The two founders of the now-defunct Bitcoin cloud miner HashFlare have been arrested in Estonia over their alleged involvement in a $575 million crypto fraud conspiracy.
HashFlare là một công ty khai thác đám mây được tạo ra vào năm 2015, có ý định cho phép khách hàng thuê sức mạnh băm của công ty để khai thác tiền điện tử và đạt được một phần tương đương lợi nhuận của nó.
Công ty được xem là một trong những tên tuổi hàng đầu trong kinh doanh vào thời điểm đó, nhưng đã đóng cửa hoạt động khai thác mỏ vào tháng 7 năm 2018.
Tuy nhiên, theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trích dẫn tòa tài liệu t, toàn bộ hoạt động khai thác mỏ, được điều hành bởi các nhà sáng lập Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, là một phần của một “đề án đa diện” mà “lừa đảo hàng trăm ngàn nạn nhân.”
Điều này bao gồm thuyết phục các nạn nhân tham gia vào “hợp đồng thuê thiết bị gian lận” thông qua HashFlare và thuyết phục các nạn nhân khác đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo giả có tên là Polybius Bank.
Cặp này cũng bị buộc tội âm mưu rửa “tiền thu tội phạm” của họ thông qua 75 tài sản, sáu phương tiện sang trọng, ví tiền điện tử, và hàng ngàn máy khai thác tiền điện tử.
Luật sư Hoa Kỳ Nick Brown của Quận Tây Washington gọi quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc là “thực sự đáng kinh ngạc”.
“Những bị cáo này tận dụng cả sự quyến rũ của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử, để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ,” ông nói.
Những người sáng lập HashFlare đã bị buộc tội âm mưu thực hiện gian lận dây điện, 16 tội gian lận dây điện, và một tội danh âm mưu phạm tội rửa tiền sử dụng các công ty vỏ và hóa đơn gian lận và hợp đồng, và có thể phải đối mặt với đến 20 năm tù nếu bị kết án.
Two Estonian Citizens Arrested in $575 Million Cryptocurrency Fraud and Money Laundering Schemehttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2022
Công ty mẹ của HashFlares là HashCoins OU được thành lập bởi Potapenko và Turõgin vào năm 2013, trong khi HashFlare đưa ra các dịch vụ khai thác mỏ vào năm 2015. Ban đầu nó cung cấp các hợp đồng cho SHA-256 (Bitcoin) và scrypt. Các tùy chọn ETHAS H (ETH), DASH và ZCASH theo sau.
Theo bản cáo trạng, cặp này tuyên bố HashFlare là một “hoạt động mật mã khổng lồ”, tuy nhiên, nó được cho là công ty đang khai thác với tỷ lệ ít hơn 1% so với những gì nó tuyên bố, và đã trả tiền rút tiền bằng cách mua Bitcoin (BTC) từ các bên thứ ba, chứ không phải là lợi nhuận từ các hoạt động khai thác mỏ.
Đến tháng 7 năm 2018, HashFlare tuyên bố tạm dừng các dịch vụ khai thác mỏ BTC, với lý do khó tạo ra doanh thu trong bối cảnh biến động của thị trường.
Khách hàng không được hoàn trả cho phần còn lại của các khoản phí hợp đồng hàng năm mà họ đã trả trước. Các tài sản crypto khác có sẵn trong danh mục đầu tư của nền tảng tiếp tục hoạt động bình thường.
cáo buộc về việc công ty đang gian lận đã được đưa ra nhưng chưa bao giờ được chứng minh trong một năng lực chính thức.
Liên quan: Dự luật Nga sẽ hợp pháp hóa khai thác crypto, bán hàng theo ‘chế độ pháp lý thử nghiệp’
tin liên lạc công khai cuối cùng từ HashFlare được thông qua vào năm 2019 thông qua một bài đăng ngày 9 tháng 8, nơi họ tuyên bố họ sẽ đình chỉ bán các hợp đồng ETH vì “công suất hiện tại đã được bán hết.”
Công ty hứa sẽ tiếp tục hoạt động trong “tương lai rất gần” và trêu chọc các thông báo hơn nữa, nhưng không có gì được tiết lộ công khai về những gì đã xảy ra và HashFlare lặng lẽ biến mất.
The FBI is now investigating the case and is seeking information from customers who opted into the alleged fraudulent schemes of HashFlare, HashCoins OU and Polybius.
Bản cáo trạng 18 tội cho Potapenkos và Turõgins bị cáo buộc có liên quan đã được một bồi thẩm đoàn lớn ở Quận Tây Washington trả lại vào ngày 27 tháng 10 và mở niêm phong vào ngày 21 tháng 11.
