- DNB đã cấp cho Coinbase một cửa sổ trong đó nó có thể phản đối tiền phạt trước ngày 02 tháng 3 năm 2023.
- Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) đã áp đặt mức phạt 3,3 triệu Euro đối với Coinbase Europe vì không tuân thủ các quy định đăng ký của Hà Lan.
- Theo DNB, Coinbase cung cấp các dịch vụ crypto tại Hà Lan mà không cần đăng ký với họ, vi phạm luật Hà Lan.
Ngày 26/01/2023, Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) báo cáo rằng tiền phạt hành chính đã được áp dụng đối với Coinbase Europe Limited (Coinbase) vì không tuân thủ DNB đăng ký tại Hà Lan.
DNB đưa ra tuyên bố sau đây về việc phát hành tiền phạt hành chính 3,3 triệu € (trị giá khoảng 3,6 triệu USD):
“Coinbase cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan trong quá khứ mà không cần đăng ký với DNB, điều này không tuân thủ pháp luật.”
DNB đã cấp cho Coinbase một cửa sổ trong đó nó có thể phản đối tiền phạt trước ngày 02 tháng 3 năm 2023.
Đã mất tích gì?
Theo tuyên bố của DNB, các công ty nhằm cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử trong Hà Lan phải đăng ký theo Đạo luật chống rửa tiền và chống khủng bố của Hà Lan (Wwft).
DNB đã giới thiệu các yêu cầu đăng ký vào ngày 21/5/2020 để hạn chế nguy cơ tài trợ khủng bố và rửa tiền thông qua các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Trong thời gian bị cáo buộc không tuân thủ, Coinbase đã vi phạm các mục tiêu của Wwft bằng cách cung cấp dịch vụ mật mã tại Hà Lan mà không cần đăng ký yêu cầu. Do đó, Coinbase không thể báo cáo bất kỳ giao dịch bất thường nào cho Bộ phận Tình báo Tài chính-Hà Lan trong thời gian đó.
DNB báo cáo thêm rằng:
“Các giao dịch bất thường có thể đã không được cơ quan điều tra chú ý trong giai đoạn này.”
Phạt tiền khổng lồ cho một vi phạm khổng lồ
Coinbase đã được đăng ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, sau khi không tuân thủ nghiêm trọng từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, đến ít nhất là ngày 24 tháng 8 năm 2022. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ mật mã đã được đăng ký theo DNB sau khi không tuân thủ lâu dài với luật pháp địa phương của Hà Lan.
Thời gian không tuân thủ của Coinbase sẽ bị phạt tiền loại ba. Số tiền cơ bản là “2 triệu €, với số tiền tối thiểu là 0 € và số tiền tối đa là 4 triệu €” được thiết lập bởi chính sách tính tiền phạt chung của DNB.
Do vị trí của mình là một nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử toàn cầu, Coinbase cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng ở Hà Lan.
Xem xét điều này, DNB tăng số tiền cơ bản cho tiền phạt sau “mức độ nghiêm trọng và mức độ phạm tội của việc không tuân thủ.” Việc trao đổi tránh lệ phí giám sát cũng được tính vào quyết định này.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) giảm 5% tiền phạt, nói rằng Coinbase luôn có ý định để có được đăng ký cần thiết với DNB.
Trên Flipside
- Coinbase đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) phạt 50 triệu USD vì không tuân thủ vào ngày 04 tháng 1 năm 2023.
- Mặc dù gần đây của Coinbase quan hệ đối tác với Borussia Dortmund và có được giấy phép BAFin của mình, công ty đã trải qua những thách thức như sa thải và đánh thuế điều kiện thị trường.
Tại sao bạn nên quan tâm
Coinbase là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, cung cấp dịch vụ cho 103 triệu người dùng được xác minh vào năm ngoái. Nó vẫn còn được xem như thế nào trao đổi mật mã tại Mỹ sẽ hoạt động trong bộ phận tuân thủ tiến lên phía trước.
Đọc thêm về mối quan hệ hợp tác gần đây của Coinbase với Borussia Dortmund: Coinbase khởi động quan hệ đối tác chính với Borussia Dortmund
Đọc thêm về Chiến dịch Learning Rewards của Coinbase: Coinbase liệt kê KAVA, Nâng cao Ethereum—Cosmos khả năng tương tác
