Thượng nghị sĩ dân chủ Elizabeth Warren đang chuẩn bị một dự luật để phá vỡ việc sử dụng tiền điện tử như một cách để tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Động thái chống tiền điện tử mới nhất của Warren đi cùng với một sự thúc đẩy từ chính phủ Hoa Kỳ để dập tắt khả năng Nga sử dụng tiền điện tử để váy một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế được đặt trên quốc gia.
Theo báo cáo ngày 8 tháng 3 từ NBC News, một trong những quy định của hóa đơn tiền điện tử mới của Warren – vẫn còn ở dạng dự thảo – sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương phải gửi “hồ sơ chi tiết” cho Bộ Tài chính về danh tính của khách hàng và chuyển sang ví tiền điện tử tư nhân.
Nó cũng nhằm mục đích “buộc các công ty phải lựa chọn giữa kinh doanh ở Mỹ hoặc với những người và thực thể bị xử phạt bằng cách đe dọa các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài.”
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) cũng đang làm việc hướng tới việc soạn thảo các yêu cầu tương tự dựa trên dự luật của Warren theo NBC.
Thứ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Alex Bornyakov đã kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử cấm người dùng Nga trong tuần qua hoặc lâu hơn, tuy nhiên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu như Binance, Coinbase và Kraken đều nói rằng họ sẽ không thực hiện lệnh cấm chăn nhưng nhấn mạnh cam kết tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ.
Senator Warren has been highly skeptical of the sector for quite some time now, and in 2021 alone she labeled DeFi as the “most dangerous” part of crypto, introduced a bill to study crypto’s role in ransomware and slammed the Ethereum network for its high fees during a committee hearing. So it’s little surprise to industry observers she has seized the opportunity to push for tougher regulations.
Warren, who was among a group of Senators to write to Treasury Secretary Janet Yellen about the issue last week, noted on Twitter earlier today that her bill will “ensure crypto isn’t used by Putin and his cronies to undermine our economic sanctions.”
Tôi sẽ sớm nói chuyện với @Mitchellreports trên @MSNBC về hóa đơn mới của mình để đảm bảo tiền điện tử không được Putin sử dụng và his cronies người bạn to undermine phá hoại our economic thuộc kinh tế sanctions chế tài. Hy vọng bạn sẽ điều chỉnh!
https://t.co/H8iTnA5Ulw – Elizabeth Warren (@SenWarren) 8 Tháng Ba, 2022
Trong khi ý tưởng về Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các biện pháp trừng phạt đã nắm lấy các tiêu đề, các chuyên gia như Jake Chervinsky, người đứng đầu chính sách tại nhà quảng bá chính sách tiền điện tử, Hiệp hội Blockchain đã lập luận rằng quốc gia “không thể and won’t sẽ ‘t use crypto tiền điện tử to avoid tránh sanctions chế tài.
Chervinsky trích dẫn quy mô nhu cầu tiền tệ của nhà nước Nga vượt quá khả năng của thị trường tiền điện tử, các biện pháp trừng phạt cấm các doanh nghiệp và công dân Hoa Kỳ giao dịch với Nga bất kể khoản thanh toán được sử dụng và thiếu cơ sở hạ tầng tiền điện tử của Nga để hỗ trợ nhu cầu. Lập luận của ông không giải quyết câu hỏi cá nhân người Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các biện pháp trừng phạt tuy nhiên.
Warren’s regulatory push comes just a week after Federal Reserve Chair Jerome Powell and a group from the House of Representatives called for congressional action on crypto in relation to Russia.
Powell tuyên bố rằng tình hình với Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải giới thiệu các khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ trong lĩnh vực này “để ngăn chặn những loại tiền điện tử không được hỗ trợ này đóng vai trò là phương tiện tài chính khủng bố và chỉ là hành vi tội phạm chung, tránh thuế và những thứ tương tự.”
Liênquan: Bitcoin bắt nguồn tổn thất sau khi Mỹ cấm dầu Nga, đầu vàng để tăng mức cao kỷ lục
Đầu tuần này FinCEN đã gửi ra một cảnh báo về “tất cả các tổ chức tài chính để cảnh giác chống lại” nỗ lực của Nga để trốn tránh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, vì nó vạch ra một loạt các màu đỏ cờ để có thể xác định bất kỳ hoạt động trốn tránh nào.
Các loại phương tiện được liệt kê bao gồm việc sử dụng phương tiện công ty để che khuất quyền sở hữu tài sản và nguồn vốn, các công ty vỏ để tiến hành chuyển khoản ngân hàng quốc tế, sử dụng các bên thứ ba để che chắn danh tính và các tài khoản mới được thành lập để gửi hoặc nhận tiền từ một tổ chức xử phạt. Cảnh báo FinCEN đã nêu:
“ Điều quan trọng là tất cả các tổ chức tài chính, bao gồm cả những tổ chức có khả năng hiển thị các luồng CVC, chẳng hạn như trao đổi CVC và quản trị viên […] xác định và nhanh chóng báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt tiềm ẩn và tiến hành khách hàng dựa trên rủi ro phù hợp siêng năng hoặc, khi được yêu cầu, tăng cường thẩm định.”
