Những kẻ đánh bắt tiền điện tử loại bỏ các sàn giao dịch giả mạo để phê duyệt lừa đảo lừa đảo

Trong một báo cáo ngày 14 tháng 12 từ công ty phân tích chuỗi Chainalysis, công ty lưu ý rằng kỹ thuật này đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trong hai năm qua, với ít nhất 374 triệu đô la tiền điện tử bị nghi ngờ bị đánh cắp vào năm 2023.

Lừa đảo phê duyệt là một trò lừa đảo tiền điện tử, nơi nạn nhân bị lừa ký các giao dịch cho phép kẻ lừa đảo truy cập vào ví, cho phép họ rút tiền. Mặc dù điều này không phải là mới, Chainalysis cho biết kỹ thuật này hiện được sử dụng thường xuyên hơn bởi những kẻ lừa đảo giết lợn.

Việc giết lợn thường bắt đầu với những kẻ lừa đảo kết hợp với nạn nhân trên các trang web hẹn hò và xây dựng lòng tin trong nhiều tuần hoặc vài tháng. Cuối cùng, họ thuyết phục nạn nhân chia tay với tiền của họ, chẳng hạn như thuyết phục họ tham gia vào một kế hoạch đầu tư giả mạo.

Thuật ngữ này xuất phát từ những kẻ lừa đảo “vỗ béo” mục tiêu (lợn) theo thời gian để rút tiền tối đa trước khi đi vào để giết.

Phương pháp phê duyệt lừa đảo mới dường như là một sự thay đổi so với cách những kẻ lừa đảo giết lợn tiền điện tử hoạt động trong quá khứ, trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng của Chainalysis Eric Jardine nói với Cointelegraph

.

Jardine nói: “Theo truyền thống, những trò lừa đảo lãng mạn (còn được gọi là lừa đảo giết lợn) là những trò lừa đảo chậm chạp.

“Một khi các mục tiêu được xác định và lòng tin được xây dựng, kẻ lừa đảo đề cập một cách tinh tế đến một trang web đầu tư tiền điện tử mà họ đã có thành công cá nhân. Trong nhiều tuần hoặc vài tháng, những kẻ lừa đảo huấn luyện nạn nhân về cách sử dụng các trang web giả mạo này, thuyết phục họ đầu tư mọi thứ họ có thể.

Tấm thảm được kéo ra khi nạn nhân bắt đầu trở nên cảnh giác, hoặc kẻ lừa đảo tin rằng “họ đã cạn kiệt tiềm năng của nạn nhân”, ông giải thích.

Thay vào đó, phương pháp mới này chỉ cần thuyết phục nạn nhân ký một giao dịch mà sau đó sẽ làm cạn kiệt tiền của họ.

Liên quan: L ừa đảo lừa đảo tiền điện tử: Cách người dùng có thể được bảo vệ

Giám

đốc sản phẩm chính của MetaMask Taylor Monahan đã xác định được hơn một nghìn địa chỉ liên quan đến các trò lừa đảo lừa đảo phê duyệt có mục tiêu, với tổng số trộm cắp ước tính là 1 tỷ đô la từ các nạn nhân kể từ tháng 5 năm 2021

.

Những trò gian lận lãng mạn nổi tiếng là không được báo cáo, vì vậy con số này có thể cao hơn nhiều, Chainalysis lưu ý.

Trong khi đó, công ty lưu ý rằng một trong những địa chỉ lừa đảo phê duyệt thành công nhất có thể thu được 44,3 triệu đô la từ hàng nghìn địa chỉ nạn nhân.

10 địa chỉ lừa đảo được chấp thuận lớn nhất cộng lại chiếm gần 16% tổng giá trị bị đánh cắp trong giai đoạn nghiên cứu, báo cáo nói thêm.

ty kết luận rằng ngành công nghiệp có thể làm việc để giáo dục người dùng không ký các giao dịch phê duyệt trừ khi họ chắc chắn rằng họ tin tưởng thực thể ở phía bên kia

.