Một cặp anh chị em hiện đang ở trong nước rất nóng với chính phủ Hoa Kỳ với các cáo buộc hình sự được đệ trình chống lại họ vì bị cáo buộc phạm tội gian lận trong chương trình Ormeus Coin.
Vào ngày 8 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội anh chị em John Albert Loar Barksdale và chị JonAtina (Tina) Barksdale vi phạm luật chứng khoán liên bang và bị cáo buộc lừa đảo ít nhất 12.000 “nhà đầu tư bán lẻ trong số hơn 124 triệu đô la.” Bộ Tư pháp (DOJ) đã bắt John ra nước ngoài và buộc tội ông ta gian lận dây điện, gian lận chứng khoán, và âm mưu.
Cả hai anh chị em Barksdale đều là công dân Hoa Kỳ. John, 41 tuổi, đang sống ở Thái Lan trong khi JonAtina, 45 tuổi, đang ở Honk Kong theo Reuters.
There were two Ormeus Coin (ORME) initial coin offerings (ICOs) starting in 2017. The SEC complaint specifically states that the Barksdales lied about “the size, value, and purported profitability of Ormeus Coin’s cryptocurrency mining assets.”
ORME là token ERC-20 và token BEP-20 được tìm thấy trên Ethereum ( ETH) và BNB Chain ( BNB).
Trong khi cả hai anh chị em đều tạo ra các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và video tiếp thị dự án, chỉ John tham dự các chương trình và hội nghị du lịch để quảng bá nó. Phó Giám đốc trong Bộ phận Thực thi Melissa Hodgman của SEC đã ví John là một “nhân viên bán hàng dầu rắn”. Cô cũng cho biết cả hai anh chị em đều sử dụng “phương tiện truyền thông xã hội, trang web quảng cáo và roadshow trực tiếp để đánh lừa các nhà đầu tư bán lẻ vì lợi ích cá nhân của riêng họ.”
Hodgman cũng khẳng định lại vị trí của SEC đối với những kẻ lừa đảo trong ngành công nghiệp tiền điện tử trong việc nêu rõ:
“ Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mạnh mẽ những người bán chứng khoán trong các chương trình để lừa đảo công chúng đầu tư bất kể nhãn hiệu nào mà các nhà quảng bá áp dụng cho sản phẩm của họ.”
Cả SEC và DOJ đang dựa trên các khoản phí gian lận đối với những tuyên bố sai lệch bị cáo buộc mà Barksdales nói với các nhà đầu tư về tình trạng hoạt động khai thác mỏ Ormeus. Trang web Oremus Coin tuyên bố rằng các hoạt động khai thác cho đồng tiền bắt đầu vào tháng 11 năm 2017 với Bitcoin ( BTC), Litecoin ( LTC) và Dash ( DASH) ) thiết bị khai thác mỏ. Barksdales tuyên bố rằng dự án đã đầu tư 250 triệu đô la vào hoạt động khai thác mỏ ủng hộ ORME, và nó đã tạo ra 5 triệu đô la doanh thu hàng tháng.
Dự án bị cáo buộc đã đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách hiển thị ví vault của nó trị giá hơn 190 triệu đô la kể từ tháng 11 năm ngoái Tuy nhiên, màn hình được cho là được thiết lập thông qua một trang web riêng biệt cho thấy giá trị của một ví không liên quan. SEC tuyên bố rằng ví thực của dự án “có giá trị dưới 500.000 đô la.”
DOJ cũng tuyên bố rằng hoạt động khai thác mỏ “không bao giờ tiếp cận giá trị gần 250 triệu đô la và không bao giờ tạo ra doanh thu vượt quá một triệu đô la trong bất kỳ tháng nào.”
John, who wrote a blog post on February 26, 2018 about “Why Taking Calculated Risks In Life Is Important” is still listed on the Ormeus Coin and Ormeus Cash websites as an advisor. A court date will be set while the Barksdales are held in custody.
A recent decision by the 11th Circuit Court of Appeals could give the SEC more leverage in this case as it allows prosecutors to use a broader range of evidence. The court reversed a decision by an inferior court which prevented prosecutors from including videos from being used in the securities fraud case against the BitConnect founders on Feb. 18.
Liênquan: SEC không thể xác định vị trí người sáng lập BitConnect bị kết án trong vụ lừa đảo $2.4B
SEC đã diều hâu về các phương pháp quảng cáo phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử và liệu nó có cấu thành gian lận chứng khoán hay không. Các báo cáo xuất hiện vào ngày 3 tháng 3 rằng Ủy ban hiện có mục tiêu đặt trên các mã thông báo không thể thay thế (NFT) được sử dụng cho mục đích gây quỹ “như chứng khoán truyền thống”.
