Major cryptocurrency exchange KuCoin is working to strengthen its Know Your Customer (KYC) system by introducing new mandatory identity checks.
Vào ngày 28 tháng 6, KuCoin chính thức công bố nâng cấp hệ thống KYC sắp tới trong một động thái nhằm tăng cường tuân thủ các quy định chống rửa tiền toàn cầu.
The KYC authentication upgrade introduces mandatory KYC checks for all new users at KuCoin starting from July 15, 2023. Without completing KYC, newly registered users will not be able to access KuCoin’s suite of products and services, the firm said.
Người dùng hiện tại đã đăng ký trước ngày 15 tháng 7 năm 2023 cũng sẽ phải hoàn tất quy trình KYC để truy cập một số tính năng trên KuCoin. Những người dùng như vậy sẽ không thể gửi tiền mới, trong khi việc rút tiền sẽ không bị ảnh hưởng, thông báo lưu ý
Người dùng hiện tại của KuCoin vẫn có thể sử dụng các dịch vụ như lệnh bán giao ngay, xóa giao dịch tương lai và giảm giá giao dịch ký quỹ. Các dịch vụ có sẵn khác cho người dùng không phải KYC hiện tại bao gồm quy đổi tại trung tâm đặt cược và cho vay của KuCoin, KuCoin Earn, cũng như
“Một quy trình KYC hoàn chỉnh yêu cầu người dùng cung cấp tên, số nhận dạng và ảnh nhận dạng của họ và trải qua nhận dạng khuôn mặt”, Giám đốc điều hành KuCoin Johnny Lyu nói với Cointelegraph. Giám đốc điều hành lưu ý rằng KuCoin tập trung và xác minh dữ liệu xác minh và nhận dạng khách hàng được yêu cầu theo luật và quy định của các khu vực pháp lý hiện hành. Ông nói:
“Thông thường, chúng tôi yêu cầu thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm thông tin về tên của khách hàng và các số nhận dạng khác như địa chỉ thực, ngày sinh và số ID quốc gia.”
Theo các yêu cầu của luật pháp và quy định của các khu vực pháp lý hiện hành, KuCoin cũng thu thập thông tin bổ sung liên quan đến hồ sơ rủi ro và kinh doanh của khách hàng. Dữ liệu hồ sơ rủi ro bao gồm bản chất và khối lượng hoạt động giao dịch, nguồn gốc của các quỹ ảo được gửi, Lyu nói thêm
The CEO went on to say that KYC is a principle that “KuCoin has always adhered to,” adding that identity recognition is an existing process. Lyu also stressed that KuCoin set their KYC policy to comply with regulations in applicable jurisdictions since there isn’t a unified global KYC regulation.
“KuCoin không hỗ trợ KYC của Hoa Kỳ dựa trên KYC hiện tại của chúng tôi hoặc các quy tắc KYC được cập nhật”, một phát ngôn viên của KuCoin lưu ý.
The new KYC update will affect a significant number of cryptocurrency users worldwide. KuCoin says it had over 20 million registered accounts on its platform as of July 2022.
Liên quan: Xác minh ID cá nhân thắng chương trình thực tế Binance Web3
KuCoin cũng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch. Tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của KuCoin lên tới khoảng 540 triệu đô la, với hơn 8 triệu lượt truy cập hàng tháng, theo dữ liệu từ CoinGecko. Để so sánh, sàn giao dịch Kraken có trụ sở tại Hoa Kỳ có khoảng 5 triệu lượt truy cập mỗi tháng, với khoảng 380 triệu đô la tiền điện tử được giao dịch
Some other cryptocurrency exchanges have been increasing their KYC policies recently as well. In May, Bybit exchange restricted non-KYC users from withdrawing more than 20,000 Tether (USDT) monthly. Cybercriminals have capitalized on KYC requirements, reportedly selling hacked and verified crypto accounts on the darknet for $30 as of April 2023.
Magazine: Bitcoin 2023 in Miami comes to grips with ‘shitcoins on Bitcoin’
