Ngành công nghiệp tiền điện tử háo hức tuân thủ cái gọi là Quy tắc du lịch của Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) và dường như sẵn sàng làm việc với các cơ quan quản lý để đẩy nhanh quá trình, một cuộc khảo sát mới được tìm thấy.
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Notabene, một công ty tuân thủ tiền điện tử có trụ sở tại New York, hầu hết ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ Tuân thủ quy tắc du lịch theo quý 2 2022. Hiện tại, báo cáo tuyên bố rằng khoảng 70% số người được hỏi đang thực hành quy tắc hoặc có kế hoạch hoàn thành việc tuân thủ trong quý 1/Q2/2022.
Sự ra đời của tiền điện tử đã đưa ra một vấn đề mới trong nỗ lực chống lại rửa tiền và tài trợ khủng bố . Kể từ năm 2014, FATF đã giám sát khu vực này để thiết lập các chuẩn mực để giải quyết những nguy hiểm mới này. Kể từ đó, FATF đã tiếp tục điều chỉnh và làm rõ các vị trí của mình về các yêu cầu chống rửa tiền cho lĩnh vực tiền điện tử để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của nó.
Khuyến nghị 16 của FATF về chuyển khoản ngân hàng, còn được gọi là Quy tắc du lịch, nói rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), tổ chức tài chính và các tổ chức được quản lý khác ở các nước thành viên phải cung cấp chi tiết người khởi xướng và người thụ hưởng cho các đối tác trong các giao dịch từ 1.000 đô la trở lên .
Cuộc khảo sát đã thăm dò 56 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đã trả lời, 45% trong số đó có trụ sở tại Châu Á Thái Bình Dương, 30% ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, và 25% ở Bắc Mỹ. 13% số người được hỏi có giấy phép ngân hàng hoặc là ngân hàng; 86% là các công ty có nguồn gốc tiền điện tử.
Theo khảo sát, khoảng một phần ba các công ty (31%) hoàn toàn hoặc một phần tuân thủ quy định. Báo cáo cũng tiết lộ rằng 92% số người được hỏi có sự tuân thủ nội bộ và các bộ phận pháp lý, và 78% trong số các doanh nghiệp này cho rằng các nhóm này có thể đảm bảo các hành vi của công ty phù hợp với các quy tắc bên ngoài và kiểm soát nội bộ.
Dòngthời gian của công ty bạn để đạt được sự tuân thủ đầy đủ với Quy tắc du lịch là gì? Nguồn: Notabene
Liênquan: Chínhphủ bắt đầu triển khai Quy tắc du lịch của FATF trên toàn cầu
Mặt khác, một nửa số người được hỏi lưu ý rằng các trở ngại thực thi đối với việc tuân thủ Quy tắc Du lịch bao gồm thời gian mặt trời mọc và sự không chắc chắn pháp lý đối với các khía cạnh liên quan nhất của việc áp dụng. Theo báo cáo, đa số người được hỏi (46%) không biết về giao thức mà họ dự định sử dụng để tuân thủ.
FATF đã xuất bản một bộ quy tắc ,bao gồm Quy tắc du lịch, vào năm 2019 để ngăn chặn tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nhật Bản là một trong những khu vực pháp lý dễ tiếp thu nhất đối với Trật tự Quy tắc du lịch, cùng với các quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc và Singapore.
