Ivan Turogin và Sergei Potapenko, đồng sáng lập công ty khai thác đám mây Bitcoin HashFlare, đã kháng cáo thành công việc dẫn độ của họ từ Estonia sang Hoa Kỳ, nơi cả hai phải đối mặt với 18 tội danh gian lận và rửa tiền. Tòa án Tallinn đã đảo ngược lệnh của tòa án cấp dưới vào ngày 29 tháng 11, theo một báo cáo báo chí địa phương.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, HashFlare, hoạt động từ năm 2015 đến 2019, là một kế hoạch Ponzi với hàng trăm nghìn nạn nhân trả tổng cộng 575 triệu đô la. Công ty tuyên bố cho thuê sức mạnh băm để khai thác tiền điện tử. Nó cũng khuyến khích đầu tư vào một ngân hàng giả. Nếu bị kết án tại Hoa Kỳ, Turogin và Potapenko mỗi người phải đối mặt với án tù tới 20 năm
.
Liên quan: Atomic Wallet yêu cầu kiện vụ hack 100 triệu đô la, nói rằng nó ‘không có mối quan hệ với Mỹ’ T
urogin và Potapenko đã bị bắt ở Estonia, nơi họ là công dân, sau khi một bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ trả lại cáo trạng vào tháng 11 năm 2022. Chính phủ Estonia đã chấp thuận dẫn độ họ vào tháng 9. Theo BBC, cuộc điều tra về những người đàn ông được thực hiện ở Estonia với sự giúp đỡ của 15 người Mỹ và là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước này.
– Tin tức Hacker (@Hacker__News) ngày 6 tháng 1 năm 2023
Các biện hộ của các doanh nhân đã cung cấp “bằng chứng liên quan đến các điều kiện giam giữ ở Hoa Kỳ” mà chính phủ đã không xem xét và tuyên bố có những bất thường về thủ tục trong việc ban hành lệnh dẫn độ. Khi lật ngược các lệnh đó, tòa án cấp cao đã trích dẫn thực tiễn của Tòa án Công lý Châu Âu và Tòa án Nhân quyền Châu
Âu.
án đã ra lệnh cho Turogin, Potapenko và gia đình của họ nhận hơn 100.000 euro (110.000 đô la) để hoàn trả. Quyết định của nó có thể được kháng cáo trước ngày 11 tháng 12.
Estonia đã thông qua luật chống rửa tiền tăng cường, bao gồm việc giới thiệu Quy tắc Du lịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, dẫn đến việc đóng cửa gần 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào tháng Năm.
