Các chuyên gia ngành công nghiệp và các nhà lập pháp đã phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Ngân hàng, Nhà ở và Các vấn đề đô thị đã đụng độ về cách quốc gia này nên xử lý các tài sản kỹ thuật số được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Phát biểu từ xa trong phiên điều trần thứ Năm về “Hiểu vai trò của tài sản kỹ thuật số trong tài chính bất hợp pháp”, Michael Chobanian, người sáng lập trao đổi tiền điện tử Kuna và Chủ tịch Hiệp hội Blockchain của Ukraine, called gọi là out Binance Binance Binance. Ông tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử đang “vẫn làm việc với đồng rúp” và ngụ ý công ty không tuân thủ các lệnh trừng phạt hiện tại đối với Nga, vốn đã tham gia vào một cuộc xâm lược quân sự của Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2.
Trong lời khai bằng văn bản của mình, Chobanian nói Kuna đã dừng lại “tất cả sự hỗ trợ cho đồng rúp Nga” trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine và làm suy yếu nền kinh tế của quốc gia hiện đang tung ra các cuộc tấn công mặt đất và không khí chống lại nó. CEO Binance Changpeng Zhao trước đây đã cho biết sàn giao dịch tuân theo tất cả các quy tắc xử phạt, nhưng một phát ngôn viên được thêm vào thời điểm đó, công ty sẽ không “đơn phương đóng băng hàng triệu tài khoản của người dùng vô tội” ở Nga.
“ Để ngăn chặn Nga trong các bài hát của mình, và để mang lại một thế giới dân chủ hơn với tự do cá nhân thông qua tiền điện tử, chúng tôi kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới, bao gồm cả Binance, để chặn mọi tương tác với các cá nhân bị xử phạt cho đến khi chế độ Putin sụp đổ và kết thúc sự xâm lược chống lại Ukraine,” người sáng lập Kuna nói.
Một số nhà lập pháp tham dự buổi điều trần đã đẩy lùi ý tưởng rằng tiền điện tử do người Nga giàu có hoặc Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm giữ có thể được sử dụng để phá vỡ các biện pháp trừng phạt hiện có. Thượng nghị sĩ Pat Toomey cho biết “không có bằng chứng nào về tiền điện tử đang được Nga sử dụng để trốn tránh các biện pháp trừng phạt theo bất kỳ cách nào đáng kể”, thêm khả năng truy xuất nguồn gốc của chúng khiến tài sản kỹ thuật số trở nên rủi ro cho tội phạm sử dụng cho bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào.
Discussions on Russia and Ukraine at the hearing represented two possible extremes of use cases of crypto. On the one hand, some lawmakers implied a country like Russia could potentially use the technology to bypass sanctions as was the case for sanctions imposed on Venezuela, Iran, and North Korea. On the other hand, crypto transactions allowed good Samaritans to quickly send funds to Ukrainian people in need of food and military equipment for defense — Chobanian said it only took “about ten minutes” to set up crypto donations for Ukraine, while the National Bank of Ukraine took roughly ten days to arrange transfers in fiat.
cuộc tấn công ransomware cũng nằm trên môi của các nhà lập pháp cho mối quan hệ dường như tội phạm đối với yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử bao gồm Bitcoin ( BTC) để ngăn chặn việc phát hành thông tin nhạy cảm hoặc khôi phục quyền truy cập vào các hệ thống quan trọng. Tuy nhiên, theo Jonathan Levin, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược của công ty phân tích Chainalysis, các địa chỉ ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đại diện “chỉ 0,15% khối lượng giao dịch tài sản kỹ thuật số vào năm 2021, đây cũng là một giá trị cao mọi thời đại. Các nhà chức trách ở Mỹ cũng đã có thể theo dõi và nắm bắt nhiều quỹ từ tấn công ransomware vào đường ống thuộc địa vào tháng Năm 2021.
“Overattributing cybercrime to cryptocurrency misses critical causes and preventive measures which can be taken,” said Michael Mosier, former acting director of the Financial Crimes Enforcement Network.
Các nhà lập pháp và lãnh đạo ngành trước đây đã chỉ trích các quan chức chính phủ vì không cung cấp đủ rõ ràng quy định trong không gian tiền điện tử. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cynthis Lummis nói vào tháng 12 rằng cô đang có kế hoạch giới thiệu legislation pháp luật providing cung cấp a khung toàn diện về tiền điện tử, bao gồm cung cấp sự rõ ràng về quy định về stablecoin và hướng dẫn cho các nhà quản lý để xác định mã thông báo nào sẽ được phân loại là các loại tài sản khác nhau.
Related: Witnesses address energy impacts of crypto mining during House hearing
The Wyoming Senator did not mention her bill at the hearing, and has not referenced it on her social media accounts since March 9, shortly after U.S. President Joe Biden signed an executive order which will establish a regulatory framework for crypto. However, Democratic Senator Elizabeth Warren said on Thursday she had introduced a bill announced earlier this month aimed at cracking down on crypto as a way to avoid economic sanctions.
“ Điều [tốt nhất] Quốc hội có thể làm là cung cấp sự rõ ràng,” Mosier nói. “Có rất nhiều công ty tiền điện tử ngoài kia muốn chắc chắn rằng họ đang tuân thủ luật pháp, và tôi nghĩ rằng có rất nhiều cuộc tranh luận, đặc biệt là trên SEC và CFTC, về chính xác những gì cần thiết để tuân thủ.”
