- Hai nhân viên tình báo Trung Quốc đã bị buộc tội hối lộ một quan chức chính phủ Hoa Kỳ với 61.000 USD Bitcoin trong một nỗ lực để có được tài liệu điều tra của Huawei.
- Sở Tư pháp (DoJ) xác định các nghi phạm là Guochun He, và Trịnh Vương. Ông đã đề nghị trả tiền cho quan chức chính phủ, được gọi là “GE-1”, bằng Bitcoin.
- Nhiều cáo buộc đã được đệ trình chống lại các bị cáo, những người đứng đối mặt với 60 và 20 năm tù tương ứng nếu bị kết tội.
- Elliptic, một bộ trang phục tình báo blockchain nổi bật, cũng tiết lộ rằng các nghi phạm đã sử dụng một máy trộn Wasabi Wallet để che giấu các giao dịch của họ.
cáo buộc đã xuất hiện từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) rằng hai nhân viên tình báo Trung Quốc đã cố gắng hối lộ nhân viên chính phủ Mỹ với 61.000 Bitcoin, trong một nỗ lực để có được tài liệu bất hợp pháp liên quan đến một cuộc điều tra về Huawei từ Văn phòng Luật sư cho Quận Đông của New York.
Các tài liệu đề cập đến tên của công ty là “Công ty 1”. mà một báo cáo của As sociated Press đã xác định là Huawei.
Sở Chính phủ xác định các nghi phạm là Guochun He và Trịnh Vương. Việc nộp đơn nói rằng nghi phạm, ông, đã đề nghị trả một khoản tiền Bitcoin cho quan chức chính phủ, được gọi trong tài liệu là “GE-1”, cho các thông tin.
Như được tiết lộ trong vụ lắng đọng, các bị cáo đã trả “GE-1” trong hai đợt, một lần trị giá 20.000 USD, và một khoản khác trị giá 41.000 USD. Việc nộp đơn tiếp tục làm rõ rằng quan chức Hoa Kỳ không tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào cho các đại lý.
Cước chống lại các nghi phạm
Xác nhận việc bắt giữ các nhân viên tình báo Trung Quốc, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland đã nêu rõ lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này.
“Bộ Tư pháp sẽ không chịu đựng những nỗ lực của bất kỳ cường quốc nào nhằm làm suy yếu sự cai trị của pháp luật mà nền dân chủ của chúng ta dựa trên,” Garland nói.
Bộ Tư pháp đã cáo buộc các sĩ quan Trung Quốc cản trở công lý, cáo buộc rằng họ đã cố gắng hối lộ một thành viên của nhân viên chính phủ, cũng là một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang. Trong số các cáo buộc khác được san bằng đối với Guochun He và Trịnh Vương là âm mưu cưỡng bức hồi hương cư dân Trung Quốc, nỗ lực ngăn chặn điều tra hình sự, và âm mưu hành động như những điệp viên bất hợp pháp của một quốc gia nước ngoài.
Hai nhân viên tình báo hiện đang bị bắt giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Nếu bị kết án theo luật Hoa Kỳ, He và Wang có thể phải đối mặt với 60 và 20 năm tù một cách bò sát.
Các biện pháp nghiêm ngặt hơn cho các công cụ trộn Crypto
Trang phục tình báo blockchain nổi bật Elliptic tiết lộ rằng các nghi phạm đã sử dụng một máy trộn Wasabi Wallet để cố gắng và che dấu vết của các giao dịch của họ.
Elliptic tiết lộ rằng các công cụ phân tích blockchain của nó đã giúp xác định việc sử dụng công cụ Mixer và nguồn gốc của giao dịch. Sự tham gia của một công cụ trộn mật mã khác trong các hành vi bất hợp pháp bên ngoài Tornado Cash bị xử phạt gần đây sẽ thu hút sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tháng Tám, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) đã đặt lệnh cấm Tornado Cash do sử dụng máy trộn bởi tin tặc nhắm mục tiêu hoạt động trong khu vực. Trong ánh sáng của tiết lộ mới nhất này, một động thái tương tự có thể được thực hiện chống lại Wasabi.
Trên Flipside
- Mặc dù các sự cố gần đây đã nhấn mạnh nguy cơ của việc sử dụng máy trộn crypto như các công cụ rửa tiền, họ cũng đã chứng minh vô giá trong sử dụng để phục vụ các thành viên không có ngân hàng của xã hội, và trong việc tạo điều kiện cho sự đóng góp cho các nguyên nhân xứng đáng.
Tại sao bạn nên quan tâm
Đã có sự gia tăng trong việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động bất hợp pháp, điều này có thể thúc đẩy các chính phủ trên toàn thế giới áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về tiền điện tử.
Bạn cũng có thể thích:
Các
tổ chức chuyển Bitcoin (BTC) sang ví lạnh: Giá sẽ tăng?
Tiềm năng đàn áp toàn cầu đối với khai thác Bitcoin (BTC) do tiêu thụ năng lượng cao
