Tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, đã buộc tội một cựu chủ ngân hàng đầu tư và nhà môi giới đã đăng ký vì bị cáo buộc lừa đảo nhiều nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ các khoản đầu tư tiền ảo giả và chiếm dụng các khoản tiền nhận được để tài trợ cho lối sống của mình.
Các tài liệu với tòa án tuyên bố bị cáo, Rashawn Russell, lạm dụng sự quan tâm ngày càng tăng trong các khoản đầu tư crypto để đánh lừa các nhà đầu tư. Russell thuyết phục nhiều nhà đầu tư tái đầu tư tiền tiết kiệm của họ vào tiền điện tử, thường hứa hẹn lợi nhuận đáng kể hoặc “đảm bảo”. Tuy nhiên, người ta cho rằng Russell đã chiếm dụng tiền của các nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống cá nhân của mình.
Breon Peace, luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, tiết lộ ý định của tòa án để theo đuổi vụ án chống lại cựu chủ ngân hàng:
“Theo cáo buộc, Russell đã biến nhu cầu đầu tư tiền điện tử thành một kế hoạch lừa đảo nhiều nhà đầu tư nhằm tài trợ cho lối sống của mình. Văn phòng này sẽ tiếp tục theo đuổi mạnh mẽ những kẻ lừa đảo thực hiện những kế hoạch này chống lại các nhà đầu tư trong thị trường tài sản kỹ thuật số.”
Sau khi thuyết phục các nhà đầu tư về kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo dựa trên sự tín nhiệm của ông như một cựu chủ ngân hàng đầu tư và một nhà môi giới đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính, Russell bị cáo buộc đã sử dụng tiền của họ để đánh bạc và trả nợ các nhà đầu tư khác.
Theo thông tin được chia sẻ bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Russell đã bịa đặt các tài liệu để đánh lừa các nhà đầu tư không thận trọng về tình trạng đầu tư crypto của họ. Việc giả mạo liên quan đến việc thay đổi hình ảnh của trang web của một ngân hàng để mô tả số dư giả mạo và xác nhận chuyển khoản ngân hàng.
Nếu bị kết án, Russell có thể phải đối mặt với tối đa 20 năm tù giam. Bộ Tư pháp cũng yêu cầu các nhà đầu tư khác tiếp cận nếu họ nghi ngờ mình là nạn nhân của tội phạm bị cáo buộc.
Liên
quan: Bitcoin đứng đầu Donald Trump, súng ở Mỹ: Google Xu hướng
Vào ngày 6 tháng 4, Bộ Ngoại giao Washington của các tổ chức tài chính đã ban hành một cảnh báo bảo vệ người tiêu dùng chống lại trao đổi mật mã Eucoinotrade.
Theo báo cáo, Eucoinotrade đã tạo điều kiện cho một “gian lận phí nâng cao” trong đó người dùng được yêu cầu trả tiền để nâng cấp tài khoản và rút tiền. Trong khi người dùng không phải đối mặt với vấn đề gửi tiền, họ gặp phải vấn đề khi cố gắng rút tiền.
