NhàTrắng, dưới chính quyền Biden-Harris, đã đưa ra một chiến lược năm trụ cột để chống lại tham nhũng như một phần của lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ. Chiến lược này liên quan đến việc thiết lập một lực lượng đặc nhiệm mới để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp tiềm năng trên các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ khác có thể đóng vai trò là con đường rửa tiền.
Vớiđộng cơ tăng cường thực thi các quy định Chống rửa tiền (AML), cũng như luật hình sự và dân sự, chính phủ Liên bang có kế hoạch để thực hiện các công cụ mới để điều tra và truy tố hành vi phạm tội rửa tiền. Cụ thể đối với tiền điện tử, “PILLAR THREE: Holding Corrupt Actors Accountable” nhấn mạnh:
“DOJ [Deparment of Justice] sẽ sử dụng một lực lượng đặc nhiệm mới thành lập, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, để tập trung cụ thể vào các cuộc điều tra phức tạp và truy tố hình sự misuses lạm dụng of cryptocurrency tiền điện tử.”
NhàTrắng đã đề cập rằng Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia sẽ đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát “tội ác do trao đổi tiền ảo, dịch vụ trộn lẫn và nhào lộn và rửa tiền các tác nhân cơ sở hạ tầng.”
DOJcũng đã mở rộng quyền lực trát hầu tòa cho một số hồ sơ tài chính được duy trì ở nước ngoài trong khi áp đặt các yêu cầu tiết lộ mới cho thông tin sở hữu có lợi. Bộ phận cũng có kế hoạch khuyến khích những người thổi còi chia sẻ thông tin dẫn đến việc xác định và thu giữ số tiền thu được bất hợp pháp.
Chạy song song với Sáng kiến mới nhất của Nhà Trắng, Đại diện Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Dịch vụ Tài chính, đã mời CEO của tám công ty tiền điện tử lớn thảo luận về tài sản kỹ thuật số và tương lai của tài chính, sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 12.
NhưCointelegraph báo cáo, CEO của Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase và Coinbase Global CFO sẽ tham dự phiên điều trần của ủy ban.
Mong được nghe vào tuần tới với @RepMaxineWaters, thành viên xếp hạng @PatrickMcHenry và ủy ban đầy đủ ( @FSCDems) để thảo luận về Crypto và khả năng cạnh tranh kinh tế quốc gia cho Hoa Kỳ.
https://t.co/rVHAvaPMUd – Jeremy Allaire (@jerallaire) Tháng Mười Hai 1, 2021
