay: Chainalysis
Cầu Ren được đề cập như một sự lựa chọn hàng đầu cho tiền điện tử rửa với phần lớn tài sản bất hợp pháp, hoặc hơn $540 triệu, đi qua nó.
“Ren đã trở nên đặc biệt phổ biến với những người tìm cách rửa tiền thu được của trộm cắp,” nó nói.
Mộtgiải pháp tiềm năng để giảm thiểu trộm cắp tiền điện tử đã được đề xuất bởi các nhà nghiên cứu Stanford vào tháng trước. Nó liên quan đến một tiêu chuẩn token opt-in được gọi là ERC-20R cung cấp tùy chọn để đảo ngược một giao dịch trong một khoảng thời gian đã thiết lập.
