Global cryptocurrency exchange Binance has signed a memorandum of understanding (MoU) with the Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan as a part of its global law enforcement training program.
Chương trình, bao gồm các quan chức từ các tổ chức pháp lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới, nhằm tăng cường hợp tác trong ngành với thực thi pháp luật trong nước và quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính và tội phạm mạng.
The program further aims to identify and block digital assets obtained illegally and used to launder criminal proceeds and finance terrorism.
Kazakhstan đã nổi lên là một trong những quốc gia tiền điện tử hàng đầu về khai thác Bitcoin ( BTC) và trong thời gian gần đây, quốc gia Trung Á cũng đang phát triển các quy định tiền điện tử thuận lợi như cho phép các sàn giao dịch crypto mở tài khoản ngân hàng, và thậm chí tìm cách hợp pháp hóa việc sử dụng mật mã rộng rãi hơn. Binance đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc để hoạt động tại Kazakhstan vào đầu tháng Tám năm nay.
Chương trình đào tạo thực thi pháp luật Binance trước đây đã được thực hiện ở Israel, Canada, Brazil, Brazil, Pháp, Đức, Ý, Vương quốc Anh và Na Uy. Chương trình đã được chính thức ra mắt vào ngày 26 tháng 9, nhưng nhóm điều tra của công ty đã tổ chức các hội thảo về thực thi pháp luật trong năm qua.
Liênquan: Binanceký biên bản ghi nhớ với Kazakhstan để tiếp tục thông qua cryptocurrency và quy định
trường hợp không có bất kỳ khung pháp lý mật mã mạnh mẽ nào trong số đa số các quốc gia, việc mở rộng các sàn giao dịch mật mã như Binance ở các khu vực pháp lý này đi kèm với những thách thức riêng của nó. Như vậy, với sự giúp đỡ của chương trình đào tạo, Binance hy vọng sẽ nâng cao nhận thức giữa các cơ quan thực thi pháp luật và cán bộ để phát triển hợp tác ở cấp độ toàn cầu.
Tập trung vào việc tuân thủ và các quy định của sàn giao dịch crypto xuất hiện sau khi phải đối mặt với một số cảnh báo và điều tra từ các nhà quản lý tài chính trên toàn cầu. Tuy nhiên, trao đổi đã quản lý để cải thiện và thậm chí trở lại một số khu vực pháp lý như Ý và Pháp, nơi nó được coi là bất hợp pháp để hoạt động.
Binance cho rằng các phê duyệt quy định gần đây của mình trong Pháp, Ý và Tây Ban Nha để tuân thủ các biện pháp nó đã thực hiện gần đây.
