- Authorities in Hunan province arrested 63 people for allegedly laundering $1.7 billion in cryptocurrency.
- The suspects had been laundering gains from fraud and gambling across China.
- During the arrest, police retrieved more than $41.9 million, 100 computers, and mobile phones.
- Chinese authorities banned virtual assets for payments, crypto trading, and mining in September last year.
Khi Trung Quốc tăng cường phản đối tội phạm tiền điện tử, chính quyền Trung Quốc tại tỉnh Hồ Nam đã bắt 63 người vì bị cáo buộc rửa khoảng 1,7 tỷ USD thông qua tiền điện tử.
Sở cảnh sát quận Hành Dương, thông qua xử lý WeChat chính thức của mình, tiết lộ rằng các nghi phạm, dưới sự lãnh đạo của một cá nhân được xác định là Hồng, đã sử dụng mật mã để chuyển đổi chiến lợi phẩm của họ sang đô la Mỹ kể từ năm 2018. Hồng, cùng với các nghi phạm, đã rửa lợi nhuận từ gian lận và cờ bạc trên khắp Trung Quốc.
Hơn nữa, trong quá trình bắt giữ, Cảnh sát đã lấy được hơn 41,9 triệu USD, 100 điện thoại di động, và máy tính từ các nghi phạm. Trong khi đó, sự phát triển gần đây khẳng định nỗi sợ hãi của các nhà phê bình lo ngại về việc sử dụng cryptocurrency cho các hoạt động bất hợp pháp.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện các biện pháp nghiêm túc chống lại thủ phạm tiền điện tử. Tháng 6 năm 2021, Trung Quốc bắt giữ trên 1.100 người bị nghi ngờ rửa tiền bằng điện thoại và internet. Hơn nữa, tại tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, chính quyền đã bắt giữ 93 người vì bị cáo buộc rửa 5,6 tỷ USD thông qua tiền điện tử vào tháng 9 năm ngoái.
Trung Quốc Cấm Tiền điện tử
Cryptocurrency is struggling to strive in the Chinese government domain. In September 2021, the Chinese government placed an outright ban on cryptocurrency banning the use of virtual assets for payments as well as crypto trading and mining.
Initially, the government aimed to curb capital outflows and money laundering using cryptocurrency. The Chinese government has since promoted its Central Bank Digital Currency, facilitating around 100 billion yuan since August 31. The project is still in the pilot phase in 23 cities on China’s mainland, with plans to expand to more provinces in the coming months.
Notably, the ban has pushed virtual assets transactions to fall rapidly. Between July 2021 and June 2022, virtual assets transactions in China slumped by 31%.
Trên Flipside
- Despite the ban, citizens of China still use virtual assets. As of October, China remains the largest cryptocurrency market in East Asia. This indicates that the government’s ban on cryptocurrency is ineffective.
Tại sao bạn nên quan tâm
The steady movement of the cryptocurrency market in China is driven by individuals who engage in p2p trading. Nevertheless, the recent arrest of the suspects might usher in a strong wave of crack-down by security agencies on cryptocurrency users in the country.
You may also like:
Asia Aces Global Crypto Adoption With China Among The Top 10
