- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) có thể buộc tội Binance rửa tiền, theo Reuters.
- Các tội danh bao gồm việc truyền tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền, và vi phạm xử phạt hình sự.
- Vụ án DOJ chống lại Binance được cho là một cuộc điều tra hình sự, theo Reuters.
- Như một phần trong phản ứng của mình, Binance đã thảo luận về việc đầu tư vào bảo mật và tuân thủ.
- Theo trao đổi tiền điện tử, nó đã đầu tư rất nhiều vào đội ngũ pháp lý của mình không phải vì doanh thu mà vì lý do đúng đắn.
- Ngoài ra, Binance còn có một Chương trình Đào tạo Thực thi Luật Toàn cầu nhằm hỗ trợ thực thi pháp luật và các công tố viên.
Binance, trong một bài đăng trên blog, đã trả lời cáo buộc gần đây của Reuters rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) có thể tính phí công ty về rửa tiền. Sự phát triển gần đây đánh dấu một chiều cao mới cho mối quan hệ căng thẳng giữa Binance và Reuters.
vị trí: tuyệt đối! Quan trọng
} .tweet-container div:con cuối cùng {
vị trí:tương đối! Quan trọng
R
euters lại sai rồi.
Giờ chúng đang tấn công đội thực thi pháp luật đáng kinh ngạc của chúng ta. Một đội ngũ mà chúng tôi vô cùng tự hào – họ đã làm cho tiền điện tử an toàn hơn cho tất cả chúng ta.
Dưới đây là tuyên bố đầy đủ chúng tôi gửi phóng viên và một blog về đội ngũ thực thi pháp luật đáng chú ý của chúng tôi.
– Binance (@binance) Tháng 12, 2022
chức năng LazyTwitter () {var i = chức năng (t) {nếu (! t) trở lại; var n =t.getBoundingClientRect (); trả về 2500>n.top||-2500>n.top}; nếu (! i (document.querySelector (“.twitter-tweet”)) trở lại; var s=document.CreateElement (“script”); s.onload=function () {}; s.src=” //platform.twitter.com/widgets.js”; document.head.appendChild (s); document.removeEventListener (“cuộn”, “cuộn” Twitter); document.removeEventListener (“touchstart”, LazyTwitter); console.log (“tải widget twitter”)} document.AddeventListener (“cuộn”, lazyTwitter); document.AddeventListener (“touchstart”, LazyTwitter); LazyTwitter ()
Today, Reuters released a publication that US prosecutors are divided on whether they have enough evidence to prosecute Binance and its Executives. It is alleged that the charges under investigation are related to unlicensed money transmission, money laundering conspiracy, and criminal sanctions violations.
Additionally, in the publication, Reuters accused Binance of processing over $10 billion in payments for criminals and aiding them to dodge sanctions in the United States and other countries.
Likewise, Reuters alleged that the case before Binance from the DOJ is a criminal investigation. The media house acclaimed that Binance is trying everything to ensure that the case doesn’t progress. In the report, Reuters said the inquiry would likely affect Binance’s influence on cryptocurrency. Before now, Binance’s impact on the industry had been strengthened by FTX before its collapse, Reuters reported.
Furthermore, Reuters said Binance’s attorneys had held numerous meetings with officials of the DOJ. The news agency cited Binance pleaded that the investigation could affect the stability of the cryptocurrency market.
The report by Reuters referred to an investigation that surfaced in 2018.
Phản ứng của Binance đối với cáo buộc và xung đột kéo với Reuters
In its response, Binance said Reuters is launching another attack on its legal team. Binance talked about how it has invested in its security and compliance team.
The cryptocurrency exchange said within a year, the headcount of its team has increased by 500%. Binance, in its response, said it had invested a lot in its legal team not because the firm gains revenue from it but because it’s the right thing to do.
Notably, Tigran Gambaryan, Binance VP of Global Intelligence and Investigations, highlighted how the investment had yielded positive rewards for the cryptocurrency exchange.
“Since November 2021, for example, Binance responded to over 47,000 law enforcement requests with an average response time of three days, which is faster than any traditional financial institution — some of which can take months, by which point the money has gone,” Gambaryan said
Additionally, the executive discussed Binance’s Global Law Enforcement Training Program, which they developed to assist law enforcement and prosecutors worldwide in prosecuting criminals. According to Gambaryan, Binance has shared its insider knowledge and expertise with law enforcement and prosecutors in several countries through this program over the past year.
Trên Flipside
- Đây không phải là lần đầu tiên Reuters cáo buộc Binance về các hoạt động bất hợp pháp. Trong quá khứ, Binance đã tìm thấy chính nó trong nhiều vấn đề gây tranh cãi với Reuters liên quan đến hack và buôn bán ma túy. Điều này là do nhiều báo cáo từ Reuters, mà Binance nhận thấy không có lợi cho nó.
Tại sao bạn nên quan tâm
Following the collapse of FTX, centralized exchanges, including Binance, are under investigators’ radar. The crypto market will further deteriorate if the largest exchange is charged by authorities.
You may also like:
Reuters Accuses Binance of Facilitating the Laundering of $2.4 Billion Since 2017
On-Chain Analyst Raises Alarm Over Binance SAFU Fund Backed by BNB
