BộTài chính Hoa Kỳ đã thêm ba địa chỉ ví Ethereum vào các biện pháp trừng phạt được cho là liên kết với nhóm hacker chịu trách nhiệm về hành vi trộm cắp hơn 600 triệu đô la tiền điện tử từ trò chơi mã thông báo nonfungible Axie Infinity của Ronin sidechain.
Trongbản cập nhật thứ Sáu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, hoặc OFAC, đã liệt kê ba địa chỉ Ethereum cho Công dân được chỉ định đặc biệt hạn chế đối với Tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên. Chính quyền Hoa Kỳ bao gồm Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh Cơ sở Hạ tầng và An ninh mạng đã nhắm mục tiêu nhóm về vai trò bị cáo buộc trong việc chiếm hơn 173.600 Ether ( ETH) và 25,5 triệu USD Coin ( USDC) từ Ronin sidechain vào tháng 3 – các mã thông báo trị giá hơn 600 triệu đô la vào thời điểm đó.
Bộchính phủ Hoa Kỳ ám chỉ trong một tweet thứ Sáu rằng các địa chỉ đã được thêm vào danh sách trong nỗ lực ngăn chặn Bắc Triều Tiên trốn tránh các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ và Hoa Kỳ áp đặt Các quốc gia. Các bản ghi blockchain cho thấy ít nhất một trong những địa chỉ ví được kết nối với tin tặc Ronin đã gửi tiền đến các dịch vụ máy trộn tiền điện tử bao gồm Tornado Cash.
OFAC đã thêm 3 địa chỉ ví tiền ảo vào Danh sách SDN cho Tập đoàn Lazarus. CHDCND Triều Tiên đã dựa vào các hoạt động bất hợp pháp như tội phạm mạng để tạo ra doanh thu trong khi cố gắng trốn tránh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Giao dịch w/những rủi ro tiếp xúc với các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ.
https://t.co/GMNZkwe1IA – Bộ Tài chính (@USTreasury) 22 Tháng Tư, 2022
Chainalysisbáo cáo vào tháng 1 rằng Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 400 triệu đô la tiền điện tử thông qua các cuộc tấn công mạng 2021, có nghĩa là vụ trộm Ronin có thể đại diện cho đường lớn nhất của nó cho đến nay. Các quỹ bất hợp pháp liên quan đến các nhóm hack từ quốc gia ẩn dật chủ yếu ở Ether ở mức 58%, Bitcoin ở mức 20% và các mã thông báo khác ở mức 22%.
Việc bổ sung các địa chỉ ETH là biện pháp mới nhất xác định tài sản kỹ thuật số do OFAC áp đặt như một phương tiện để các chính phủ bị xử phạt để có được tài trợ. Vào tháng Tư, bộ phận chính phủ thông báo họ đã nhắm mục tiêu thị trường darknet Hydra có trụ sở tại Nga và trao đổi tiền kỹ thuật số Garantex cho các kết nối bị cáo buộc để thanh toán từ ransomware các cuộc tấn công và các tội phạm mạng khác, cũng như công ty khai thác tiền điện tử BitRiver.
