BộVermont của quy định tài chính, hoặc DFR, bị cáo buộc crypto cho vay nền tảng Celsius Mạng và Giám đốc điều hành Alex Mashinsky đã lừa dối nhà nước điều chỉnh về sức khỏe tài chính của công ty và tuân thủ pháp luật chứng khoán.
Trongmột hồ sơ thứ tư với Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận Nam của New York, cơ quan quản lý tài chính của Vermont cho biết Celsius và Mashinsky “đã làm sai và tuyên bố gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư” được cho là giảm bớt những lo ngại về sự biến động trong thị trường crypto, khuyến khích các nhà đầu tư bán lẻ rời khỏi quỹ của họ trên nền tảng hoặc thực hiện các khoản đầu tư mới. Theo cơ quan quản lý nhà nước, Celsius và CEO của nó “thiếu đủ tài sản để hoàn trả nghĩa vụ của mình” mặc dù tuyên bố công ty có đủ tiền trong dự trữ của mình để giảm thiểu nguy cơ phá sản.
DFRtrích dẫn các bài đăng trên blog của công ty và tweet từ Mashinsky bắt đầu vào năm 2021, cho thấy rằng nền tảng này “có lợi nhuận hoặc tài chính khỏe mạnh” tại thời điểm nó đang trải qua “tổn thất thảm khốc” và “không kiếm được đủ doanh thu để hỗ trợ lợi nhuận.” Ngoài ra, cơ quan quản lý cho biết họ đã biết được những tuyên bố đáng tin cậy rằng Celsius và nhóm quản lý của nó “tham gia vào việc thao tác không đúng giá của mã thông báo CEL”, sử dụng các quỹ nhà đầu tư để mua thêm token và trả nhiều cho người gửi tiền như lãi suất.
Mặc dù sự biến động của thị trường cực đoan, Celsius đã không trải qua bất kỳ tổn thất đáng kể nào và tất cả các quỹ đều an toàn.
—Alex Mashinsky (@Mashinsky) Tháng Năm 11, 2022
“Bằng cách tăng vị trí Net của mình trong CEL lên hàng trăm triệu đô la, Celsius đã tăng lên và hỗ trợ giá thị trường của CEL, do đó thổi phồng cổ phiếu CEL của công ty trên bảng cân đối kế toán và tài chính báo cáo,” cho biết DFR trợ lý tổng tư vấn Ethan McLaughlin. “Không bao gồm vị trí ròng của Công ty trong CEL, nợ phải trả sẽ vượt quá tài sản kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2019. Những thực hành này cũng có thể đã làm giàu những người trong cuộc Celsius, với chi phí của các nhà đầu tư bán lẻ.”
Cơquan quản lý tài chính kêu gọi một cuộc điều tra về sự thao túng bị cáo buộc của Celsia đối với giá của các tokens của CEL, mà “giả tạo không thay đổi giá trị của vị trí ròng của công ty trong CEL trên bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính của nó.” Mặc dù Celsius chính thức nộp đơn xin phá sản Chương 11 vào tháng 7, một phân tích bảng cân đối được tiến hành bởi DFR cho thấy nền tảng này có thể đã bị phá sản vào ngày 13 tháng 5, nếu không phải sớm hơn.
Liên
quan: Thủ tục phá sản Celsius cho thấy sự phức tạp trong bối cảnh hy vọng phục hồi suy giảm
Cointelegraph báo cáo vào ngày 16 tháng 8 rằng Celsius có thể đã đi đúng hướng để hết quỹ vào tháng Mười, với một báo cáo cho thấy khoản nợ của công ty gần $2.8 tỷ so với tuyên bố phá sản của mình là thâm hụt 1,2 tỷ USD. Trong quá trình tố tụng tòa phá sản, người đồng sáng lập Celsius Daniel Leon tuyên bố cổ phần của mình trong nền tảng này, 32.600 cổ phiếu phổ thông, đã có hiệu quả “vô giá trị”. Vào ngày 1 tháng 9, các cựu sử dụng Celsius đã kiến nghị tòa án phá sản để cho phép họ một biện pháp khắc phục pháp lý để thu hồi 22,5 triệu USD trong sự giam giữ của nền tảng.
Cointelegraphđã vươn tới Celsius và Alex Mashinsky, nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
