Phân tích Blockchain đã là chìa khóa trong việc giúp Dịch vụ thu nhập nội bộ Hoa Kỳ (IRS) nắm bắt ước tính trị giá 10 tỷ USD tiền điện tử kể từ khi nó bắt đầu điều tra một loạt các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
This was a key point raised by IRS Criminal Investigations (IRS-CI) Chief Jim Lee in a wide-ranging, exclusive interview with Cointelegraph in Amsterdam. Lee was among a variety of delegates from public and private institutions sharing knowledge and insights at blockchain analytics firm Chainalysis’ Links conference held in the Netherlands.
Lee, cùng với một nhóm từ IRS-CI, đã đưa ra một cái nhìn nội bộ về cách cơ quan thực thi đã giải quyết việc sử dụng tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số trong một loạt các tội phạm tài chính thuộc phạm vi của nó.
Chief Lee has served as a special agent with the IRS for 28 years and has been at the helm of the unit since 2020. In the years leading up to his tenure, the IRS-CI has found an increasing amount of criminal investigations involving digital assets in varying degrees land on the desks of its agents.
Liên quan: IRS chuẩn bị cho sự gia tăng các trường hợp tiền điện tử trong mùa thuế sắp tới
The IRS’ relationship with the cryptocurrency space began in earnest in the early 2010s as Bitcoin (BTC) began to proliferate its way into the monetary system as an alternative, decentralized means of holding and transferring value.
Như Lee giải thích, những nỗ lực của IRS trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng để chống trộm danh tính vào khoảng năm 2011 đã ngăn chặn nỗ lực của mình để bắt đầu điều tra các tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số:
“Khi tiền điện tử xuất hiện trong bức tranh, chúng tôi đã suy nghĩ về tội phạm kỹ thuật số và các dấu vết tiền bằng cách sử dụng Web2.”
Tuy nhiên, khả năng của tổ chức trong việc hiểu, điều tra và cuối cùng truy tố và chiếm giữ tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số trở nên phụ thuộc vào các công cụ được phát triển bởi các tổ chức tư nhân.
IRS-CI là một trong hàng trăm cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ sử dụng một bộ công cụ phân tích blockchain cụ thể đã được phát triển bởi Chainalysis. Công ty được thành lập vào năm 2014 và đã trở thành một lynchpin cho các cuộc điều tra dựa trên blockchain trên toàn thế giới trong thập kỷ
For the IRS, the partnership with Chainalysis has become invaluable, with Lee stressing that his unit’s efforts to investigate crypto-related crimes would be near ‘impossible’ without the infrastructure and tools it now has access to. The public-private partnership with Chainalysis hinges on investing in technology that can help trace crypto and manipulate data from public blockchains to darknet marketplaces.
“Hãy suy nghĩ về tất cả các dữ liệu mà tôi có làm việc cho IRS. Nó có thể không phải là nhiều nhất, nhưng nó là giàu nhất. Bây giờ tôi có thể lấy tất cả những dữ liệu khác mà chúng tôi có và sau đó khớp với hồ sơ mà tôi có. Ý tôi là, nó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng phải mất thời gian, năng lượng và tiền bạc.”
Ngay cả với các công cụ theo ý của mình, Lee thừa nhận rằng điều tra tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số là một cam kết khó khăn. Đầu tư vào con người, dữ liệu và công nghệ đã là chìa khóa trong nỗ lực chống tội phạm liên quan đến mật mã:
“Khi chúng ta nói về không gian mật mã, cách tôi nhìn vào nó là dữ liệu và công nghệ kết hợp. Nó cần đầu tư đáng kể bởi vì bạn không thể chỉ có được những kết quả đó. Bạn không thể chỉ chiếm được 10 tỷ đô la giá trị.”
While the market value of seized cryptocurrency in the IRS’ vaults has dropped in value from an estimated $10 billion at seizure, the institution still has to figure out how to safely hold billions of dollars of digital assets.
It’s a complex issue for the IRS-CI Chief, who highlights simple considerations for cryptocurrency custody which becomes increasingly stressful when dealing with huge sums of digitized value:
“Where do I store it? On chain or off chain? Do I keep it in my office? Do I lock up the seed phrases elsewhere? We’re talking about a lot of money.”
Các cuộc điều tra IRS-CI đã có hiệu quả, với bộ phận thường xuyên trở thành người đóng góp lớn nhất cho quỹ tịch thu tài sản Kho bạc Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Việc thu giữ 3,6 tỷ USD liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 là một ví dụ điển hình về những nỗ lực của đơn vị Lee để theo dõi các khoản tiền bị
Liên quan: IRS nhắc nhở người nộp thuế về báo cáo thu nhập crypto trước 2022 nộp đơn
Một phần quan trọng khác trong nhiệm vụ của IRS CI là chia sẻ kiến thức và kỹ năng để sử dụng các công cụ như Chainalysis Reactor với thực thi tội phạm địa phương và quốc tế, mà chủ yếu nhằm cung cấp năng lượng cho các cuộc điều tra tội phạm tài chính.
Part of Lee’s visit to Europe in May 2023 was to facilitate the training of over 60 different Ukrainian officials from a variety of law enforcement agencies. IRS-CI also donated Chainalysis Reactor licenses to Ukrainian law enforcement, which will help facilitate blockchain and cryptocurrency tracing amid the ongoing Russian-Ukrainian conflict.
Magazine: Best and worst countries for crypto taxes — plus crypto tax tips
