Theo nghiên cứu mới, ít tội phạm mạng đang chuyển sang Bitcoin làm phương pháp chính để di chuyển các quỹ bất hợp pháp, với những kẻ xấu chọn quay trở lại các kênh fiat hoặc chọn các loại tiền điện tử khác.
Công ty quản lý rủi ro và tuân thủ tài sản kỹ thuật số TRM Labs tiết lộ rằng khối lượng tài chính bất hợp pháp liên quan đến Bitcoin (BTC) đã giảm đáng kể trong bảy năm qua, theo “Báo cáo hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp”, được phát hành vào ngày 28 tháng 6.
TRM Labs cho biết thay vào đó, một kỷ nguyên đa chuỗi mới đã dẫn đến một “bước nhảy vọt về chất lượng” khỏi Bitcoin như một phương tiện chính để di chuyển tiền tội phạm. Công ty cũng nhấn mạnh rằng tiền mặt và các hình thức tài chính liên quan đến pháp định khác vẫn là phương tiện “mặc định” của các chuyển động tiền tội phạm
“Thật vậy, tiền mặt và thậm chí các hình thức tài chính cũ hơn như hawala (chuyển tiền mà không di chuyển nó) vẫn là phương tiện mặc định mà hoạt động bất hợp pháp được tài trợ và tiền thu được của nó được rửa.”
TRM Labs cũng lưu ý rằng trong khi hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử đã tăng lên, “tiền điện tử đã không phát minh ra các hình thức tội phạm này.”
Công ty báo cáo rằng khoảng 2 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công vào các cầu nối chuỗi chéo vào năm 2022, nhưng rất ít trong số đó là Bitcoin.
“Kỷ nguyên đa chuỗi đã có tác động sâu rộng đến việc phân phối khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp nói chung”, nó lưu ý và thêm rằng tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp của Bitcoin đã giảm mạnh từ 97% vào năm 2016 xuống chỉ còn 19% vào năm 2022.
Furthermore, while two-thirds of the crypto hack volume was in Bitcoin back in 2016, that had fallen to just under 3% by 2022. The slack was taken up by Ethereum (68%) and BNB Smart Chain (19%), it said.
Trong khi đó, Bitcoin cũng từng là “tiền tệ độc quyền” cho tài trợ khủng bố hồi đó, nhưng đến năm 2022, nó đã được “thay thế” bởi Tron, với 92%, TRM Labs tuyên bố.
Ngoài ra, TRM Labs tuyên bố rằng đã có sự gia tăng 240% trong việc sử dụng Tether (USDT) trong số các tổ chức tài trợ khủng bố mà nó theo dõi vào năm 2022.
Các số liệu tài chính bất hợp pháp mới nhất trong tiền điện tử có thể là tin tức sáng sủa hơn đối với Bitcoin, trong những ngày gần đây dường như đã trở lại bàn để áp dụng tổ chức.
Tuy nhiên, tiền điện tử đã chứng kiến ít nhất 7.8 tỷ đô la được trả cho các kế hoạch Ponzi và kim tự tháp, khoảng 1,5 tỷ đô la đã được chi cho các thị trường darknet chuyên về ma túy và 3.7 tỷ đô la đã bị đánh cắp thông qua các vụ hack và khai thác DeFi vào năm 2022, theo TRM Labs.
Liên quan: Triều Tiên và bọn tội phạm đang sử dụng dịch vụ DeFi để rửa tiền
Earlier this year, Cointelegraph reported that 2022 set a new record for illicit crypto transactions. The total cryptocurrency value received by illicit addresses topped $20 billion last year, according to analytics firm Chainalysis.
Magazine: Hall of Flame: William Clemente III tips Bitcoin will hit six figures toward end of 2024
