Một số nền tảng tiền điện tử báo cáo hàng tỷ đô la giao dịch hàng ngày trên CoinMarketCap dường như đã gây hiểu lầm cho khách hàng của họ về việc nắm giữ một số giấy phép tiền điện tử nhất định, một cuộc điều tra của Cointelegraph đã phát hiện ra.
Bitspay, một sàn giao dịch tiền điện tử báo cáo khối lượng giao dịch hàng ngày 1,4 tỷ đô la trên CoinMarketCap, tuyên bố họ có giấy phép ở Estonia và được quy định theo luật Estonia. Tuy nhiên, sau khi Cointelegraph đưa ra các câu hỏi về giấy phép này, công ty đã nhanh chóng xóa dữ liệu giấy phép giả
Tại thời điểm viết bài, Bitspay là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư theo khối lượng giao dịch hàng ngày trên CoinMarketCap, sau các nền tảng như Binance, BitForex và Topcredit International.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, Bitspay là một sàn giao dịch tập trung (CEX) có trụ sở tại Estonia.
Bitspay đã tuyên bố rằng sàn giao dịch đã được cấp phép và quản lý bởi Đơn vị Tình báo Tài chính của Estonia (FIU). “Bitspay Limited đã đăng ký với số đăng ký FVR000796, theo Luật của Cộng hòa Estonia,” công ty tuyên bố trên một trong những tên miền của mình, Bitspay.io, cho đến khi xóa thông tin ngay sau các yêu cầu của Cointe
Contacted by Cointelegraph, Estonia’s FIU reported that Bitspay didn’t hold any valid license in Estonia. “We took a look into it and it seems that the license number which they have previously announced refers to an Estonian company Globe Assets OÜ,” a spokesperson for the FIU said in a statement on Sept. 21. The license was also valid for less than a year, from March 2019 until January 2020, the representative noted.
FIU đã không trả lời các câu hỏi bổ sung về tình trạng pháp lý của Bitspay ở Estonia.
Bitspay đã hiển thị cho khách truy cập dữ liệu giấy phép nêu trên cho đến ít nhất là ngày 18 tháng 9 năm 2023. Công ty sau đó đã đổi thương hiệu trang web của mình từ Bitspay.io không có sẵn trong thời gian ngắn thành Bitspay.global vào ngày 21 tháng 9, xóa tất cả dữ liệu về việc được đăng ký hoặc quản lý ở Estonia.
Tại thời điểm viết bài, Bitspay chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc đăng ký hoặc giấy phép trên trang web mới của mình. Sàn giao dịch cũng tuyên bố trên trang web của mình rằng khối lượng giao dịch hàng ngày của nó lên tới 65.249 Bitcoin (BTC), tương đương 1,7 tỷ đô la. Mặc dù báo cáo nhiều về giao dịch, sàn giao dịch dường như không có hơn 400 người đăng ký trên Twitter và khoảng 16.000 thành viên trên kênh Telegram của mình
Kelly Nova, said to be the founder and CEO of Bitspay on its website, told Cointelegraph that the exchange is working on licenses in both Estonia and the United Kingdom. “We have some copyright issues and that’s why we closed the Bitspay.io domain,” he said. The exec didn’t respond to Cointelegraph’s request for further information about Bitspay founders or why the firm previously claimed to have a license in Estonia on its website.
Bitspay dường như không phải là nền tảng duy nhất báo cáo khối lượng giao dịch khổng lồ trên CMC trong khi ít thông tin về giấy phép, người sáng lập hoặc nền tảng của nó. Các sàn giao dịch như Topcredit, báo cáo 1,8 tỷ đô la giao dịch hàng ngày trên CoinMarketCap và Bika – báo cáo 1,2 tỷ đô la – đã không muốn nói chuyện với Cointelegraph
“We have long been aware that self-reported data can be problematic but APIs are the only viable source for data collection,” a spokesperson for CoinMarketCap told Cointelegraph.
Người đại diện cũng đề cập đến hệ thống tính điểm của trang web, chỉ ra rằng các nền tảng như Bitspay, Topcredit hoặc Bika có số điểm thấp hơn đáng kể so với các sàn giao dịch lớn như Binance, công ty đã sở hữu CoinMarketCap từ tháng 4 năm 2020. “Chúng tôi luôn khuyến khích người dùng thực hiện thẩm định của riêng họ, đặc biệt là với các sàn giao dịch có điểm thấp”, người phát ngôn cho biết thêm:
“We know our data isn’t infallible. Our role is as an objective and comprehensive information aggregator, not a regulator. […] In short, CMC numbers are as credible as they can be, using our industry leading experience, technology, verification methodology and feedback loops […]”
The spokesperson cited the crypto adage “don’t trust, verify” and said it embodies a foundational principle of cryptocurrencies and blockchain technology.
Related: Hong Kong to list ‘suspicious’ crypto platforms in wake of JPEX scandal
Theo một thông báo công khai, Bitspay đã được niêm yết trên CoinMarketCap vào tháng 7 năm 2023. Đối thủ lớn của CoinMarketCap, CoinGecko, đã không liệt kê trang web này, cũng như không liệt kê Topcredit hoặc Bika. Mặc dù có sự khác biệt này, CoinGecko có nhiều sàn giao dịch giao ngay hơn đáng kể so với CoinMarketCap.
Các trang web như CoinMarketCap thường xuyên bị chỉ trích vì cung cấp khối lượng giao dịch trao đổi tăng cao. Vào năm 2019, Bitwise Asset Management tuyên bố rằng 95% khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch không được kiểm soát được báo cáo trên CoinMarketCap là giao dịch giả mạo hoặc phi kinh tế. Một cuộc điều tra khác của công ty phân tích dữ liệu The Tie cho thấy vào năm 2019 rằng hơn 86% khối lượng giao dịch tiền điện tử được báo cáo có vẻ đáng ngờ
