Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng BitConnect, Satish Kumbhani, đã bị buộc tội cho các nhà đầu tư bị cáo buộc gây hiểu lầm trên toàn cầu và lừa gạt chúng là 2,4 tỷ đô la trong quá trình này.
Theo Bộ Tư pháp (DOJ), một bồi thẩm đoàn liên bang có trụ sở tại San Diego đặc biệt đã buộc tội Kumbhani vì dàn xếp các cáo buộc Đề án Ponzi thông qua “Chương trình cho vay” của BitConnect:
“ BitConnect hoạt động như một chương trình Ponzi bằng cách thanh toán các nhà đầu tư BitConnect trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư sau này. Tổng cộng, Kumbhani và những người đồng âm mưu thu được khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư.”
Trở lại năm 2017 giữa sự cường điệu, BitConnect (BC) đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại là 463,31 đô la về giá giao dịch, theo DOJ đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la. Tuy nhiên, bằng chứng là biểu đồ trên, giá sớm sụp đổ trong vòng vài tháng gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
Kumbhani, người cư trú tại Gujarat, Ấn Độ, được cho là hứa với các nhà đầu tư “tạo ra lợi nhuận đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo” theo “Chương trình cho vay” của BitConnect. Cáo trạng cáo buộc Kumbhani đã sử dụng các quỹ từ các nhà đầu tư mới để trả lại một phần các nhà đầu tư cũ cho đến khi đột ngột tắt chương trình – điều hành một chương trình giáo khoa Ponzi.
DOJ tiếp tục tuyên bố rằng Kumbhani và những người đồng âm mưu giả mạo nhu cầu thị trường đối với BĐC thông qua thao túng thị trường. Các khoản đầu tư kết quả được cho là che giấu và chuyển giao thông qua “cụm ví tiền điện tử của BitConnect và các sàn giao dịch tiền điện tử dựa trên quốc tế khác nhau.”
Hỗ trợ các cáo buộc của DOJ, trở lại tháng 9 năm 2021, cựu nhà quảng bá BitConnect Glenn Arcaro đã buộc tội với các khoản phí gian lận liên quan đến vai trò của anh ta trong tiền điện tử hiện không còn tồn tại trao đổi và cho vay nền tảng.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Kumbhani trốn tránh các quy định của Hoa Kỳ bằng cách không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), theo yêu cầu theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
Nói chung, “Kumbhani bị buộc tội âm mưu cam kết gian lận dây, gian lận dây điện, âm mưu thao túng giá hàng hóa, hoạt động của một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền quốc tế”, thông cáo báo chí DOJ cho biết.
Vụ án hiện đang được điều tra bởi Văn phòng FBI Cleveland Field và IRS Criminal Investigation (CI). Nếu bị kết án tất cả các tội danh, Kumbhani sẽ phải chịu tổng số tiền phạt tối đa 70 năm tù giam. Ngoài ra, DOJ khuyến nghị tất cả các nhà đầu tư BitConnect đăng ký mình là nạn nhân tiềm năng.
Liênquan: vụ kiện bơm và bãi SafeMoon nhắm mục tiêu Jake Paul, Soulja Boy và những người khác
Vào ngày 20 tháng 2, một vụ kiện hành động lớp học mới đã yêu cầu một phiên tòa bồi thẩm đoàn chống lại những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng nổi tiếng vì họ bị cáo buộc tham gia vào một chương trình bơm và đổ cổ điển liên quan đến token SafeMoon.
Như Cointelegraph báo cáo, vụ kiện cáo buộc rằng SafeMoon và các công ty con của nó bắt chước các chương trình Ponzi ngoài đời thực bằng cách gây hiểu nhầm các nhà đầu tư mua token SafeMoon dưới lý do lợi nhuận không thực tế.
Chọn máy bay chiến đấu của bạn #SafeMoon #BitConnectttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF
– W◎◎F của Phố Wall | CwooFA (@WoofManCapital) 21 Tháng Tư, 2021
Được soạn thảo bởi nguyên đơn Bill Merewhuader, Christopher Polite và Tim Viane, vụ kiện có vẻ đại diện và bồi thường cho tất cả các cá nhân đã mua token SafeMoon kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2021 và là nạn nhân của nỗ lực kéo thảm bị cáo buộc.
