Bịtruy tố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong một kế hoạch Ponzi 2,4 tỷ đô la, người sáng lập BitConnect Satish Kumbhani vẫn chưa theo dõi niềm tin.
Trongmột hồ sơ tòa án vào thứ Hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch nói rằng nơi ở của Kumbhani vẫn chưa được biết. SEC lưu ý rằng vị trí được biết đến cuối cùng của Kumbhani là ở quê hương Ấn Độ, nhưng vẫn chưa được truy cập kể từ khi người quảng bá cho chương trình BitConnect Ponzi của anh ta bị SEC buộc tội for defrauding lừa đảo American Mỹ investornhà đầu tư of over $2 billion tỷ.
SECtrong hồ sơ của mình lưu ý rằng người sáng lập bị kết án có lẽ đã trốn sang một nước ngoài và vị trí của Kumbhani vẫn chưa được biết đến, và Ủy ban vẫn không thể nêu khi những nỗ lực của mình để xác định vị trí anh ta sẽ thành công, nếu ở tất cả. Người sáng lập bị buộc tội gian lận dây, điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép và ba âm mưu: cam kết gian lận dây; thao túng giá hàng hóa; và rửa tiền quốc tế
Liên quan: SEC tính phí 5 cho việc thúc đẩy bất hợp pháp 2 tỷ đô la Bitconnect Ponzi Sơ đồ
BitConnect saga có từ thời kỳ ICO và là một trong những dự án nổi bật và được nói đến nhiều nhất tại thời gian. Được thành lập vào năm 2016, dự án tiền điện tử đã trở thành một cảm giác toàn cầu vào giữa năm 2017 khi nó huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay dựa trên “bot giao dịch” độc quyền và “phần mềm biến động” sẽ cung cấp 10% thu nhập cho các nhà đầu tư thông qua token BCC.
DOJđã tính phí Kumbhani vì chạy sơ đồ Ponzi thông qua chương trình cho vay của BitConnect, nơi dự án đã xoay sở để hút 2.4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư. Mã thông báo gốc của Bitconnect đã ghi nhận giá giao dịch cao nhất mọi thời đại là 463,31 đô la ở đỉnh điểm của sự điên rồ của thị trường vào tháng 12 năm 2017 đạt vốn hóa thị trường là 3,4 tỷ USD.
Nhữngngười sáng lập tấm thảm kéo dự án vào tháng 1 năm 2018, đưa giá token xuống gần bằng không và gây tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.
DOJ cũng cáo buộc Kumbhani tạo ra nhu cầu thị trường giả mạo đối với BĐC để thu hút nhiều nhà đầu tư không nghi ngờ hơn. Dự án giống như nhiều dự án khác trong kỷ nguyên ICO hóa ra là một kế hoạch kim tự tháp khổng lồ, nơi những người sáng tạo sử dụng các quỹ đầu tiên để trả hết các nhà đầu tư cũ và sau đó bỏ chạy sau khi thu thập hàng tỷ dựa trên sự cường điệu và cơn sốt ICO. Một số nhà quảng bá dự án trên khắp nước Úc và Hoa Kỳ đã bị kết án and facing đối diện jail nhà tù.
