Trao đổi tiền điện tử lớn toàn cầu Bitstamp tiếp tục tăng nỗ lực tuân thủ bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp nhiều dữ liệu hơn như nguồn tài sản của họ.
Trong một thông báo email cho người dùng vào thứ Tư, Bitstamp thông báo cho khách hàng về việc nâng cấp chính sách đang diễn ra trên nền tảng, với việc trao đổi tìm kiếm thông tin bổ sung về khách hàng của mình, một người dùng Bitstamp nói với Cointelegraph.
Email đọc:
“We work closely with our regulatory partners to ensure we continue to be your trusted exchange. Towards this, we need your account information to be updated, to provide you with the latest products and crypto assets.”
Bitstamp specifically requested users to update the origin of cryptocurrencies stored on the platform for regulation purposes.
Việc trao đổi cung cấp một danh sách chính thức các ví dụ về các tài liệu làm rõ các nguồn tài liệu liên quan đến fiat-liên quan đến sự giàu có của các quỹ gửi, bao gồm tiền lương và phiếu lương hưu, tài liệu thừa kế, phiếu lương để tiết kiệm, quà tặng, biên lai khai thác mỏ và những người khác. Các nguồn liên quan đến tiền điện tử bao gồm tiền gửi và rút tiền fiat và tiền điện tử, thông tin đăng nhập, hợp đồng làm việc, ảnh chụp màn hình, thỏa thuận viết tay và những người khác.
Việc trao đổi hiện cũng yêu cầu khách hàng của mình cung cấp một số thông tin pháp lý như quốc tịch, nơi sinh và cư trú thuế. Ngoài ra, việc trao đổi yêu cầu thông tin như thu nhập hàng năm và giá trị ròng, các hoạt động dự định trên nền tảng, ước tính tiền gửi hàng năm cũng như nguồn tài sản.
Trước khi gửi thông báo mới nhất, Bitstamp đã liên hệ với người dùng vào ngày 30 tháng 3, phần thưởng hứa hẹn khi cung cấp thêm thông tin tài khoản:
“ Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần cập nhật tài khoản của mình vì một số thông tin đã lỗi thời. Là một ‘cảm ơn bạn! ‘ chúng tôi sẽ thưởng cho bạn một $25 tiền thưởng khi bạn đã hoàn thành thông tin tài khoản của mình.”
Those who haven’t updated the account have not only missed the bonus but are also n at risk of not being able to withdraw their funds from Bitstamp at all. According to social media reports, Bitstamp has eventually disabled all cryptocurrency and fiat withdrawals for its European customers who have not proved the origin of their crypto on the platform.
Sàn giao dịch hiện được cho là yêu cầu người dùng cung cấp tài liệu về nơi họ nhận được tiền điện tử mà họ đã gửi trên Bitstamp, chỉ áp dụng cho tiền điện tử mua tại các sàn giao dịch bên ngoài.
The community has expressed outrage about the policy changes at Bitstamp, with people complaining about Bitstamp not giving them time to withdraw their crypto before announcing the new rules. “You just can’t provide new rules when people have already deposited their crypto. If you want to change the rules of the game, you have at least given them a deadline before,” one Redditor wrote.
“ Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với việc cung cấp rất nhiều thông tin và chúng tôi đặc biệt hiểu nó là rất bất tiện. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chúng tôi phải đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý của chúng tôi nếu chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi”, một người dùng Reddit có tên là “Lucas from Bitstamp” đã viết trong chủ đề.
Bitstamp không trả lời ngay yêu cầu nhận xét của Cointelegraph. Bài viết này sẽ được cập nhật đang chờ xử lý thông tin mới.
Liênquan: Ngành công nghiệp tiền điện tử cháy trở lại sau khi EU bỏ phiếu để chặn các ví ‘chưa được bảo vệ ‘
Các hạn chế mới nhất đối với Bitstamp không phải là lần đầu tiên khi sàn giao dịch thông qua các biện pháp Biết khách hàng của bạn (KYC). Công ty trước đây đã áp dụng các chính sách nghiêm ngặt về việc rút tiền bởi người dùng có trụ sở tại Hà Lan, cấm rút tiền vào ví bên ngoài khỏi các địa chỉ chưa được xác minh.
Như đã báo cáo trước đây, các cơ quan quản lý châu Âu đang tìm cách sửa đổi Quy định chuyển tiền của Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3, đề xuất báo cáo tất cả các chuyển tiền điện tử trên 1.000 euro ($1,086) cho các cơ quan có liên quan.
Additional reporting by Tom Farren.
